公司股权结构 - 公司持有城北出口高速公司40%的股权[6] - 公司持有成都机场高速公司55%的股权[7] - 能源发展公司持有电服交投48%股权[6] - 能源发展公司持有成都交运压缩25%股权[7] - 能源发展公司持有成都九河43%股权[7] - 能源发展公司持有成都通能30%股权[7] - 公司持有成名高速公司51%的股权[8] - 能源发展公司持有交投能源55%股权[8] - 公司持有能源发展公司94.49%股份，成都交投置业有限公司持有5.51%股权[9] - 新能源公司为能源发展公司持有51%股权的子公司[10] - 中石化成都能源为能源发展公司持有50%股权的合营公司[11] - 特来电为能源发展公司持有16%股权的联营公司[11] - 振兴公司为公司持有80%股权的附属公司[12] - 中油能源为能源发展公司持有51%股权的附属公司[12] - 中油洁能为成都通能持有52.51%股权的附属公司[12] - 交投能源由能源发展公司持有55%股权[28] - 中油能源由能源发展公司持有51%股权[28] 公司业务板块及运营情况 - 公司业务分为「高速公路」和「能源产业」两个板块[15] - 截至2025年3月26日，公司拥有5条高速公路，网络总里程192.02公里[16] - 公司承接天府机场高速公路、蒲都高速公路、苍巴高速公路的运营管理业务[16] - 公司高速公路运营总里程（含受托管理）达474.77公里[16] - 公司运营27座加油站、1座加气站，在建3座加气站，托管3座加油站[17] - 集团受托运营管理天府机场高速（88.25公里）、蒲都高速（101.42公里）、苍巴高速（93.08公里）[29] - 截至报告日，苍巴高速尚有50.05公里未正式建成通车[30] - 集团旗下中油能源、交投能源、新源里能源、振兴公司分别运营21座、6座、1座、2座加油站[32] - 公司运营5条高速公路，受托管理3条高速公路；经营27座加油站、1座加气站，建设3座加气站，受托管理3座加油站[61] 公司重大事件及决策 - 公司拟于2025年5月15日举行股东周年大会[6] - 2024年3月27日，公司因控股股东更名修订公司章程[34] - 2024年4月29日，张光文辞任董事会秘书等职务，夏炜获委任为授权代表[35] - 2024年6月4日，公司决定撤回A股上市申请[36] - 2024年7月10日，董事会批准建议发行不超20亿元公司债券[37] - 2024年公司成温邛高速分别与大邑县、温江区政府签订征地拆迁协议[38][39] - 2024年公司多家子公司获多项表彰奖励[40][41][42] - 2024年集团管理运营的四条高速公路在四川省考评中包揽前四，天府机场高速排名第一[49] - 2024年成温邛高速扩容项目获核准批复，启动沿线征地拆迁协议签订工作[49] - 2024年集团新设川路通公司，负责3个市场化受托运营项目，首年即盈利[51] - 成灌高速安德服务区获评四川省第四座及成都市管高速首座五星级服务区[51] - 成彭高速新繁服务区获四川省交通运输厅货车司机“暖心之家”（A类）称号，入选成都市属国企社会责任“十佳案例”[51] - 2024年集团成功回收邛名高速平乐加油站土地权属，新增土地资产[51] - 2024年集团国内信用评级维持AA+，启动不超20亿元公司债券分期发行工作[52] - 2025年集团将聚焦主责主业，构建多元协同经营业务体系[53] 公司财务数据关键指标变化 - 公司总资约为人民币90.4亿元[18] - 2024年公司收入29.15亿元，毛利10.81亿元，净利润5.70亿元[44] - 2024年资产合计90.42亿元，负债合计34.50亿元，少数股东权益10.02亿元，归属母公司股东权益合计45.90亿元[45] - 2020 - 2024年基本每股收益分别为0.21元、0.37元、0.30元、0.37元、0.31元[46] - 2024年公司收入29.15亿元，较2023年的28.94亿元增加2134.52万元，同比上涨0.7%[59][62][63] - 2024年通行费收入14.33亿元，较2023年的14.70亿元减少2.6%[59][63] - 2024年运营管理收入10.70亿元，较2023年的7.04亿元增长60.0%[59][63] - 2024年建造收入4.12亿元，较2023年的1.21亿元增长215.5%[59][63] - 2024年便利店收入2566.30万元，较2023年的1737.25万元增长47.7%[59][63] - 2024年充电桩服务费收入256.66万元，加气收入175.82万元，2023年无此项收入[59][63] - 2024年利润总额7.86亿元，较2023年的8.07亿元有所下降；归属母公司股东净利润5.20亿元，较2023年的6.19亿元下降[59] - 报告期内，集团高速公路业务收入为16.12亿元，较2023年增加1865.75万元，增幅1.2%[64] - 报告期内，高速公路通行费收入为14.33亿元，较2023年减少3768.36万元，同比下降2.6%[64][65] - 报告期内，成灌高速公路通行费收入4.26亿元，同比增长3.2%；车流量55354，同比增长2.4%[65][67] - 报告期内，集团能源产业业务收入为13.03亿元，较2023年增加268.76万元，增幅0.2%[69] - 报告期内，能源产业成品油销售收入为12.60亿元，较2023年减少911.28万元，同比下降0.7%[69] - 报告期内，能源产业便利店业务收入为2566.30万元，同比上升47.7%[69] - 报告期内，集团营业成本为18.35亿元，较2023年减少1724.95万元，同比下降0.9%[71] - 报告期内，油品采购支出为10.55亿元，同比减少4618.27万元[71] - 报告期内，折旧和摊销支出为3.79亿元，同比减少625.15万元[71] - 报告期内，公路养护维护支出为5819.04万元，同比下降617.31万元[71] - 报告期内集团经营毛利为10.81亿元，同比上涨3.7%，整体毛利率为37.1%，同比增加1.1个百分点[72] - 报告期内集团管理费用为1.62亿元，同比上涨18.2%，管理人员福利开支为1.17亿元[73] - 报告期内集团投资收益为3172.60万元，同比上涨18.8%[74] - 报告期内公司归属母公司股东净利润为5.20亿元，同比下降16.0%，基本每股收益约0.31元，同比下降16.2%[75] - 报告期末集团总资产为90.42亿元，同比下降2.3%，总负债为34.50亿元，同比下降12.7%[76] - 报告期末集团付息借款总额占总负债的73.1%，应付账款占5.4%，付息借款总额为25.21亿元[78] - 报告期内集团银行借款年利率在2.86%-3.71%，利息费用为1.02亿元，盈利对利息倍数为8.7[79] - 报告期末集团资产负债率为38.2%，借贷比率为9.9%[80][81] - 报告期内集团资本性开支为5.02亿元，资本开支承诺总额为7.39亿元[82] - 报告期末集团流动资产为24.05亿元，流动比率为266.4%[83][84] - 2024年末现金及现金等价物余额为19.0365331亿元，较2023年末的22.60931042亿元减少3.57277732亿元[85] - 2024年经营活动所得现金流量净额为8.06007655亿元，同比减少3.08581837亿元[87] - 2024年投资活动所用现金流量净额为4.63310046亿元，同比增加3.88082822亿元[88] - 2024年筹资活动所用现金流量净额为6.99975341亿元，同比增加1.07473155亿元[89] - 2024年末三个月内到期的定期存款为4.547226亿元，较2023年末的8.64亿元减少4.092774亿元[85] - 成温邛高速收费权账面价值从2023年末的9.03427709亿元降至2024年末的8.79515027亿元，用于质押的银行贷款从3.8亿元降至3.5亿元[92] - 成彭高速收费权账面价值从2023年末的9.09545373亿元降至2024年末的7.52636777亿元，用于质押的银行贷款维持1.43亿元[92] - 邛名高速收费权账面价值从2023年末的21.79969502亿元降至2024年末的21.00399338亿元，用于质押的银行贷款从15.8亿元降至15.05亿元[92] 公司法律诉讼情况 - 拓创建设起诉振兴公司要求支付工程款及赔偿2805.9936万元，振兴公司反诉要求拓创建设支付逾期交工违约金1003.2492万元[95] - 华冠实业起诉能源发展公司，要求落实用地手续并赔偿经济损失3687.6367万元[97] - 华冠实业要求能源发展公司赔偿经济损失6503.92万元，最终法院判决能源发展公司赔偿800万元[98][100] - 华冠实业与能源发展公司案一审、二审案件受理费均为22.6182万元，华冠实业各负担19.8362万元，能源发展公司各负担2.782万元[100] - 截至2022年12月31日，旭阳石化已支付成名高速公司土地使用权性质变更款683.3248万元[101] - 2022年7月26日，旭阳石化要求成名高速公司赔偿经济损失2816.21万元[102] - 2023年4月20日，旭阳石化变更诉求，要求成名高速公司退还土地出让金及税款624.9506万元并赔偿各项损失1351.07万元[104] - 2023年6月13日，简阳市法院判决旭阳石化向成名高速公司支付租金占用利息损失208.2066万元[104] - 2023年6月13日，简阳市法院判决成名高速公司向旭阳石化支付各项款项合计1667.206万元[104] - 华冠实业与能源发展公司案涉合同权利义务关系于2021年8月10日终止[100] - 2024年11月29日，四川省高级人民法院对华冠实业与能源发展公司案作出终审判决[100] - 2024年5月7日，成都市中级人民法院对成名高速公司与旭阳石化案作出终审判决，驳回上诉，维持原判[105] 公司组织架构及人员变动 - 公司第二届董事会任期于2023年6月届满，因董事候选人提名工作未结束，董事会将延期换届选举[107] - 杨坦自2020年6月起任执行董事，2023年6月起任董事长，2020年4月至2025年1月任总经理，2025年1月辞任总经理[107][109] - 丁大攀自2022年9月起任执行董事，2021年11月至2025年1月任副总经理，2025年1月起任总经理[111] - 夏炜自2023年7月起任总会计师，2023年10月起任执行董事，2024年4月起任授权代表[112] - 吴海燕2016年11月至2022年9月任股东代表监事，2022年9月起任非执行董事[116] - 蒋欣良自2025年1月起任非执行董事[107][118] - 梁志恒自2022年9月起任独立非执行董事，在审计和财务管理方面拥有逾20年经验[121] - 钱永久自2022年9月起任独立非执行董事[107] - 王鹏自2022年9月起任独立非执行董事[107] - 蒋欣良于2025年1月9日取得上市规则第3.09D条所述法律意见，并确认了解作为上市发行人董事的责任[107] - 钱永久先生61岁，自2022年9月起担任公司独立非执行董事，1992年8月毕业于西南交通大学获工学博士学位[123] - 王鹏先生44岁，自2022年9月起担任公司独立非执行董事，2010年6月毕业于西南交通大学企业管理专业获博士学位[124][125] - 蒋燕女士54岁，自2018年5月起担任公司监事会主席及股东代表监事，1991年7月专科毕业于四川商学院，1997年12月毕业于中共四川省委党校函授学院，2020年8月获高级经济师证书[128][129] - 张成毅先生44岁，自2022年9月起担任公司股东代表监事，2004年6月毕业于西华大学，2024年6月毕业于清华大学[128][132] - 张毅先生39岁，自2020年6月起担任公司股东代表监事，2007年7月毕业于四川建筑职业技术学院，2011年12月毕业于西南科技大学，2018年3月获工程师资格[128][134] - 公司第二届监事会股东代表监事及职工代表监事任期自2020年6月起，为期三年，因换届提名工作未结束将延期换届[128] - 许静娴女士自2016年11月起担任公司职工代表监事[128] - 郑荔方女士自2023年

