证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-043 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-034 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-033 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（ww ...

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计743,831,106.81元，较上年期末减少0.19%；归属于上市公司股东的净资产617,348,981.53元，较上年期末增加0.92%[8] - 2025年1 - 3月营业收入75,506,685.42元，较上年同期增加8.66%；归属于上市公司股东的净利润5,061,062.76元，较上年同期增加10.43%[8] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,926,943.07元，较上年同期增加45.07%；经营活动产生的现金流量净额 -4,871,716.85元，较上年同期减少221.90%[8] - 2025年1 - 3月财务费用 -1,077,579.00元，较上年同期增加33.72%，因本期利息收入较上年同期减少[10] - 2025年1 - 3月其他收益1,540,263.15元，较上年同期减少49.46%，因报告期内收到政府补助较上年同期减少[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计2,175,366.53元，非经常性损益净额2,134,119.69元[12][13] - 2025年3月31日公司流动资产合计619,294,888.19元，较2024年12月31日的616,938,129.16元增长0.38%[28] - 2025年3月31日公司非流动资产合计124,536,218.62元，较2024年12月31日的128,338,295.37元下降3%[29] - 2025年3月31日公司资产总计743,831,106.81元，较2024年12月31日的745,276,424.53元下降0.2%[29] - 2025年3月31日公司流动负债合计119,303,658.96元，较2024年12月31日的125,597,564.66元下降4.99%[29] - 2025年3月31日公司非流动负债合计7,178,466.32元，较2024年12月31日的7,937,753.69元下降9.57%[29] - 2025年3月31日公司负债合计126,482,125.28元，较2024年12月31日的133,535,318.35元下降5.27%[30] - 2025年3月31日公司所有者权益合计617,348,981.53元，较2024年12月31日的611,741,106.18元增长0.92%[30] - 2025年1 - 3月营业总收入75,506,685.42元，较2024年1 - 3月的69,487,663.50元增长8.66%[34] - 2025年1 - 3月营业总成本72,983,704.01元，较2024年1 - 3月的69,307,225.71元增长5.30%[34] - 2025年1 - 3月净利润5,061,062.76元，较2024年1 - 3月的4,583,048.38元增长10.43%[35] - 2025年基本每股收益0.0523元/股，2024年为0.0474元/股，增长10.34%[36] - 2025年稀释每股收益0.0523元/股，2024年为0.0474元/股，增长10.34%[36] - 固定资产从97,887,561.81元降至95,730,020.86元，降幅2.20%[32] - 使用权资产从236,867.11元降至135,352.64元，降幅42.85%[32] - 流动负债合计从115,053,974.32元降至108,188,580.99元，降幅5.97%[32] - 负债合计从121,766,784.25元降至115,255,499.51元，降幅5.34%[33] - 所有者权益（或股东权益）合计从619,497,159.56元增至624,346,862.98元，增幅0.78%[33] - 2025年1 - 3月营业收入75,223,509.38元，2024年同期为70,228,052.11元[37] - 2025年1 - 3月营业成本49,785,667.91元，2024年同期为42,922,881.99元[37] - 2025年1 - 3月净利润4,476,102.92元，2024年同期为4,904,799.42元[37] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.0463元/股，2024年同期为0.0507元/股[38] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计82,555,685.77元，2024年同期为81,528,792.14元[39] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计87,427,402.62元，2024年同期为77,532,254.02元[40] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,871,716.85元，2024年同期为3,996,538.12元[40] - 2025年1 - 3月投资支付的现金440,000,000.00元，2024年同期为300,000,000.00元[40] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计4,290,968.00元，2024年同期为80,708.33元[40] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额121,529,943.27元，2024年同期为255,745,860.34元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,476,216.41元，较上期23,605,335.44元有所增加[42] - 支付的各项税费为3,857,402.08元，较上期2,397,789.96元有所增加[42] - 经营活动现金流出小计为93,158,736.47元，较上期77,986,602.10元有所增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,415,197.01元，上期为2,663,414.59元[42] - 投资活动现金流入小计为701,687.97元，较上期1,448,813.33元有所减少[42] - 投资支付的现金为427,000,000.00元，较上期300,000,000.00元有所增加[42] - 投资活动现金流出小计为427,082,335.26元，较上期300,353,518.78元有所增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -426,380,647.29元，上期为 -298,904,705.45元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -102,600.00元，上期为4,117,618.60元[42] - 期末现金及现金等价物余额为89,760,974.73元，较上期210,517,510.42元有所减少[42] 特定资产与负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金127,849,719.56元，较上年期末减少77.80%；交易性金融资产441,804,511.73元，主要因闲置资金现金管理未到期收回[9] - 2025年3月31日应收账款7,629,593.66元，较上年期末增加149.11%，因部分客户信用期内销量增加[9] - 2025年3月31日应付职工薪酬5,787,740.82元，较上年期末减少45.50%，因上期末计提年终奖金本期发放[10] - 2025年3月31日公司货币资金为127,849,719.56元，较2024年12月31日的575,999,418.33元下降77.79%[28] - 2025年3月31日母公司流动资产合计573,086,675.74元，较2024年12月31日的572,439,475.27元增长0.11%[31] - 2025年3月31日母公司长期股权投资为60,000,000元，与2024年12月31日持平[31] 股权结构相关 - 报告期末普通股总股本96,730,934股，无限售股份27,898,177股占28.84%，有限售股份68,832,757股占71.16%[15] - 长虹美菱股份有限公司期末持股4590万股，持股比例47.4512%[16] - 中科先行（北京）资产管理有限公司期末持股1950万股，持股比例20.1590%[16] - 张晶期初持股112.2155万股，变动17.1722万股，期末持股129.3877万股，持股比例1.3376%[16] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股7135.3416万股，持股比例73.7649%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[18] 重大事项相关 - 报告期内未结案重大诉讼涉及金额560.3675万元，占期末净资产比例0.91%[21] - 公司对外担保总额4000万元，担保对象为拓兴科技和菱安医疗[23] - 货币资金冻结账面价值560.3675万元，占总资产比例0.75%[24] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、日常性关联交易、已披露承诺事项、资产被冻结等重大事项[20] - 公司财务报告未审计[26]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0523 | 0.0474 | 10.34 | 0.0547 | | 每股净资产（元） | 6.38 | 6.27 | 1.75 | 6.28 | | 每股公积金(元) | 3.91 | 3.91 | 0 | 3.91 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.09 | 6.42 | 1.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.76 | 0.69 | 10.14 | 0.77 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.82 | 0.76 | 7.89 | 0.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 271.67万股，累计占流通股比： 9.74%，较上期变化： -48.57万 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-032 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,628,288 股，占公司有表决权股份总数的 70.9476%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 10 名,持有中科美菱 68,628,288 股,均为截至 2025年 4 月 3 日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中科美菱股东。中科美 菱部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席 本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 1 本次股东大会审议的提案为: 1.《2024 年年度报告及年度报告摘要》: 2.《2024 年度董事会工作报告》: 3.《2024 年度监事会工作报告》: 4.《2024 年度独立董事述职报告》:5. 《2024年年度财务决算报告》:6. 《2025 年 年度财务预算报告》:7.《2024 年年度权益分派预案》:8.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》:9. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》:10.《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》;11.《关于公司未来三 年(2025年-202 ...

