浙江银轮机械股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定， 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进 行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期内证券投资审批情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用 自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 15,000 万元人民币进行证券投资。该额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。投资品种为新股申购或者配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会，审议通过了《关于2025年日常关联交易 预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着互惠互利的原则，2025年公司及控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限 公司及其子公司(浙江万和汽车配件有限公司）、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有 限公司等将发生的日常关联交易金额预计约为3,146万元，2024年公司与各关联方日常关 联交易实际发生 ...

2024 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全 体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展 各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动 公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 浙江银轮机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈 现深度变革态势。公司在"夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营"经营方针指导 下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。 报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。 实现营业收入 127.02 亿元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全 体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展 各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动 公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈 现深度变革态势。公司在"夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营"经营方针指导 下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。 报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。 实现营业收入 127.02 亿元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度公司实现营业收入 1,270,206.51 万元，同比增长 15.28%；实现归属于上 市公司股东净利润 78,352.51 万元，同比增长 28.00%。现将 2024 年度财务决算报告如 下： 一、财务报告审计情况 公司2024年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无 保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025] ZF10277），认为：后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银轮股份2024年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024年度公司合并报表范围变化 2024年，公司新增THERMAL MANAGEMENT TECHNOLGOY SP.Z0.0.、浙江银轮 国际贸易有限公司、HWADING HOLDING PTE.LTD.、Mewah Thermatek (M) Sdn. Bhd 等7家控股子公司及其下属控股公司，无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司因股权转 让不再并入合并报表范围。2024年度纳入合并报表范围的控股子公司 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江银轮机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查提交的报告及其在公司的履职情况，独立董事曾爱民 先生、李征宇先生、李大永先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 ...

一、适用对象 公司董事 浙江银轮机械股份有限公司 2025年董事薪酬考核方案 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬（津贴）考核方案。具体如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 1、董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。 | 考核维度 | 考核指标 | 权重 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经济指标 | 营业收入 | 40% | 绩效结果每个季度在参与考核的 | 40% | 1 | 归母净利润 | 40% | 工资中兑现，与事业部/平台/子公司 | | --- | --- | --- | | | | 等业绩直接相关的董事，结合该单位 | | OPACC | 20% | 业绩考核，按本考核权重 30%加上单 | | 合计 | 100% | 位业绩 70%构成。第四季度对全 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独 立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实 施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会 和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，较好地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，召集、召开监事会会议，全 年共召开监事会会议 7 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下： 3、关联交易情况 | | | 召开日期 | 会议届次 | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | | 2023 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等有关规定，对银轮股份2024年度募集资金存放与使用情况的相关 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司以前年度已使用金额569,637,041.28元，本年度使用16,976,846.60元， 截止2024年12月31日剩余金额为77,895,462.72元。 公司2024年度募集资金使用情况如下： | 项目 | | | | | 金额（人民币元） | | --- ...