财务数据关键指标变化 - 2024年每股权益增加12%至2.14港元，权益为26.62亿港元[3][4] - 2024年集团收入143.69亿港元，公司拥有人应占溢利4.34亿港元，每股末期股息7.5港仙，每股特别股息6.0港仙[3] - 2024年营业利润由去年的4.67亿港元轻微下降至4.29亿港元，营业额较2023年增加15%至144亿港元[4] - 预计2024年合同价格波动（CPF）整体下降1 - 2%，相当于利润减少1 - 2亿港元[5] - 2024年每股收益0.349港元，与去年相同，集团将分配约30%利润，即每股0.105港元，末期息每股0.075港元，额外发放特别股息每股0.06港元[21] - 截至2024年12月31日止年度，集团收入较去年增加15%至144亿港元，毛利减至12亿港元，毛利率减至8.0%，股东应占溢利为4.34亿港元[23] - 2024年集团税项支出减至6800万港元（2023年：1.74亿港元）[24] - 截至2024年12月31日止年度，香港建筑合约所得收入总额为142亿港元，现有合约总额为316亿港元，分部溢利减至5.81亿港元[25] - 2024年国内环境项目收入总额为2.15亿港元，2023年为2.17亿港元；分部亏损增至1700万港元，2023年亏损1500万港元；四家运营蒸汽厂总输出能力从2023年平均每小时81吨增至2024年平均每小时90吨，增幅达11%[26] - 2024年12月31日公司流动资产为19.92亿港元，2023年为13.9亿港元；计息借贷共9900万港元，2023年为2.38亿港元[31] - 2024年12月31日公司权益总额为26.75亿港元，2023年为24.02亿港元；资本负债比率为4%，2023年为10%[32] - 2024年12月31日公司银行存款8100万港元已抵押，2023年为7000万港元[33] - 截至2024年12月31日止年度，集团首五大客户共占集团收入约81%，最大客户约占48%[52] - 截至2024年12月31日止年度，集团首五大供应商共占集团总购货量（以价值计）少于14%[52] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东之储备为79,916,000港元[61] - 本年度内，混凝土持续关连交易总价值为3.41105亿港元[83] - 本年度集团慈善及其他捐款约为51.3万港元[89] - 截至2024年12月31日止年度，支付给高层管理成员（不包括执行董事）薪酬在300万港元止的有2人，300.0001万 - 400万港元的有1人，400.0001万 - 500万港元的有2人，500.0001万 - 600万港元的有3人，600.0001万 - 700万港元的有2人，700.0001万 - 800万港元的有2人，800.0001万 - 900万港元的有1人[133] - 截至2024年12月31日止年度，公司已付/应付外聘核数师审核费用280万港元，中期审阅费用68万港元，其他服务费用105.1万港元，合计453.1万港元[140] 业务项目进展 - 自上次报告公司获得108亿港元新工程项目，撰写报告时手上未完工程总额为316亿港元[4] - 2024年土木工程营业额78亿港元，较2023年增加约1%，毛利贡献6.76亿港元，获新项目总额87亿港元[7] - 2024年楼宇建筑营业额60亿港元，较2023年增长36%，毛利大幅增长至3.44亿港元，获新项目总值12亿港元[9] - 2024年四家专业子公司营业额12.54亿港元，实现毛利1.05亿港元[10] - 2024年集团蒸气供应量平均约90吨/小时，较2023年增长10%，会计上亏损3600万港元，现金流正数约2100万港元[13] - 公司预计需求达140 - 150吨/小时时，蒸气供应项目会计上可实现盈亏平衡，2024年12月供气量达130吨/小时，2025年预计供气量约125吨/小时，2026年投资有望赚钱[15] - 公司2025年1月要求路劲收回4亿港元投资款，2月底已收到[19] - 公司以1.78亿元人民币（连分红）出售无锡污水处理厂75%股权，交易于2024年12月完成，保留20%股权[12] - 2024年11月18日公司签订协议出售污水处理厂75.576%权益，代价为1.2494亿元人民币；12月31日完成出售后，公司继续持有20%权益[26] - 2024年12月6日公司完成土地共享工程交易的解除，卖方退还部分付款3100万港元，2024年度计提亏损3700万港元[28] - 截至公布日期，深圳项目发展商已安置或签约安置1281名业主中超过99%的业主，覆盖超过总占地面积的99%；2025年1月24日公司就4亿港元行使贷款赎回权，并将10%股权转让[28] - 公司已终止德州合营业务，对供暖商采取法律行动收回3400万元按金并索赔，正就移交资产价值寻求5000万元赔偿，对相关权益作出全额拨备[29] - 2021年1月1日至2021年12月31日，公司向惠記采购混凝土最高合约金额总值不超1.6亿港元[81] - 2022年1月1日至2022年12月31日，公司向惠記采购混凝土最高合约金额总值不超1.7亿港元[81] - 2023年1月1日至2023年12月31日，按2021年框架协议公司向惠記采购混凝土最高合约金额总值不超1.4亿港元，按2023年框架协议不超3.8亿港元[81][82] - 2024年1月1日至2024年12月31日，公司向惠記采购混凝土最高合约金额总值不超3.7亿港元[82] - 2025年1月1日至2025年12月31日，公司向惠記采购混凝土最高合约金额总值不超4.3亿港元[82] - 2024财政年度公司有六十多个工程项目，占集团营业额98%及员工91%[169] 人员相关情况 - 2024年底员工人数由2023年的3601名增加至3784名[11] - 公司计划在未来几年内逐步将监督人员成本降低30%[11] - 2024年12月31日公司有3784名雇员，2024年度总薪酬约为18.25亿港元[30] - 单伟彪现年72岁，自2004年4月23日起任公司主席，有逾50年土木工程经验[35] - 吕友进现年64岁，自2021年12月1日起任执行董事，有逾35年土木及海事工程经验[35] - 徐伟添现年62岁，自2021年12月1日起任执行董事，有逾40年香港、中国和海外工作经验[36] - 陈志强现年58岁，自2025年2月13日起任执行董事兼公司秘书，有逾30年财务管理等经验[37] - David Howard GEM现年84岁，自2004年8月9日起任非执行董事，有逾45年土木工程及建筑项目管理等经验[38] - 陈志鸿现年51岁，自2008年12月4日起任非执行董事[39] - 张锦泉现年59岁，2008年任执行董事，2024年5月21日调任非执行董事，有逾35年会计及财务管理经验[39] - 何大卫现年76岁，自2004年9月8日起任独立非执行董事，有逾50年财务及会计经验[40] - 林李静文现年77岁，自2014年9月30日起任独立非执行董事，有逾30年跨国集团管理经验[40] - 卢耀桢现年79岁，自2018年11月30日起任独立非执行董事，有逾50年基本工程项目行政等经验[42] - 姚进南于1999年9月加入集团，为集团财务总监，在核数、会计及财务管理方面积累逾30年经验[49] - 吴芍希现年55岁，在金融科技数码经济及资讯科技行业拥有逾25年经验[43] - 陈永豪现年48岁，在土木工程方面积累逾20年经验[44] - 张少麟现年74岁，在土木工程及屋宇建造积累逾50年经验[44] - 方慧斌现年47岁，在土木工程方面积累逾20年经验[45] - 郭志高现年68岁，在建筑及建造业方面积累逾40年经验[45] - 李文伟现年64岁，在投标及香港土木工程及楼宇项目商务等事宜积累逾40年经验[45] - 廖海宇现年50岁，在土木工程及楼宇建造积累逾25年经验[46] - 单伟彪年薪调整至891万港元，吕友进年薪调整至278万港元，徐伟添年薪调整至273万港元，均于2025年1月1日起生效[86] - 截至2024年12月31日，员工数目达3784人，较上年增加约5%[183] - 公司全体员工中男女比例为77%及23%[183] - 员工职位分布中劳动工人占25.1%、主管层占33.5%、管理层占12.9%、董事层占0.4%、普通员工占21.7%、临时工占6.4%[187] - 员工年龄分布中<31岁占22%、31 - 40岁占27%、41 - 50岁占20%、>50岁占31%[187] - 雇员流失率按年龄划分，<31岁为33.7%、31 - 40岁为27.3%、41 - 50岁为16.0%、>50岁为23.0%；按性别划分，男性为76.3%、女性为23.7%[188] - 2024年公司内部没有发生任何歧视事件[181] - 2024年公司没有出现任何雇用童工或强迫劳工的情况[181] - 2024年共有61名员工参加“人才发展计划”[196] - 2024年普通员工平均培训时数为9.6，主管层为4.77，管理层为5.18[198] - 2024年公司获得“商界展关怀”公司、“好雇主约章”及“全能公积金好雇主”[194] 股权相关情况 - 2024年12月31日，单伟彪持有公司股份122,775,228股，持股百分比9.89%[70] - 2024年12月31日，吕友进持有公司股份1,683,092股，持股百分比0.14%[70] - 2024年12月31日，徐伟添持有公司股份1,150,000股，持股百分比0.09%[70] - 2024年12月31日，David Howard Gem持有公司股份900,000股，持股百分比0.07%[70] - 2024年12月31日，张锦泉持有公司股份1,500,000股，持股百分比0.12%[70] - 2024年12月31日，单伟彪持有相联法团惠记股份255,880,078股，持股百分比32.26%[71] - 2024年12月31日，单伟彪持有相联法团惠记保证权益对应股份40,127,000股，持股百分比5.06%[71] - 截至2024年12月31日，Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited和惠記分别持有724,435,033股股份，持股百分比均为58.33%[77] 股息分配情况 - 董事会建议派发末期股息每股7.5港仙，额外发放特别股息每股6.0港仙，全年股息分派合共每股16.5港仙[53] - 2024年9月26日已派付每股3.0港仙的中期股息[53] - 公司采纳股息政策，派付股息时董事会需考虑多方面因素[164] 公司治理相关 - 公司2024年遵守上市规则附录C1之企业管治守则第二部分，除C.2.1条关于主席与行政总裁角色区分外[94] - 公司主席与行政总裁均为单伟彪，负责领导董事会、管理集团业务及整体运营，日常运作由部门主管执行[94][98][100] - 董事会主要角色为保护及提升股东长期价值，负责集团领导、监控及重大事宜决策[97] - 董事会履行企业管治职能，包括制定及检讨企业管治政策等多项工作[101] - 本年度及报告日期，董事会由执行、非执行、独立非执行董事组成[102] - 2024年5月21日起，张锦泉由执行董事调任为非执行董事[102] - 应届股东周年大会将提呈决议案续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师[91] - 截至报告日期，董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[103] - 陆治中自2025年2月13日起辞任公司执行董事、公司秘书及授权代表，陈志明同日获委任担任该等职务[106] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期不多于3年，须在股东大会上接受重选[107] - 董事会每年定期举行至少4次会议，并按需安排额外会议[109] - 2024年，单伟彪、吕友进、徐伟添、陆治中董事会会议出席率为100%，David Howard Gem出席率为0% [110] - 2024年，何大衞、林李靜文、吴芍希董事会会议出席率为100%，卢耀桢出席率为80% [110] - 董事会例会通知

