浙江银轮机械股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度独立董事述职报告（曾爱民） 各位股东及代表： 报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情 况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持 和配合。本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会。在会前与公司治理层、 管理层通过多种渠道确保信息及时互通。针对董事会审议事项及需独立董事表态的事宜， 本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设 ...

发展历程 - 公司创立于1999年，2009年在深交所创业板首批上市，股票代码300003[6][11] - 2006年“血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统”GUREATER®成功上市[17] - 2008年公司销售额突破五亿[17] - 2019年国内首款生物可吸收支架（NEOVAS）成功获批并上市[17] - 2020年冠脉药物球囊、冠脉切割球囊成功获批并上市[17] - 2022年全降解封堵器获批并上市[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为1060944.21万元、797989.93万元、610326.91万元[36] - 2022 - 2024年公司扣非归母净利润分别为214345.64万元、112311.63万元、22143.04万元[38] 荣誉与活动 - 2024年12月获心血管植介入器械产学研平台荣誉[20] - 2024年11月获2023 - 2024年度医疗器械企业营业收入前五十家荣誉[20] - 2024年7月设立警企服务站[20] 公司治理 - 公司按“三会一层”规范运作，形成职责分明及相互制衡机制[33] - 公司控股股东行为规范，公司在多方面独立完整[34] 未来展望 - 公司秉持“创新驱动、协同发展”战略方针[138] - 公司将双轮驱动实现高质量发展[138] - 公司将加大研发投入深耕泛心血管领域[138] - 公司将优化平台型业务布局拓展服务边界[138] - 公司将探索多元化商业模式构建协同发展体系[138] - 公司将整合资源、优化流程、提升效能[138] - 公司将以技术创新为引擎推出优质产品和服务[138] - 公司将为患者提供医疗解决方案，为医生创造治疗工具[138] - 公司致力于成为全球领先医疗科技企业[138] 产品研发 - 2024年获批主要产品有经导管植入式主动脉瓣膜系统、生物可降解房间隔缺损封堵器等[68] 员工相关 - 女员工数量占总人数的53.37%[84][109] - 员工满意度调查参与率在95%以上[90] - 2024年累计组织线上、线下各类培训390余项，9595人次参与，总学时16393学时[93] - 2024年员工互助基金累计帮助员工及家属14人，拨款15.16万元[83][107] 安全管理 - 2024年伤亡事故为0、火灾事故为0、职业病发生为0、隐患整改率100%、特种作业持证率为100%[99] - 《安全生产责任制汇编》修订涉及4个部门，31个岗位[100] - 签订24个部门、1097人份安全生产目标责任制[100] - 全年开展公司级安全培训22场，892人次，部门级培训116场，2867人次[101] - 2024年全年实现各项检查285项，查出隐患166项，整改完成166项，隐患整改率100%[102] - 2024年更新应急管理综合、专项体系文件22个，组织应急响应演练62次，微型消防站队伍拉练12次，发放应急物资159件[103] 资源与环境 - 2024年公司用电量1198.28万千瓦/时，用水量53751.50立方米，热力6992.00百万千焦，天然气31.74万立方米，汽油180.00吨[115] - 2023年公司取水量为5.3万吨，比上一年度减少11.10%[116] - 2024年公司废气排放量为338.6658万立方米，危险废物产生量为14.389吨[119] 社会责任 - 2024年乐普云智公司向广东新安职业技术学院捐赠AED自动体外除颤器2台[126] - 2024年乐普药业公司捐赠善款近10万元[126] - 公司旗下团队开展系列主题活动数十场，累计服务数千名群众[123] - 合肥高新心血管病医院与合肥市师范附属第四小学开展“小小医生”职业体验活动[131] - 公司旗下合肥高新心血管病医院多年来关爱救助孤残儿童[128]

报告发布 - 《2024年年度报告》和《2025年一季度报告》于2025年4月19日刊登[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月13日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长蒲忠杰等[1]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-031 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议 案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。具体情况如下： 公司董事会推举独立董事甘亮先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 调整后公司第六届董事会审计委员会委员为曲新女士（独立董事）、王立华 先生（独立董事）、甘亮先生（独立董事）三人，其中曲新女士为主任委员。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十九日 1 ...

| 会议届次及召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | | | 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》 | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 《2023 年度利润分配预案》 | | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》 | | 第六届监事会 | 《公司 年度内部控制自我评价报告》 2023 | | 第六次会议 | 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《2023 | | 2024 年 4 月 19 日 | 《公司续聘 2024 年度审计机构》 | | | 《公司监事津贴》 | | | 《为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》 | | | 《修订<监事会议事规则>》 | | | 《2024 年度日常关联交易预计》 | | | 《2024 年一季度报告全文》 | 1 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-012 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-028 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对本公司 及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年 度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 对 2024 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减 值测试后，计提各项资产减值准备共计 34,398.09 万元，详情如下表： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年增加 企业合并变动 本年减少 年末金额 信用减值损失 坏账准备-应收账款 15,552.97 5,035.64 -1,263.19 707.83 18,617.59 坏账准备-其他应收款 17,992 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-029 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中，拟将原冠 脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目中部分子项目中"海外区域研发" 调减，涉及募集资金共计37,100万元，将节余募投资金用于以下募投项目： 1、拟调增原募投项目子项目"1.1 新一代生物可吸收冠脉支架（中国区域）、 1.3.2 ACS 药物球囊（中国区域）、1.3.3 PTCA 药物球囊（中国区域）、1.4.1 PTA 药物球囊扩张导管（中国区域）、1.4.2 膝下药物球囊（中国区域）"，投 资概算 8,100 万元。 2、使用募集资金向公司控股子公司增资、提供专项借款或增资与提供专项 借款相结合的方式新增募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），同时增加上 述主体的注册地址作为募投项目具体实施地点：（1）"电生理植介入研发"： 植入式核磁兼容心脏起搏器系列（MRI起 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800. ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-020 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在 2024 年的审计工作中， 立信遵循独立、客观、 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-032 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关 规定，结合行业特点及公司实际情况，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划，具体如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司战略发展目标、实际情况、 盈利能力、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司未来三年实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对 投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续 发展，规划期内，公司根据资金需求情况，在保证正常经营的 ...