公开数据披露显示，中科美菱2024年实现营业收入29577.33万元、同比微降 2.32%，归属于上市公司股东的净利润1808.70万元、同比增长 12.16%。 【环球网财经综合报道】4月1日，北交所上市公司中科美菱（835892.BJ）发布了《投资者关系活动记录表》，披露公司通过网络方式举办了 公司2024年年度报告业绩说明会，公司司副总经理方荣新、财务负责人李勇、董事会秘书潘海云等管理层人士出席，并解答投资者提问。 对此公司分析指出，2024年度全球低温存储行 业发展态势趋于常态化回归，行业参与者日益增多，市场竞争激烈程度不断加剧，行业格局正 面临新的调整与挑战。在此形势下，公司始终聚焦于生命科学领域，以"为用户创造价值"为价值导向，全方位提升营运能力，持续推进渠道革 新升级，大力推动产品研发创新，深耕细作现有业务板块，系统性提升了公司管理效率和整体服务水平。 特别是2024年度公司海外市场从质量和数量上夯实海外渠道基础，构建全面健康的渠道分销网络，新兴市场开拓势头强劲，同比实现增长，且 实现多个项目连续中标；通过积极参加国际展会、走访市场，在推介公司主要产品的同时，将离心机等新产品推向海外市场；同时， ...

人事任命 - 2025年3月31日董事会审议通过聘任方荣新为总经理[2] - 方荣新任职至第三届董事会届满，3月31日生效[2] - 方荣新持股779,823股，占股本0.8062%[2] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一，无兼任违规情形[4] - 提名委认为方荣新符合资格，无任职限制[5] 备查文件 - 《第三届董事会第三十五次会议决议》[6] - 《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》[6]

业绩数据 - 2024年营业收入29,577.33万元，同比降2.32%[5] - 2024年净利润1,808.70万元，同比增12.16%[5] - 2024年研发支出3,310.83万元，占比11.19%[10] 用户数据 - 截至2024年末股东人数5608名[6] 项目进度 - 截至2024年末四项目投入进度14.95% - 99.08%[8] 技术研发 - 截至2024年末专利436项，新增73项[10] 未来展望 - 维持研发投入，聚焦生命科学拓展市场[10][11] 新品推广 - 2024年离心机等新品推广良好但基数低[7] 市场策略 - 2024年海外业务“老提新抢”策略实现增长[5] 权益分派 - 2025年3月披露2024年权益分派预案[9]