公司营收与收益情况 - 2024年公司首次实现百亿营收里程碑[10] - 2024年度总收益为人民币10317.9百万元，同比增长21%[10] - 2024年收益为103.179亿元，较上年同期增长21%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益各占50%[19] 各业务线收益情况 - 2024年办公软件及服务业务收益为人民币5121.1百万元，增长12%[10] - 2024年网络游戏及其他业务收益达人民币5196.8百万元，显著增长31%[10] - 2024年办公软件及服务业务收益为51.211亿元，较上年同期增长12%[19] - 2024年网络游戏及其他业务收益为51.968亿元，较上年同期增长31%[19] 公司经营溢利情况 - 2024年集团经营溢利飙升至人民币3646.6百万元，劲增64%[10] - 2024年经营溢利率提升至35%，2023年为26%[10] - 2024年扣除股份酬金成本前的营运溢利较上年同期增长54%至39.225亿元[26] 公司溢利相关情况 - 2024年持续经营业务年度溢利为人民币2797.096百万元[9] - 2024年母公司拥有人应占溢利为人民币1551.613百万元[9] - 2024年母公司拥有人应占溢利为15.516亿元，上年为4.835亿元[30] - 2024年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为17.196亿元，上年为6.845亿元[31] - 2024年和2023年扣除股份酬金成本的影响的净溢利率分别为17%及8%[32] - 2024年度母公司拥有人应占溢利为人民币15.516亿元[138] 公司股息情况 - 2024年建议末期股息为人民币184.613百万元[9] - 公司已采纳股息政策，董事会可派付中期、固定息率或特别股息[112] - 董事会建议派付股息时会考虑公司经营业绩、财务状况等多项准则[114] - 公司建议向2025年6月6日股东派付末期股息每股0.15港元，总金额约1.994亿港元，2023年为每股0.14港元，总金额1.891亿港元[135] 公司用户数据情况 - 2024年底WPS PC端国内日活跃设备数突破1亿[11] - 2024年12月全球WPS Office月活跃设备数为6.32亿，较2023年12月增长6%，较2024年9月增长3%[14] - 截至2024年12月31日累计付费用户数为4170万，较2023年增长17%[14] 公司成本情况 - 2024年收益成本为17.374亿元，较上年同期增长16%[20] - 2024年研发成本为30.454亿元，较上年同期增长13%[22] - 2024年所得税开支为3.342亿元，较上年同期增长22%[29] - 2024年及2023年，集团雇员成本分别约为人民币40.709亿元及人民币37.655亿元[144] 公司毛利情况 - 2024年毛利为85.805亿元，较上年同期增长22%，毛利率为83%，上升1个百分点[21] 公司现金及资产情况 - 截至2024年末，集团现金及银行存款为238.15亿元，受限制现金为0.058亿元，合计占总资产的62%；资产负债率为26%，2023年末为24%[33] - 2024年末集团现金资源总额为265.833亿元[34] - 2024年末集团以非人民币货币计值存款所持金融资产为47.736亿元[36] - 2024年和2023年经营活动产生的现金净额分别为45.872亿元和34.887亿元[37] - 2024年末公司持有金山云14.23246584亿股股份，股权公允价值约为78.552亿元，占集团总资产的21%（2023年：7%）；账面价值约为19.111亿元，占集团总资产的5%（2023年：8%）[39] - 2020 - 2024年总资产分别为35,044,195千元、36,535,112千元、31,887,955千元、35,194,712千元、38,284,475千元[147] - 2020 - 2024年总负债分别为6,816,285千元、7,742,922千元、7,731,488千元、8,621,455千元、9,872,073千元[147] - 2024年12月31日，公司拥有可供分派储备人民币65.547亿元[141] - 截至2024年12月31日，集团无未偿还银行借款[149] - 截至2024年12月31日止年度，集团无抵押任何资产[150] 公司投资计划情况 - 公司计划投资约19亿元建设武汉园区，预计2025年投入使用[41] 公司管理层及人员情况 - 求伯君60岁，1988年创办金山软件，2008年5月至2011年10月24日担任公司首席执行官，2011年7月5日前担任公司董事会主席[48] - 姚磊文42岁，2011年加入腾讯，2018年晋升为腾讯投资部副总经理，2019年10月起担任思派健康科技、途虎养车非执行董事[51] - 王舜德64岁，2025年3月起担任好孩子国际控股独立非执行董事及审核委员会主席，2018年6月起担任小米公司独立非执行董事及审核委员会主席[53] - 王舜德2011年10月至2012年7月担任公司执行董事及首席财务官，2007年4月至2011年9月担任公司独立非执行董事等职[53] - 陈作涛54岁，2017年2月7日至2022年4月28日担任北京金山办公软件独立董事，现担任多家公司董事长等职[55] - 陈作涛1992年毕业于武汉大学，2017年获清华大学五道口金融学院EMBA，2024年获明尼苏达大学卡尔斯顿管理学院博士学位[56] - 2010 - 2012年陈作涛连续三年获中国节能协会节能服务产业委员会评选为中国节能服务产业风云人物[57] - 2011年陈作涛获武汉大学授予「青年五四奖章」，2014年获「北京市优秀创业企业家」称号[57] - 2015年陈作涛获「2015北京市劳动模范」称号，2016年1月获「十二五」节能服务产业风云人物称号[57] - 2024年7月陈作涛荣获「2024科创板上市公司领军人物」称号[57] - 公司管理层包括50岁的独立非执行董事武文洁、44岁的高级副总裁郭炜炜、46岁的代理首席财务官李翊等[58][60][63] - 2024年12月31日，集团全职雇员约8047名，2023年为7172名[144] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持高水平企业管治，遵守上市规则附录C1的企业管治守则，除第D.1.2条外[68] - 公司管理层目前每季向董事会汇报集团表现、现状和前景[68] - 公司将持续审阅及加强企业管治常规，确保遵守守则[69] - 公司董事会在2024年履行制定及审阅企业管治政策等多项工作[72] - 公司采纳上市规则附录C3的董事进行证券交易标准守则，全体董事和指定高级管理层遵守规定[74] - 截至2024年12月31日止年度，公司未察觉集团雇员有未遵守证券交易指引的情况[76] - 董事会负责设立企业管治整体框架、监察集团运营、编制财务报表等多项职责[77][78] - 公司制定书面政策规定管理层汇报及审批情况，定期检讨企业管治常规[77] - 公司确保董事获取独立意见，2024年检讨相关机制实施情况及有效性[79] - 公司主席和首席执行官职位分别由雷军先生和邹涛先生担任，二者有明确权力及职责分工[87] - 所有董事固定任期为三年，各股东周年大会上三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每3年轮流退任一次[88] - 公司董事会已实现可计量目标，董事会中女性比例为14%，全体员工女性比例达32%[90] - 董事会设立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治四个委员会，其书面职权范围可于公司网站查阅[91] - 截至2024年12月31日，审核委员会包括三名独立非执行董事，王舜德先生和武文洁女士有专业会计资格或相关财务管理专业知识[91] - 截至2024年12月31日，审核委员会召开四次会议，各成员出席次数均为4/4[94] - 薪酬委员会由四名董事组成，其中三名是独立非执行董事，一名是非执行董事雷军先生[95] - 薪酬委员会主要职责是协助董事会为公司董事及高级管理层制订整体薪酬政策及框架等[95] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜向董事会提供意见、批准其薪酬及委聘条款等[92] - 截至2024年12月31日，审核委员会履行的主要工作包括审阅或批准公司财务报表、会计原则等[96] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会、提名委员会、环境、社会及管治委员会均召开1次会议，各委员会成员出席率均为100%[100][103][108] - 公司已采纳股息政策，董事会可派付中期、固定息率或特别股息[112] - 董事会建议派付股息时会考虑公司经营业绩、财务状况等多项准则[114] - 公司建立了与COSO框架一致的内部控制综合框架[113] - 公司内部控制框架包括制定目标、预算等，员工会接受行为操守准则培训[116] - 公司设立独立内部审核小组，直接向审核委员会汇报[117] - 董事会秘书办公室定期审阅持续关连交易，确保符合定价政策[118] - 董事会每年检讨风险管理及内部控制系统，认为其设计合理[119] - 截至2024年12月31日止年度，董事会认为内部控制及风险管理系统有效且充分[120] - 公司设立处理及披露内幕消息的框架，并进行沟通和培训[121] - 公司认为与股东有效沟通重要，已检讨并满意股东通讯政策[122][123] 公司核数服务酬金情况 - 2024年核数服务酬金为620万元人民币，较2023年的665万元人民币有所下降；非核数服务酬金为245万元人民币，较2023年的260万元人民币有所下降；合计酬金为865万元人民币，较2023年的925万元人民币有所下降[111] - 非核数服务包含集团中期财务报表之审阅服务210万元人民币及税务服务35万元人民币[111] 公司人员薪酬情况 - 执行董事、高级经理及主要人员的薪酬包括基本工资、实物福利、退休金、绩效奖金及激励性购股权，非执行董事及独立非执行董事收取董事袍金[98] 公司股份计划情况 - 2024年股份计划于2024年5月23日获股东批准，有效期至采纳日期十周年当日或提前终止之日[156] - 根据2024年股份计划及其他计划可发行新股份最高数为133,916,711股，占2024年5月23日已发行股份总数10%，占年报日期已发行股份（不含库存股份）总数约10.03%[158] - 2024年股份计划授予服务提供者参与者的所有购股及奖励可能发行股份总数不超13,391,671股，占2024年5月23日已发行股份总数1%[158] - 2024年9月3日授予其他雇员股份奖励1,527,400股，授予五名最高薪酬雇员股份奖励999,725股[159] - 2024年9月3日授予的奖励股份公允价值为28,907,000元，授予前收市价为20.75港元[159] - 2011年购股权计划于2011年12月9日采纳，2021年12月8日届满[160] - 2021年购股权计划于2021年12月9日采纳[161] - 西山居购股权计划于2013年6月27日批准采纳，2023年6月26日到期[162] - 2011年购股计划行使全部购股权可能发行股份最高数目不得超2011年12月9日已发行股份总数10%，2024年12月31日可供发行股份总数为2,529,800股，占截至年报日期已发行股份约0.19% [166] - 2021年购股计划行使全部购股权可能发行股份最高数目不得超2021年12月9日已发行股份10%，即137,020,371股，2024年12月31日可供发行股份总数为5,500,000股，占年报日期已发行股份约0.41% [166] - 西山居购股计划行使所有购股权可能发行股份总数合共不得超西山居40,000,000股普通股[166] - 2011年购股计划在任何十二个月期间，向各合资格参与者授出购股可发行股份最高数目限公司已发行股份1%以内，超公司已发行股份0.1%或总价超5百万港元需股东批准[166] - 2021年购股计划在任何十二个月期间，向各合资格参与者授出购股可发行股份最高数目限公司已发行股份1%以内，超公司已发行股份0.1%或总价超5百万港元需股东批准[166] - 西山居购股计划行使任何十二个月期间向各参与者已授购股已发行及将发行股份总数不得超已发行股份总数1%，超相关类别股份0.1%且总价超5百万港元需公司及西山居股东批准[166] - 有关集团购股权截至2024年12月31日止年度变动详情载于财务报表附注35 [163] - 2011年购股计划于2011年12月9日生效，2021年12月8日届满，2024年1月1日和12月31日无该计划下可供授出购股[167][168] - 报告期内，201

