证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-050 广东力王新能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区观澜大道 388 号 706 法定代表人：王红旗 注册资本：人民币贰佰万元 成立日期：2020 年 08 月 11 日 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市劲 多新能源有限公司（以下简称"劲多新能源"），因业务发展需要对经营范围事 项进行变更。 二、工商变更登记情况 目前，劲多新能源已经完成工商变更登记手续及公司章程备案手续。本次工 商变更完成后，公司登记情况如下： 公司名称：深圳市劲多新能源有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5GBDLG0Y 类型：有限责任公司（法人独资） 三、备查文件目录 《登记通知书》。 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 25 日 经营范围：一般经营项目：电池销售；电子专用 ...

公司竞争优势 - 产品质量优势:公司锌锰电池主要电性能指标超过IEC标准及国家标准50%以上,达到国内外同行业先进水平[4][5] - 技术研发优势:公司拥有长期稳定的高水平技术团队,已拥有56项专利,其中锌锰电池方面31项,并参与多项国家标准的起草和制定[6][7] - 优质客户资源优势:公司与国内外众多知名电子设备生产厂商、知名品牌运营商、大型贸易商、商超等建立了长期稳定的合作关系[8] - 绿色化生产优势:公司锌锰电池产品达到"无汞、无镉、无铅"的标准,具有绿色化生产优势[9][10] - 规模化生产优势:公司引入两条自动化、智能化和数字化800产线,大大提升了公司规模化生产能力[11][12] - 管理优势:公司形成了一支专业能力强、管理能力突出且稳定性高的核心管理团队[12] 市场占有率情况 - 公司碱锰电池产量排名行业第七位,主营业务收入占统计总收入的比例约为2.84%,出口值占统计出口交货值的比例约2.76%,主营业务收入及出口值相较于上年都有所提升[13] 锂电池毛利率下滑原因及应对措施 - 2023年锂离子电池单位售价下降幅度大于单位成本下降幅度,导致毛利率大幅下滑[14] - 公司已根据市场变化及时调整生产策略,并与主要客户形成战略合作,同时原材料价格有小幅回升趋势,将有助于缓解毛利率下降[15] 海外业务增长原因 - 公司积极参加国内外展销会,主动宣讲产品和服务情况[16][17] - 公司地理位置优势,位于深圳和香港贸易基地[18] - 公司研发投入加大,产品质量和性价比提高[18] - 公司在北交所上市后,引入自动化智能化产线,提升了产能和规模效应[18] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日,公司发行股份募集资金累计投入10,917.06万元,投入进度达到78.87%[19][20][21] 产品回收利用情况 - 锌锰电池为一次性电池,不可循环使用,使用周期视用电器具而定[22] - 公司生产的电池产品均为环保材料,无需回收,可随生活垃圾处理[23] 公司未来战略布局 - 锌锰电池是公司发展基础,要充分发挥行业经验,提高市场规模和内部降本增效[24][25] - 在锂电池方面,公司将关注电子烟、3C数码、智能穿戴、无人机等领域的市场开拓和产品开发[25] - 公司将深入了解储能、小动力等新兴领域,精准定位细分市场,谨慎开拓发展[26]

公司竞争优势 - 产品质量优势:公司锌锰电池主要电性能指标超过IEC标准及国家标准50%以上,达到国内外同行业先进水平[4][5] - 技术研发优势:公司拥有长期稳定的高水平技术团队,已拥有56项专利,其中锌锰电池方面31项,并参与多项国家标准的起草和制定[6][7] - 优质客户资源优势:公司与众多知名电子设备生产厂商、知名品牌运营商、大型贸易商、商超等建立了长期稳定的合作关系[8] - 绿色化生产优势:公司锌锰电池产品达到"无汞、无镉、无铅"的标准,具有绿色化生产优势[9][10] - 规模化生产优势:公司引入两条自动化、智能化和数字化800产线,每分钟可生产800只电池,在国内外都属于领先水平[11][12] - 管理优势:公司形成了专业能力强、管理能力突出且稳定性高的核心管理团队[12] 市场占有率情况 - 根据电池协会2023年度统计,公司碱锰电池产量排名第七位,主营业务收入排名第九位,占统计总收入2.84%,出口值排名第十位,占统计出口交货值2.76%[13] 锂电池业务情况 - 2023年锂电池毛利率大幅下滑,主要原因是单位售价下降幅度大于单位成本下降幅度[14] - 公司已调整生产策略,与主要客户形成战略合作,并加大业务和研发投入,密切关注3C数码、智能穿戴、无人机等领域的市场开拓[15] 海外业务增长原因 - 积极参加国内外展销会,主动宣讲公司产品和服务[16][17] - 地理位置优势,毗邻深圳和香港这些世界贸易基地[18] - 研发投入加大,产品质量和性价比提高[18] - 公司在北交所上市,提高了公司的口碑和影响力,产能规模效应增强[18] 募投资金使用情况 - 截至2024年6月30日,公司发行股份募集资金使用进度为68.55%、97.25%和100%[19][20][21] 产品使用情况 - 锌锰电池是一次性电池,不可循环使用,使用周期视用电器具而定[22] - 锂离子电池可循环使用,一般使用周期为300-500次[22] - 公司电池产品均为环保材料,无需回收,可随生活垃圾处理[23] 未来战略布局 - 锌锰电池是公司发展基础,要充分发挥行业经验,提高市场规模和内部降本增效[24][25] - 在锂电池方面,关注电子烟、3C数码、智能穿戴、无人机等领域,形成多品类锂电业务板块[25] - 储能、小动力等新领域市场空间大,公司将深入了解并精准定位[26]

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808 传真(FAX): +86-769-23075362 电话(TEL): +86-769-23075361 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 6 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-047 广东力王新能源股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 7 日，广东力王新能源股份有限公司发行普通股 23,000,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 138,000,000 元，募集资金净额为 119,501,479.21 元，到账时间为 2023 年 9 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 18,836,674.53 元，到账 时间为 2023 年 10 月 9 日。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 1 | 序 号 | 募集资金用途 | | 实施主体 | 募集资金计划投资 总额（调整后）（1） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （3）=（2） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （2） | /（1） | | | 环保碱性锌锰电 | | 广东力王新 | | | | | 1 | 池扩建及智能化 | | 能源股有限 | 9,097.85 | 6,236.16 | 68.55% | | | 改造项目 | | 公司 | | | | | 2 | 研发中心建设项 | | 广东力王新 能源股有限 | 2,000.00 | 1,944.93 | 97.25% | | | 目 | | | | | | | | | | 公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | | 广东力王新 能源股有限 | 2,735.97 | 2,735.97 | 100 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-044 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%。 其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的 股份总数 60,470,000 ...

广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-045 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过 2,8 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的》议案 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过 2,800 万元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东 力王新能源股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号： 2024-047）。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是基于 ...

广东力王新能源股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定， 公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过《关于补选汪海进为公 司新任董事的议案》，董事会提名汪海进先生为公司新任非独立董事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 提名汪海进先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-041 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营 ...