业绩相关 - 2024年审计委员会召开4次会议审议财报议案[2][3] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善内外部审计提升运营质量[6]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-018 广东力王新能源股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。天 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的注会904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 决策事项 - 2024年多会议审议通过续聘议案[2][3] - 2025年3月28日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议多项议案并同意提交董事会[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东力王新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-015 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），公司由主承销商东莞证券 股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式发行人民币普通股股票 26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民 币 6.00 元，共计募集资金 158,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的 募集资金为 145,360,396.23 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日、 2023 年 10 月 9 日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、审计及 验资费 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-017 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 广东力王新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

三、资质证书复印件 ………………………………………………第 9—12 页 广东力王新能源股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-107 号 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 我们鉴证了后附的广东力王新能源股份有限公司（以下简称力王股份）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力王股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为力王股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 力王股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号） 及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对力 王股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，保荐机构及其指定保荐代表人对力王股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 力王股份于 2023年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1849号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 ...

广东力王新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件 ……………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-108 号 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东力王新能源股份有限公司（以下简称力王股份） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的力王股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供力王股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为力王股份年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-023 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （七）会议地点 ...