公司整体地位与规模 - 按2023年收入总额计算，公司是全球第六大独立熔模铸件制造商及中国最大的熔模铸件制造商[17] - 公司是汽车、航空及液压终端市场方面的全球第三大精密机加工件公司[17] - 公司产品出售至逾30个国家及地区[17] - 公司拥有21间生产设施，其中19间正在营运，2间正在进行认证[21] - 公司有9个销售办事处[20][21] - 公司雇员遍及全球，逾7700名雇员，包括约600名来自全球的工程师[20] 公司产品业务分部占比 - 公司产品业务分部占比分别为砂型铸件23.5%、表面处理1.3%、熔模铸件38.5%、精密机加工件及其他36.7%[18] - 熔模铸件业务占集团2024年度收入38.5%[24] - 精密机加工件及其他业务占集团2024年度收入36.7%[28] - 砂型铸件业务占集团2024年度收入23.5%[31] - 表面处理业务占集团2024年度收入1.3%[35] 公司产品销售区域 - 2024年集团逾半熔模铸件产品销至美洲[25] - 2024年集团精密机加工件及其他产品主要销至欧美[28] - 2024年集团约一半砂型铸件销至美洲、约三分之一销至亚洲[32] - 2024年集团表面处理业务三大终端市场各占约三分之一销售金额[36] 公司荣誉 - 2024年11月鹰普宜兴获上海菱重“优秀供应商奖”[43] - 2024年12月鹰普航空获霍尼韦尔“2024年度综合品质表现奖”[43] - 2024年集团荣获渣打企业成就大奖2024「可持续企业（环境）— 杰出奖」[144] - 2024年12月，集团连续三年获EcoVadis颁发铜奖[144] 公司财务关键指标（收入、利润等） - 2024年集团收入为46.868亿港元，收入增长率为1.8%[18][19] - 2024年公司收入4686.8百万港元，同比上升1.8%[53][54][63] - 2024年公司毛利1269.1百万港元，同比上升7.7%；毛利率27.1%，同比上升1.5%[53] - 2024年公司股东应占溢利644.3百万港元，同比上升10.1%；经调整股东应占溢利615.5百万港元，同比上升15.7%[53][54][63] - 2024年每股基本盈利34.1港仙，同比上升10.0%；经调整每股基本盈利32.6港仙，同比上升15.6%[53] - 2024年每股股息16.0港仙，与2023年持平；自2019年上市至今分红约1160百万港元，超上市募资额约1150百万港元[53][63] - 2024年EBITDA为1390.9百万港元，同比上升13.6%；EBITDA利润率29.7%，同比上升3.1%[53] - 2024年经调整EBITDA为1318.6百万港元，同比上升8.5%；经调整EBITDA利润率28.1%，同比上升1.7%[53][54] - 2024年经营活动所产生净现金1146.2百万港元，同比下降10.6%；经营所得之自由现金流入456.2百万港元，同比下降10.3%[53] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物601.7百万港元，同比下降4.6%；总债务2196.1百万港元，同比下降2.7%[56] - 截至2024年12月31日，市值3680.2百万港元，同比下降18.8%；企业价值5296.1百万港元，同比下降14.3%[56] - 2024年公司全年收入468680万港元，同比增长1.8%，以当地货币计算同比增长2.4%，因欧元及人民币兑港元平均汇率分别贬值0.7%和1.3%致报告增长率较低[70][72][75][79] - 2024年公司收入4686.8百万港元，较2023年的4604.4百万港元增加1.8% [91][94] - 2024年公司毛利1269.1百万港元，较2023年的1178.3百万港元增加7.7% [91][95] - 2024年公司毛利率27.1%，较2023年的25.6%增加1.5% [91] - 2024年公司其他收入33.2百万港元，较2023年的30.2百万港元增加9.9% [91][96] - 2024年公司其他收益净额125.5百万港元，较2023年的20.0百万港元增加527.5% [91][97] - 2024年公司销售及分销开支177.0百万港元，较2023年的158.5百万港元增加11.7% [91][98] - 2024年公司行政及其他经营开支362.6百万港元，较2023年的341.7百万港元增加6.1% [91][99] - 2024年公司融资成本净额102.3百万港元，较2023年的108.4百万港元减少5.6% [91][100] - 2024年公司所得税开支140.1百万港元，较2023年的33.1百万港元增加323.3% [91][101] - 2024年EBITDA为13.909亿港元，利润率29.7%；股东应占溢利6.443亿港元，净利率13.8%；经调整EBITDA利润率28.1%，经调整股东应占溢利6.155亿港元，经调整净利率13.2%[109] - 2024年资产总值减少1.6%至81.718亿港元，权益总额减少3.2%至47.429亿港元，流动比率从1.55增至1.63[110] - 2024年经营活动所得现金为11.462亿港元，较去年减少1.352亿港元[111] - 2024年投资活动所用现金为6.9亿港元，较去年减少8290万港元，主要用于资本开支6.12亿港元[113] - 2024年融资活动所用现金为4.672亿港元，去年为所得现金3.597亿港元[114] - 2024年借款总额为21.961亿港元，较去年减少6170万港元，长期借款占比从54.1%增至58.0%[116] - 2024年12月31日借款总额为21.961亿港元，2023年为22.578亿港元；尚可提取银行融资总额为23.086亿港元，2023年为17.856亿港元；净资产负债比率为33.6%，2023年为33.2%[117] - 截至2024年12月31日止年度资本支出为6.327亿港元，2023年为7.13亿港元；已订约但未产生的资本承担为4.254亿港元，2023年为2.865亿港元[118] - 2024年12月31日无物业、厂房及设备抵押作银行借款/融资担保，2023年也无[119] - 截至2024年12月31日止年度增加人民币银行借款比例至48.9%，2023年为37.1%；7.731亿港元借款按固定利率计息[124] - 2024年12月31日有7778名全职雇员，员工成本总额为13.1亿港元，2023年为11.67亿港元[125] - 自2019年6月28日上市以来已向股东派股息约11.6亿港元，超上市时公开发售筹集款项约11.5亿港元[127] - 2024年最高收市价为3.01港元，最低收市价为1.74港元[131] - 2024年全年每股股息达16港仙，股息派息比率49%[134] - 2020 - 2024年股息分别为302.0百万港元、79.1百万港元、301.4百万港元、190.2百万港元、301.9百万港元；派息比率分别为45%、25%、46%、57%、49%[133] - 2024年度每股股息：第一次中期股息每股8.0港仙，第二次中期股息每股8.0港仙[138] 各终端市场销售情况 - 大马力发动机终端市场销售额跃升至公司第三大细分终端市场，占总收入16.8%，销售大幅上升58.6%[66] - 航空终端市场销售同比上升26.8%，部分对冲其他终端市场挑战[64][67][70] - 多元化工业务收入同比上升2.1%至226000万港元，汽车业务收入下降3.2%至164050万港元，航空、能源和医疗业务收入上升13.0%至78630万港元[66][69][70] - 休闲娱乐船舶及车辆、农业机械、工程机械终端市场及其他终端市场收入同比分别下降31.8%、23.0%、6.7%及8.1%至14840万港元、32430万港元、64850万港元和35300万港元[66] 各业务线收入变化 - 砂型铸件业务分部收入大幅上升33.7%，表面处理业务收入同比上升5.4%，熔模铸件和精密机加工件及其他分部收入分别同比下降5.7%和4.9%[74][75] - 美洲区业务收入增幅达4.3%，欧洲营运收入同比下降5.4%，亚洲营运收入上升7.9%[77][79] - 美国市场业务收入增长3.1%，中国市场业务收入增长11.0%[79] 公司运营相关事件 - 2024年和客户共同开发逾1100个新活跃件号零部件，逾9500个活跃件号零部件[20] - 2024年提交111个新专利申请，注册专利合共562个[20] - 新墨西哥园区2024年仍录得较大净亏损，但EBITDA亏损同比减少，土耳其工厂业务利润下跌[65] - 2024年南通工厂火灾保险理赔结束，公司累计获税前净理赔款1.028亿港元[83] 公司未来预测 - 公司预测2025年销售同比增长率约为中高单位数[86] - 预计未来两到三年大马力发动机收入持续显著增长，有望在2025年超过乘用车终端市场成最大细分终端市场[81] - 预计2025年乘用车终端市场收入下降，商用市场上升可对冲下滑[83] - 墨西哥SLP园区五座工厂一期2024年基本建成，两座新厂设备安装中，预计2025下半年或2026上半年投产[83][87] - 2024年墨西哥SLP园区已投产三座工厂仍亏损，但EBITDA大幅减亏，公司有信心2025年实现EBITDA正利润[87] - 佛山美锻工厂2024年底完成搬迁整合，预计2026年带来明显整合及协同效应[83] - 预计2025年航空终端市场保持显著增长[87] - 医疗终端市场相关业务2024年Q4开始爬坡，预计2025年显著增长[87] - 能源终端市场预计2025年持续疲软[80] - 2025年公司资本支出约650百万港元，约三分之二预留予墨西哥SLP园区[88] 公司存货及款项情况 - 2024年存货增加9100万港元至10.522亿港元，存货周转天数从123天减至118天[104] - 2024年贸易应收款项及应收票据增加3920万港元至11.206亿港元，平均周转天数从88天减至87天，即期及逾期不足30天款项占比增至94.8%[104] - 2024年贸易应付款项增加6910万港元至5.886亿港元，平均周转天数从52天增至59天[105] 公司投资者沟通 - 公司定期举办传媒简介会，在社交及线上股票买卖应用程式设订阅专页与投资者沟通[137] 公司可持续发展相关 - 鹰普中国区总部储能电站2024年12月投入运营，最大输出功率20MWh，最大储电量40MWh[143] - 剔除两座新建工厂，2024年温室气体排放密度同比下降0.2%[143] - 对比2020年基准年，集团已完成2030年温室气体排放及耗水密度减量目标，分别减少40.0%及55.9%[143] - 2024年废弃物回收率为87.8%，2023年为76.9%[143] - 2024年下半年开展墨西哥SLP园区二期工程，增建两栋员工宿舍，连同一期可容纳超500名员工[144] 董事会组成及变动 - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[148] - 截至2024年12月31日，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[152] - 2024年6月29日王辉女士辞任执行董事，2024年12月31日余国权先生辞任独立非执行董事，同日周骆美琪女士获委任为独立非执行董事[153] - 截至2024年12月31日，董事年龄41 - 50、51 - 60、61 - 70的比例为2:4:1，任职公司数量1间与2 - 3间的比例为5:2，执行董事与独立非执行董事比例为4:3，男女比例为5:2，博士、硕士、学士比例为1:3:3，工业及制造业与财务/会计专业知识比例为4:3[157] 董事会委员会情况 - 董事会制定机制确保有强大独立元素及独立观点，截至2024年12月31日符合上市规则中委任独立非执行董事的规定[163][170] - 提名委员会每年评估所有独立非执行董事的独立性，确保其能持续作出独立判断[171] - 董事会成立四个委员会，审核委员会成员仅为独立非执行董事，薪酬委员会和提名委员会大部分成员为独立非执行董事，可持续发展委员会有2名独立非执行董事和3名执行董事[174][175] - 审核委员会有3名独立非执行董事，薪酬委员会有2名独立非执行董事和1名执行董事，提名委员会有2名独立非执行董事和1名执行董事[175] - 董事会有3名独立非执行董事和

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为89,226,520千元人民币，2023年为119,463,530千元人民币[14] - 2024年公司除所得税前利润为4,193,946千元人民币，2023年为5,019,671千元人民币[14] - 2024年公司年度利润为682,098千元人民币，2023年为784,572千元人民币[14] - 2024年公司本公司权益持有人应占年度利润为491,312千元人民币，2023年为879,296千元人民币[14] - 2024年公司基本每股盈利为人民币0.07元，2023年为人民币0.12元[14] - 2024年公司资产总额为309,124,937千元人民币，2023年为377,088,556千元人民币[14] - 2024年公司负债总额为222,335,178千元人民币，2023年为286,579,215千元人民币[14] - 2024年公司本公司权益持有人应占股本为5,822千元人民币，2023年为5,822千元人民币[14] - 2024年公司本公司权益持有人应占储备为46,348,002千元人民币，2023年为45,866,173千元人民币[14] - 2024年公司非控股权益为40,435,935千元人民币，2023年为44,637,346千元人民币[14] - 截至2024年12月31日止年度，集团营业额为892.265亿元，较2023年减少[52][53] - 2024年物业销售收入760.41亿元，2023年为1073.364亿元[54] - 2024年销售及服务成本约742.421亿元[55][56] - 2024年土地使用权成本233.95605亿元，较2023年减少33%[58] - 2024年计提完工待售或在建销售物业减值拨备16.35亿元，较上年减少37.132亿元[59][61] - 截至2024年12月31日止年度，集团毛利约149.844亿元，毛利率16.8%，较上年提高3.3个百分点[62] - 2024年已交付建筑面积总额985.4354万平方米，较2023年减少24%[58] - 截至2024年12月31日止年度，投资物业估值税前损失约3900万元[63] - 2024年金融资产减值亏损净额约9.081亿元，同比减少24.2%[64][69] - 2024年销售及营销成本约40.321亿元，较2023年下降22.6%[65][70] - 2024年其他亏损净额约1.258亿元，较2023年减少收益约5.651亿元[66][71] - 2024年毛利润约149.844亿元，毛利率16.8%，较去年增加3.3个百分点[67] - 2024年投资性房地产估值税前亏损约3900万元[68] - 2024年行政开支约31.936亿元，较2023年下降23.0%[72][75] - 2024年所得税开支约35.118亿元，较2023年下降[73][76] - 2024年归属于公司权益持有人净利润约4.913亿元，同比下降44.1%，核心盈利约6.322亿元[74][77][78] - 2024年末借款总额577.3亿元，在手现金106.2亿元，净负债权益比率53.8%，剔除预收款后资产负债率65.7%[81][82] - 2024年12月31日，集团现金结余为106.183亿人民币，2023年为194.999亿人民币，其中人民币计价现金结余为103.17亿人民币（2023年：193.853亿人民币），美元计价为2.072亿人民币（2023年：0.977亿人民币），港币计价为0.941亿人民币（2023年：0.169亿人民币）[89] - 2024年12月31日，集团就物业买家按揭贷款融资向金融机构提供担保的或然负债约为217.753亿人民币，2023年12月31日约为330.263亿人民币[98] - 2024年12月31日，集团向合营企业及联营公司提供27.516亿人民币担保，2023年12月31日为31.42亿人民币[99] - 截至2024年12月31日，公司就物业购买者按揭贷款向金融机构提供的或有负债约为2.17753亿元，2023年12月31日约为3.30263亿元，同比下降34.06%[101] - 截至2024年12月31日，公司向合营企业及联营公司提供的担保金额为27.516亿元，2023年12月31日为31.42亿元，同比下降12.42%[103] - 2024年12月31日公司可供分派储备约为人民币9,859.12百万元，2023年12月31日为人民币9,741.03百万元[189][197] 各地区物业项目签约情况 - 常州武进区新城和昱云璟苑可租售面积120,851平方米，累计签约面积120,761平方米，签约率约99.92%[15] - 常州新北新城绿都万和城可租售面积1,383,945平方米，累计签约面积904,346平方米，签约率约65.34%[15] - 连云港东海县新城东海府可租售面积168,207平方米，累计签约面积168,145平方米，签约率约99.97%[16] - 盐城大丰区新城悦隽名邸可租售面积339,302平方米，累计签约面积307,968平方米，签约率约90.77%[16] - 淮安淮阴区新城悦隽可租售面积459,711平方米，累计签约面积455,736平方米，签约率约99.13%[16] - 泰州兴化项目可租售面积623,747平方米，累计签约面积504,095平方米，签约率约80.82%[15] - 常州天宁区新城门第境院可租售面积200,883平方米，累计签约面积198,439平方米，签约率约98.78%[15] - 无锡惠山区新城天一新著可租售面积332,016平方米，累计签约面积326,278平方米，签约率约98.27%[16] - 盐城亭湖区新城琅樾府可租售面积110,653平方米，累计签约面积59,977平方米，签约率约54.20%[16] - 淮安清江浦区海尚风华可租售面积619,224平方米，累计签约面积74,198平方米，签约率约11.98%[16] - 苏州太仓市新城花语景岸可租售面积101,276平方米，累计签约面积91,671平方米[17] - 苏州相城区新城湖畔春晓可租售面积158,635平方米，累计签约面积79,652平方米[17] - 苏州吴江区新城邻水湾景苑可租售面积688,594平方米，累计签约面积574,720平方米[17] - 南通通州区新城上悦城可租售面积240,884平方米，累计签约面积193,501平方米[18] - 南通港闸区新城香溢紫郡可租售面积714,445平方米，累计签约面积541,671平方米[18] - 上海青浦区新城璞樾门第可租售面积48,373平方米，累计签约面积48,373平方米[18] - 上海浦东新区新城西岸公园可租售面积160,117平方米，累计签约面积141,733平方米[18] - 上海宝山区新城云麓之城可租售面积198,681平方米，累计签约面积87,922平方米[18] - 扬州邗江区新城时光樾可租售面积55,140平方米，累计签约面积54,558平方米[18] - 镇江润州区新城江山樾可租售面积147,831平方米，累计签约面积139,348平方米[18] - 镇江扬中新城九里香畔可租售面积247,812平方米，累计签约面积222,266平方米[19] - 扬州高邮项目可租售面积734,917平方米，累计签约面积583,806平方米[19] - 宿迁泗阳项目可租售面积887,432平方米，累计签约面积745,472平方米[19] - 南京江宁区新城云漾滨江可租售面积119,133平方米，累计签约面积109,989平方米[19] - 南京江北新区越江时代项目可租售面积202,815平方米，累计签约面积149,740平方米[20] - 南京栖霞区新城云樾观山府可租售面积160,973平方米，累计签约面积140,573平方米[20] - 亳州谯城区新城亳州玺樾府可租售面积200,340平方米，累计签约面积155,652平方米[20] - 滁州来安县新城艺境花园可租售面积149,525平方米，累计签约面积129,981平方米[20] - 阜阳颍州区新城京师国府可租售面积490,696平方米，累计签约面积417,231平方米[20] - 徐州丰县项目可租售面积910,247平方米，累计签约面积700,955平方米[20] - 嘉兴平湖市新城悦宸里可租售面积192,474平方米，累计签约面积188,717平方米[21] - 嘉兴海盐项目可租售面积436,352平方米，累计签约面积239,657平方米[21] - 湖州南浔项目可租售面积660,299平方米，累计签约面积433,016平方米[21] - 南昌进贤项目可租售面积451,671平方米，累计签约面积272,392平方米[21] - 九江濂溪区新城悦隽中央公园可租售面积202,664平方米，累计签约面积194,812平方米[21] - 温州未来社区项目可租售面积294,086平方米，累计签约面积265,628平方米[21] - 温州金海园区江海名邸可租售面积408,247平方米，累计签约面积134,565平方米[22] - 福州平潭项目可租售面积507,415平方米，累计签约面积164,739平方米[22] - 绍兴越城区新城玖尚府可租售面积132,459平方米，累计签约面积113,624平方米[22] - 青岛城阳区新城羊毛滩1号地块拟建设商业项目，可租售面积106,696平方米[22] - 青岛高新区新城云樾晓院可租售面积385,239平方米，累计签约面积354,359平方米[23] - 青岛城阳区保利羊毛滩5号地块可租售面积167,031平方米，累计签约面积49,014平方米[23] - 烟台高新项目可租售面积513,720平方米，累计签约面积42,880平方米[23] - 东营东营项目可租售面积676,905平方米，累计签约面积305,762平方米[24] - 淄博周村项目可租售面积872,260平方米，累计签约面积343,506平方米[24] - 滨州滨城项目可租售面积667,229平方米，累计签约面积376,619平方米[24] - 泰安岱岳区新城五岳风华可租售面积581,294平方米，累计签约面积408,408平方米[24] - 长沙长沙县新城朗隽可租售面积217,011平方米，累计签约面积173,613平方米[24] - 湘潭九华区新城璟隽可租售面积664,935平方米，累计签约面积388,481平方米[24] - 黄石大冶项目可租售面积601,000平方米，累计签约面积336,134平方米[24] - 鄂州鄂城项目可租售面积1222807平方米，累计签约面积361292平方米[25] - 武汉洪山区武汉新城阅璟台可租售面积466498平方米，累计签约面积369527平方米[25] - 武汉东湖高新技术开发区武汉新城•璞樾门第可租售面积537018平方米，累计签约面积459427平方米[25] - 郑州荥阳市新城尚郡可租售面积1310627平方米，累计签约面积733539平方米[26] - 郑州管城区新城时光印象5号地（高层）可租售面积159614平方米，累计签约面积138522平方米[26] - 唐山路北区新城澜樾府可租售面积526243平方米，累计签约面积476134平方米[26] - 北京石景山区新城五里春秋可租售面积659241平方米，累计签约面积499500平方米[26] - 沧州新华区新城悦隽风华可租售面积315846平方米，累计签约面积266706平方米[26] - 天津津南区新城和兴府可租售面积172013平方米，累计签约面积139546平方米[26] - 天津滨海新区新城中梁长风雅著可租售面积233888平方米，累计签约面积158677平方米[26] - 天津西青区精武镇地块可租售面积118,573平方米，累计签约面积108,542平方米[27] - 天津滨海新区项目可租售面积468,359平方米，累计签约面积303,262平方米[27] - 沧州运河项目可租售面积453,343平方米，累计签约面积295,038平方米[27] - 商丘睢阳项目可租售面积780,170平方米，累计签约面积425,282平方米[28] - 安阳文峰项目可租售面积761,806平方米，累计签约面积571,961平方米[28] - 云浮云城项目

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022 - 2024年公司总收益分别为222.23亿港元、210亿港元、179.75亿港元[11] - 2022 - 2024年公司拥有人应占亏损分别为2.68亿港元、6.47亿港元、24.92亿港元[19] - 2022 - 2024年公司资产净值分别为191.76亿港元、184.6亿港元、156.77亿港元[23] - 截至2024年12月31日，集团收益约为12.29732亿港元，较2023年的约3.95892亿港元增加约211%[40] - 2024年集团拥有人应占亏损约为24.91851亿港元，较2023年的约6.46511亿港元增加285%[40] - 2024年收益为12.3亿港元，较2023年的3.96亿港元增加约8.34亿港元[93][94] - 2024年本公司拥有人应占亏损为24.92亿港元，较2023年的6.47亿港元亏损增加285%[93][95] - 2024年12月31日资产总值为179.75亿港元，2023年为210亿港元[93] - 2024年12月31日资产净值为156.77亿港元，2023年为184.6亿港元[93][96] - 2024年12月31日借贷总额为13.6亿港元，2023年为15.17亿港元[93][98] - 2024年12月31日资本负债比率为9%，2023年为8%[97][98] - 2024年12月31日现金及银行结余为11.51亿港元，2023年为11.38亿港元[98] - 2024年12月31日，集团以账面价值约93.36亿港元的资产作抵押获取银行融资，2023年为110.59亿港元[104] 各业务线收益关键指标变化 - 2022 - 2024年公司物业租赁收益分别为3.76亿港元、3.52亿港元、3.31亿港元[13] - 2022 - 2024年公司物业发展收益分别为7900万港元、2300万港元、8.75亿港元[15] - 2022 - 2024年公司楼宇管理及其他服务收益均为2300万港元[17] - 2024年度公司收益组合中，楼宇管理及其他服务占2%，物业发展占71%，物业租赁占27%[21] - 2020 - 2024年投资物业公平值亏损净额分别为4.53亿港元、10.77亿港元、4.64亿港元、12.13亿港元、29.01亿港元，按年变动分别为245%、138%、 - 57%、161%、139%[41] - 2020 - 2023年租金收益大致占集团总收入70%以上，2024年物业租赁业务营业额收益约为3.31亿港元，占集团年营业额收益约27%（2023年约为89%）[63] - 2020 - 2024年租金收入累计减少超30%[64] - 2020 - 2024年物业租赁收益分别为4.78亿、4.19亿、3.76亿、3.52亿、3.31亿港元，按年变动分别为–10%、–12%、–10%、–7%、–6%[65] - 2024年物业发展业务分类收益约为8.75亿港元（2023年为2272.9万港元），占集团年内总收益约71%（2023年约6%）[74] - 2020 - 2024年物业发展收益分别为1.9亿、1.27亿、7900万、2300万、8.75亿港元，按年变动分别为5%、–33%、–38%、–71%、3750%[75] - 2024年集团物业开发收入主要来自iCITY单位销售，大部分销售协议于2022年达成，当时部分单位低于400万港元受买家欢迎[77] - 截至2024年12月31日，楼宇管理业务营业额约2329.9万港元（2023年：2147.9万港元），占集团营业额约2%（2023年：5%）[79] - 2020 - 2024年物业管理业务收入分别为2200万、2300万、2400万、2100万、2300万港元，按年变动分别为4%、4%、3%、 - 9%、8%[80] - 2024年投资物业公平值亏损净额为29.01亿港元，2023年为12.13亿港元[93] 市场相关数据关键指标变化 - 2021 - 2024年非住宅楼宇单位的注册销售数量及其总成交金额分别下降约32%及57%，最近两年总成交金额仍下降约10%[41] - 2021 - 2024年非住宅楼宇买卖合约数目分别为21836、14569、15033、14880，买卖合约价值分别为184亿港元、147亿港元、89亿港元、80亿港元[56] - 2015年底至2024年底地产行业平均市净率下降约48%[58] - 2021 - 2024年香港岛私人零售物业平均每月租金从每平方米1265港元下降约8%至1165港元[66] - 2021年第三季度至2024年第三季度，中国内地RRPPI从约146下降近14%至约125，香港RRPPI从194下降超31%至约133[66] - 私人分层工业项目价格指数从2022年的880下降18%至2024年的718，iCITY剩余单位销售竞争更激烈[77] - 2024年中国内地房地产市场调整，大湾区“誉名都”仅余少量单位待售，“景湖湾.尚薈海岸”仍有较多单位，预计销售进度慢[78] - 2021 - 2024年消费者物价指数和土木工程指数分别持续上升约7%及16%[86] 公司业务运营情况 - 公司主要投资物业包括金朝阳中心、金朝阳中心二期—Midtown及诺士佛台十号，年内租金收益持续下跌[26] - 公司将启动可发展物业的建筑工程，进入大规模资本投资周期，预计回报率可能下降[27] - 截至2024年12月31日，至尊迷你仓整体出租率达八成，约三成分店出租率更趋九成，年内迷你箱租用率已超六成[73] - 2024年Soundwill Club推出约30个宣传活动，新会员人数提升逾16%，提升商户销售额[84] - 耀华街、华星街及希云街项目建筑成本预计超22亿港元，发展周期可能延长，或致回报降低、融资成本和需求增加[89] - 耀华街项目地盘面积约2952平方呎，可建成楼面约44000平方呎，已完成地基结构工程[90] - 华星街项目地盘面积约19134平方呎，可建成楼面约180000平方呎，计划作工业发展用途[91] 公司股权及上市信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号878，每手股数500股[10] - 2025年3月7日，要约人提议以每股8.5港元将公司私有化[103] 公司员工相关数据 - 2024年香港及内地平均员工数分别为303和45名，2023年为297和33名[106] - 2024年雇员薪金及工资总额约为港币1.60552亿元，2023年为港币1.60542亿元[106] - 2024年无购股权开支，2023年也无[106] - 公司管理层占比6%，男性占比65%，50岁以上占比55%，一般员工占比70%，31岁以下占比6% [164] 公司治理相关情况 - 董事会成员出席董事会会议和股东大会的出席率均较高，执行董事和独立非执行董事大多全勤[113] - 独立非执行董事占董事会三分之一，符合上市规则要求[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行三次会议[118] - 公司在2024年除主席与行政总裁角色未区分外，基本遵守企业管治守则适用条文[109] - 企业管治守则规定每名董事至少每三年轮退一次，任职超九年的独立非执行董事续任需股东审议[115] - 定期董事会会议应提前至少十四日通知董事，全体董事有权查阅相关文件和获取集团最新管理资料[116] - 公司主席为陈庆达先生，年内未委任行政总裁[117] - 审核委员会成员陈启能、浦炳荣、杨俊文出席会议次数均为3/3[119] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，陈启能、浦炳荣、陈慧苓出席次数均为1/1[122][123] - 提名委员会年内举行一次会议，陈庆达、陈启能、浦炳荣出席次数均为1/1[127] - 公司秘书谢伟衡于2024年接受超15小时相关专业培训[130] - 全体董事均有参与合适的持续专业发展活动，傅金珠、陈慧苓、陈庆达阅读相关资料，谢伟衡、陈启能、浦炳荣、杨俊文出席培训课程并阅读相关资料[128][129] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，本年度所有董事均遵守该守则[131] - 公司遵照企业管治守则之守则条文第C.1.3条，就有关雇员买卖本公司证券采纳书面指引，且不低于标准守则所订标准[131] - 董事会负责维持适当有效的风险管理及内部监控系统，并已检讨其有效性[134] - 董事会留任国富浩华（香港）风险管理有限公司履行集团的内部审核职能并进行年度检讨[134] - 截至2024年12月31日，董事会有7名董事，男女性别比率为2.5：1.0，董事会制定的性别多元化目标是董事总人数不超10名时，每个性别至少有1名董事[137] - 截至2024年12月31日，集团在香港员工男女比例分别为65%及35%，公司设定的香港员工男女性别多元化比率为不高于3：1[138] - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东要求召开，大会须在提出要求后两个月内举行[140] - 股东于股东大会提出建议，可由持有投票权相当于提出要求当日所有股东总投票权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东提出[143] - 若就有关要求须发出决议案通知，须不迟于股东大会举行前六星期；其他要求不迟于股东大会举行前一星期送交公司[143] - 公司于2024年5月举行股东周年大会，为业绩公布安排简报会和媒体访问，通过新闻稿等与传媒保持沟通[144] - 集团约70%员工从事楼宇管理业务，楼宇管理人员性别比率对集团员工性别比率有重大影响[138] - 公司已检讨内部审核章程，制定内部审核计划，内部核数师进行了2024财政年度内部审核检讨[135] - 提名委员会每年检讨董事会成员多元化政策，年内检讨了董事会结构等多方面内容并向董事会提供评估结果及建议[139] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，股息建议及宣派由董事会酌情决定，公司倾向维持较雄厚流动资金状况，不保证派付股息[145] 公司核数师费用 - 截至2024年12月31日止年度，公司核数师德勤•关黄陈方会计师行提供审核服务费用约为港币2,250,000元（2023年：港币2,320,000元），非审核服务费用约为港币520,000元（2023年：零）[132] 公司环境、社会及管治相关情况 - 公司因工受伤数目为1，连续3年因工死亡事故为0 [166] - 公司公共空间整洁满意度为98.3%，顾客服务满意度为97.6% [167] - 公司2024年温室气体及废气排放为3,925.79吨二氧化碳当量，堆填废弃物为4,097.15吨，能源消耗为6,781.72兆瓦时 [168] - 公司计划到2027年减少集团能源消耗强度6%，并将能源节约措施纳入新供应商和投资的选择标准之一 [168] - 公司贡献467小时的义工服务，作出约30万港元的现金及实物捐赠 [168] - 公司与民社服务中心合作，启动了为期六个月的“朝阳大使”环保义工计划 [168] - 公司2024年环境、社会及管治报告涵盖核心香港业务，包括物业管理、物业租赁及发展活动 [153] - 公司ESG报告按照港交所《环境、社会及管治报告指引》编制，于2025年3月经董事会全面审阅并正式批准 [157][158] - 公司董事会对可持续发展及气候相关事宜承担最终责任，ESG委员会负责监督相关倡议 [174][175] - 2024年公司展开设立应对气候相关事宜机构的讨论[176] - 撇除iCITY数据波动后，整体温室气体排放量减少4.39%，电力消耗下降1.94%[182] - 公司目标逐步扩大网上学习规模[184] - 公司与民社服务中心合作推出“朝阳大使”环保义工计划[196] - 客户对整体客户服务满意度为97.6%，对公共区域整洁满意度为98.3%[197] - 公司目标每年检讨社区投资的策略和状况[195] - 董事会负责维持有效的风险管理和内部控制系统，进行全面年度风险评估[199] - 员工健康及安全方面，公司维持全面职场安全政策，定期进行环境评估等[199] - 人才留任方面，公司提供具竞争力薪酬方案和支持性专业发展环境[199] - 网络及数据安全方面，公司有全面网络安全计划，包括防病毒意识培训等[199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为584,541千元人民币，较2023年的317,353千元人民币增长约84.19%[12][19] - 2024年公司毛利为57,494千元人民币，较2023年的23,846千元人民币增长约140.94%[12][19] - 2024年公司除所得税前亏损12,763千元人民币，2023年亏损8,665千元人民币[12][19] - 2024年公司拥有人应占年内亏损12,753千元人民币，2023年亏损10,091千元人民币[12][19] - 2024年公司每股基本及摊薄亏损为1.01人民币分，2023年为0.80人民币分[19] - 截至2024年12月31日，公司资产总值为492,840千元人民币，较2023年的492,175千元人民币增长约0.14%[14] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为189,162千元人民币，较2023年的176,291千元人民币增长约7.30%[14] - 截至2024年12月31日，公司权益总额为303,678千元人民币，较2023年的315,884千元人民币下降约3.86%[14] - 报告期内公司录得收入约人民币58450万元，较2023财年约人民币31740万元增加约84.2%[23][24] - 集团毛利从2023财年约人民币2380万元大幅提升至报告期约人民币5750万元[23][24] - 报告期内公司拥有人应占净亏损约为人民币1280万元，较2023财年约人民币1010万元增加约26.4%[23][24] - 毛利从2023财年约2380万元增加141.1%至报告期约5750万元[47][53] - 其他收入从2023财年约440万元减少59.2%至报告期约180万元[48][54] - 销售及分销开支从2023财年约1620万元增加1.1倍至报告期约3420万元[56][60] - 行政开支从2023财年约1780万元增加1.2倍至报告期约3950万元[57][61] - 物业、厂房及设备减值亏损从2023年740万元降至报告期约160万元[58][62] - 融资收入净额从2023财年约200万元降至报告期约20万元[59][63] - 净亏损从2023财年约1010万元增至报告期约1280万元[65][69] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为23190万元人民币，2023年为26900万元人民币[74] - 2024年12月31日，公司借款约为5230万元人民币，2023年为3690万元人民币[74] - 2024年12月31日，公司资产负债比率为0.2，2023年为0.1[75] - 报告期内，公司资本开支现金流量约为170万元人民币，2023年为150万元人民币[77] - 2024年12月31日，公司就合营企业财务支持和购置资产的资本承担分别为约3240万元人民币（2023年：无）和约10万元人民币（2023年：20万元人民币）[83] - 2024年12月31日，公司有512名雇员，2023年为527名；报告期内雇员福利开支总额约为5400万元人民币，2023年为3640万元人民币[86] 公司人员变动 - 陈海山先生于2024年9月30日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3][4][5][6] - 麦名海先生于2024年9月30日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3][4][5][6] - 梁秉德43岁，2025年2月5日获委任为公司首席执行官[160] - 2025年2月5日，公司委任43岁的梁秉德先生为行政总裁，其在金融及银行业有逾20年经验[164][180][184] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内鞋履业务收入占集团总收入约86.4%，2023年约为76.7%[20][21] - 染整业务收益从2023财年约5330万元增加21.9%至报告期约6490万元[44][50] - 花边业务收益从2023财年约2070万元减少30.3%至报告期约1440万元[45][51] - 鞋履业务收益从2023财年约2.434亿元增加107.6%至报告期约5.052亿元[46][52] 公司战略与业务发展 - 2024年国家推出多项政策提升各行业环保合规要求，公司正探索环保合规与成本效益的解决方案[25][27] - 公司战略性重新配置资源，逐步减少对花边制造及染整业务的进一步投资[26][27] - 美国对中国进口商品加征关税，公司积极调整贸易策略，与客户及供应商协商解决方案[29][31] - 公司在东南亚建立制造合作伙伴关系，降低地理集中风险[29][31] - 公司通过发展IP商品业务拓展国内消费市场，与多家知名IP持有方商讨合作[30][31] - 公司将在2025年7月起于K11 MUSEA举办CR7® LIFE博物馆，门票已预售[32][34] - 截至年报日期，公司无重大投资或收购计划，但会继续寻找业务发展新机会[99] - 报告期内，集团稳中求进，提高运营效率，加强风控，将向产业链上下游延伸发掘商机[171][174] 公司股权交易与股东贷款 - 2024年10月25日，Asia Partners同意认购Star Power 100股普通股，占扩大后已发行股份的50%，认购价为每股100港元[96] - 公司将为Star Power提供不超过7000万港元（约合6480万元人民币）的股东贷款，截至2024年12月31日已提供3500万港元（约合3240万元人民币）[97] - 2024年10月25日，Asia Partners同意以100港元认购星栢100股普通股，占经扩大已发行股份50%，2024年12月31日，公司附属公司和Asia Partners分别持有星栢50%股权[100] - 公司为设立及营运CR7® LIFE香港博物馆，将为星栢提供不多于7000万港元股东贷款，2024年12月31日已提供3500万港元[100] 首次公开发售所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为8560万港元，董事会变更约1690万港元未动用所得款项用途以偿还计息借款[104][105] - 截至2024年12月31日，用于扩充染整服务能力及提升效率的计划金额为4990万港元，已动用3870万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于加强染整服务研发能力及提升品质控制的计划金额为340万港元，已动用340万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于以天然气锅炉更换燃煤锅炉的计划金额为1360万港元，已动用790万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于扩展综合企业资源规划系统的计划金额为90万港元，已动用90万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于偿还银行贷款及计息借款的计划金额为950万港元，重新分配1690万港元后，已动用2640万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于一般营运资金的计划金额为830万港元，已动用830万港元[106] - 首次公开发售所得款项于2024年12月31日已全部使用[106][107] 公司董事及高管个人信息 - 林民强69岁，于1978年4月 - 1992年8月任福州长乐区垄下村党分部委员会成员，1996年10月 - 2006年1月任兴盛执行董事及经理，2006年1月起任德运科技董事[120][122] - Larry Stuart Torchin 74岁，2022年9月30日任公司执行董事，负责鞋履销售及营销业务，在鞋履及服装行业有超50年经验[126][130] - 蔡琳琪31岁，2023年10月31日任公司执行董事，2025年3月28日任提名委员会成员，在商品销售行业有9年经验[132][135] - 周杰霆40岁，2020年12月16日任公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，2025年3月28日任提名委员会成员[139] - 林民强于2005年7月获清华大学结业证书[121][123] - Torchin于1979年成立Eclisse Footwear Company，1995年其创立的Larry Stuart Ltd.被收购，1999 - 2003年任MTI总裁，2008年任DJP董事[127][128][130] - 蔡琳琪2015年获美国罗耀拉玛丽蒙特大学工商管理学士学位[134][136] - 周杰霆2007年11月获澳大利亚麦考瑞大学会计学商学士学位，2021年11月获香港中文大学EMBA学位[141] - 周杰霆2011年9月获澳洲会计师公会认证，2015年5月成为香港会计师公会会员[141] - 周杰霆2018年7月 - 2021年7月任USPACE Technology Group Limited独立非执行董事，2023年1月起任Investech Holdings Limited公司秘书等职[140] - 周杰霆40岁，2020年12月16日获委任为独立非执行董事等职，在相关领域有逾15年经验[143] - 周杰霆2007年11月获澳洲麦考瑞大学会计学商学士学位，2021年11月获香港中文大学工商管理硕士学位[144] - 赵国雄74岁，2022年9月30日获委任为独立非执行董事等职，有超40年国际房地产经验[146][150] - 赵国雄1997年加入长江集团，2015年2月起任执行董事，2015年6月起任执行委员会委员[147][150] - 麦名海39岁，2024年9月30日获委任为独立非执行董事等职，在相关方面有逾15年经验[153][157] - 麦名海自2017年3月起任德健资产管理有限公司公司秘书，后任第9类受规管活动负责人员[154][157] - 梁秉德在金融和银行业有逾20年经验，2013年10月至2025年1月在银河国际资产管理任职[161] - 梁秉德目前担任多个协会关键委员会成员，拥有加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学士学位[162] - 蔡荣星63岁，2022年9月30日加入公司，负责监督公司战略规划及整体预算等[190] - 林民强69岁，2006年1月23日加入公司，负责监督公司花边染整服务及制造业务[190] - 周杰霆40岁，2020年12月16日加入公司，担任审核委员会主席等职[192] - 陈海山67岁，2022年9月30日加入公司，2024年9月30日辞任[192] - 麦名海39岁，2024年9月30日获委任加入公司[192] 公司企业管治 - 公司已采纳符合上市规则附录C1所载企业管治守则的企业管治常规，报告期内已遵守守则条文[167][169][172][173] - 公司为外部方设立举报渠道，董事会授权审核委员会定期审视集团反贿赂和反贪污政策及举报政策[168][172] - 公司采纳上市规则附录C3的标准守则作为董事证券交易操守守则，报告期内全体董事已遵守规定标准[175][176] - 董事会负责履行企业管治守则第A.2.1条所载职责，报告期内已检讨并满意集团企业管治政策成效[177][178] - 企业管治守则规定主席及行政总裁角色应区分，蔡荣星为董事会主席兼执行董事，报告期内无行政总裁，2025年2月5日委任梁秉德[179][180][184] - 企业管治守则规定主席至少每年与独立非执行董事开会，报告期内公司已举行[181][184] - 独立非执行董事技能专业，公司每年评估其独立性，已收到独立性书面确认，认为全体独立[182][183][185][186] - 董事会目前由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[187][188] - 报告期内，董事会始终满足上市规则，至少有三名独立非执行董事，占比至少三分之一，且一名需有相关专长[195][200] - 执行董事与公司签订的服务合同初始期限为3年，到期可再续3年[197] - 独立非执行董事与公司签订的委任书初始期限为3年，到期可再续3年[198] - 董事会负责公司领导和控制，日常业务运营和管理委托给执行董事和其他高级管理层[196] - 董事会认为现架构能确保独立性和客观性，利于实现公司战略目标和集团可持续均衡发展[194][199] - 除披露内容外，上述人员与公司其他董事或高级管理层成员无关联[145][149][156][159][163]

(於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 2337 年 報 2024 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 3 | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 7 | | 企業管治報告 | 17 | | 環境、社會及管治報告 | 27 | | 董事及高級管理層 | 83 | | 董事會報告 | 87 | | 獨立核數師報告 | 98 | | 綜合損益表 | 105 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 106 | | 綜合財務狀況表 | 107 | | 綜合權益變動表 | 109 | | 綜合現金流量表 | 110 | | 財務報表附註 | 112 | | 財務概要 | 172 | 公司資料 董事會 薪酬委員會成員 執行董事 趙金岷先生 （主席兼行政總裁） 劉英武先生 馬海東先生 王志偉先生 邊曉丹女士（於二零二四年八月二十九日獲委任） 非執行董事 徐輝林先生（自二零二四年二月二十九日起辭任） 獨立非執行董事 蘇丹女士 劉英傑先生 張志峰先生 公司秘書 盧偉傑先生， ACCA、FCPA、CFA 授權代表 馬海東先生 盧偉傑先生 審核委員會成員 劉英傑先生 ...

公司重要事件 - 公司于2024年3月发布2023年度全年业绩[22] - 公司于2024年5月召开2024年股东周年大会及股东特别大会[27] 项目获奖情况 - 浙江省嵊泗56海上风电项目获浙江省能源业联合会“质量管理优秀成果”两项优胜奖[25] - 甘肃省北八风电项目及酒泉微网光伏项目获《中国质量》杂志社“中国质量创新与质量改进成果”两项及一项推进级荣誉[28] - 山东省安丘太平山一期风电项目获山东省电力行业协会“电力行业质量管理小组”三项三等成果[31] - 2024年公司浙江省嵊泗56海上风电项目荣获浙江省能源业联合会组织的「质量管理优秀成果」两项优胜奖[57] - 2024年公司获香港投资者关系协会第10届投资者关系奖9个头衔，浙江嵊泗56海上风电项目获省能源协会质量管理优秀奖2项[61] 项目进展情况 - 江苏省如东储能电站项目200兆瓦/400兆瓦时于2024年7月全容量并网[31] - 2024年公司新增首个储能200兆瓦/400兆瓦时项目[50][52] - 2024年公司新增江苏省如东储能电站项目200兆瓦/400兆瓦时[57] - 2024年湖北省汉能二期一台机组权益装机容量45兆瓦天然气分布式项目顺利完成投运[57] - 2024年公司新增太阳能权益装机容量786.0兆瓦[57] - 2024年公司新增太阳能权益装机容量786.0MW，江苏200MW/400MWh如东储能站项目、湖北汉能二期45MW天然气分布式项目权益装机投产[60] - 2024年1月，公司湖北省汉能二期一台75.0兆瓦（占60%）天然气分布式项目并网发电[165][168] 公司获奖情况 - 公司获香港投资者关系协会第十届投资者关系大奖九项[32] - 公司获《中国融资》杂志“最具潜力上市公司大奖”[33] - 2024年公司荣获香港投资者关系协会(HKIRA)第十届投资者关系九项大奖，包括港股小型股「整体最佳投资者关系公司」大奖[57] 公司财务关键指标变化 - 2024年公司权益股东应占溢利为248.0百万美元，较上年度减少7.3%[50][52] - 2024年公司每股基本盈利为5.78美仙，相当于每股45.09港仙[50][52] - 2024年公司EBITDA较2023年减少0.9%，收入1951百万美元，较2023年减少11.0%[72][73][74] - 2024年公司每股盈利5.78美仙，较2023年减少7.3%，权益股东应占溢利248百万美元，较2023年减少7.3%[74][76] - 2024年公司各业务外部收入分别为：中国电厂1009907千美元，韩国电厂909788千美元，管理公司31644千美元，总计1951339千美元；2023年分别为1012714千美元、1151008千美元、29255千美元，总计2192977千美元[196] - 2024年公司各业务分部业绩分别为：中国电厂289510千美元，韩国电厂92811千美元，管理公司1507千美元，总计383828千美元；2023年分别为303791千美元、91246千美元、1393千美元，总计396430千美元[196] - 2024年公司未分配其他收入37千美元，未分配经营开支11490千美元，未分配财务费用39374千美元，摊占联营公司业绩4251千美元，除税前溢利337252千美元；2023年分别为37千美元、3532千美元、43429千美元、3022千美元、352528千美元[196] - 中国电厂2024年分部收入较2023年减少0.3%，主要因热电联产项目加权平均电价下降及风电项目发电量下降[196][198] - 中国电厂2024年分部业绩较2023年减少4.7%，主要因物业、厂房及设备确认的减值亏损及报废损失增加[197][198] - 韩国电厂2024年分部收入较2023年减少21.0%，主要因加权平均电价及发电量均下降[197][198] - 韩国电厂2024年分部业绩较2023年增加1.7%，主要因燃料电池项目的补偿收入[197][198] - 2024年12月31日中国电厂资产为7279722千美元，2023年为6894919千美元[200] - 2024年12月31日韩国电厂资产为1327720千美元，2023年为1335257千美元[200] - 2024年12月31日管理公司资产为1327千美元，2023年为954千美元[200] - 2024年12月31日分部资产总值为8608769千美元，2023年为8231130千美元[200] - 2024年12月31日于联营公司的权益为78777千美元，2023年为75929千美元[200] - 2024年12月31日综合资产为8717708千美元，2023年为8350142千美元[200] - 2024年12月31日中国电厂负债为5465778千美元，2023年为5201487千美元[200] - 2024年12月31日韩国电厂负债为684068千美元，2023年为647951千美元[200] - 2024年12月31日管理公司负债为659千美元，2023年为573千美元[200] - 2024年12月31日综合负债为6958171千美元，2023年为6661583千美元[200] 公司装机容量相关数据 - 截至2024年12月31日，公司发电厂的权益装机容量达10,452.4兆瓦，同比增加8.6%[50][52] - 截至2024年12月31日，公司权益装机容量为10,452.4兆瓦，中国及韩国分别约占79.3%及20.7%[143][144] - 截至2024年12月31日，清洁及可再生能源项目占公司权益装机容量的85.1%，传统能源项目占14.9%[143][144] - 截至2024年12月31日，公司权益装机容量达10,452.4兆瓦，同比增加829.6兆瓦或8.6%[160][166] - 2024年，太阳能新增权益装机容量786.0兆瓦，燃气新增权益装机容量45.0兆瓦[160][166] - 2024年，公司新增江苏省如东储能电站项目，储能容量为200兆瓦/400兆瓦时[161][167] - 风电权益装机容量4,436.4兆瓦，同比减少1.4兆瓦；太阳能权益装机容量2,545.4兆瓦，同比增加786.0兆瓦或44.7%[162][167] - 风电和太阳能占公司权益装机容量的66.8%[162][167] - 截至2024年12月31日，发电厂的控股装机容量达到9,771.0兆瓦[162][167] - 2024年，公司新增风电权益装机容量6.6兆瓦，分布在江西省[163][167] - 2024年上半年，公司风电权益装机容量减少8.0兆瓦，原因是转让浙江省嵊泗56海上风电项目2.86%股权[163][167] - 2024年，公司新增太阳能权益装机容量786.0兆瓦，分布在山东、江苏等多地[164][167] 公司发电量相关数据 - 2024年公司发电量达19,149.7吉瓦时，与去年基本持平[50][52] - 截至2024年12月31日，集团控股发电项目发电量达19,149.7吉瓦时，与去年基本持平[178][182] - 中国风电项目发电量为10,095.8吉瓦时，同比减少2.6%[179][183] - 中国太阳能项目发电量为2,121.8吉瓦时，同比增加22.4%[179][183] - 中国热电联产及燃气项目发电量为410.7吉瓦时，同比增加6.1%[180][183] - 中国水电项目发电量为282.8吉瓦时，同比增加24.6%[181][183] - 韩国项目发电量为6,238.6吉瓦时，与去年基本持平[184][185] - 集团出售的蒸汽总量为2,964,000吨，较2023年减少0.2%[184][186] 公司各业务线平均利用小时数据 - 2024年中国风电项目平均利用小时为2,216小时，较2023年的2,285小时减少[188] - 2024年中国太阳能项目平均利用小时为1,171小时，较2023年的1,407小时减少[188] - 2024年中国热电联产项目平均利用小时为4,543小时，较2023年的4,373小时增加[188] 公司各业务线电价及燃料价格数据 - 2024年中国风电项目加权平均电价为0.57元/kWh，太阳能项目为0.56元/kWh，燃煤项目为0.49元/kWh，热电联产项目为0.45元/kWh，水电项目为0.26元/kWh；韩国燃气项目为188.86韩元/kWh；中国热电联产项目蒸汽加权平均价格为234.67元/吨[191] - 2024年中国加权平均标准煤价格为1071.30元/吨，较2023年的1187.58元/吨下降；韩国加权平均天然气价格为883.83韩元/Nm³，较2023年的1107.58韩元/Nm³下降[193] - 加权平均电价受各项目电价变动和净发电量变动影响；加权平均标准煤及天然气价格按各适用期间天然气或煤的消耗而定[191][194][195] 公司项目分布及参股份额 - 公司在多地有项目分布，如河南总装机663.6MW、甘肃1043MW等[65] - 公司福建项目参股份额为49%[67] 公司发展战略 - 公司将坚持“严、慎、细、实”工作作风，发展新能源，助力“双碳”目标[62] 行业宏观数据 - 2024年中国电力装机容量3348.6GW，同比增长14.6%，用电量9852.1TWh，同比增长6.8%，并网风电520.7GW，同比增长18.0%，并网太阳能886.7GW，同比增长45.2%[77] - 2024年中国发电装机容量达3348.6吉瓦，同比增长14.6%，用电量9852.1太瓦时，同比增长6.8%[81] - 2024年风电累计并网容量达520.7吉瓦，同比增长18.0%；太阳能发电累计并网容量达886.7吉瓦，同比增长45.2%[81] 行业政策发布 - 2024年1月，三部门联合发布通知，将绿证交易对应电量纳入“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核指标核算[79][82] - 2024年2月，两部门发布通知，调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价[80][83] - 2024年2月，两部门发布意见，加强调峰和储能能力建设，推动多类型新型储能技术协调发展[84][87] - 2024年3月，两部门发布意见，补电网短板，提升承载能力，支撑转型发展[85][87] - 2024年6月，国家能源局发布通知，加强新能源规划管理，提升并网性能[86][88] - 2024年6月，五部门发布计划，推动四行业节能降碳，鼓励能源替代[90] - 2024年7月，五部门发布计划，支持电解铝企业应用非化石能源，鼓励参与微电网建设[91] - 2024年6月，五部门发布钢铁、炼油、合成氨、水泥4个行业节能降碳专项行动计划文件[93] - 2024年7月，五部门发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》[93] - 2024年8月，三部门联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024 - 2027年）》，明确9项重点专项行动[94] - 2024年8月，国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024 - 2027年）》，提出4项具体举措[95][97] - 2024年10月，国家能源局发布《关于提升新能源和新型并网主体涉网安全能力服务新型电力系统高质量发展的通知》，提出4点要求[96][98] - 2024年11月，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，2025年1月1日起施行[100] - 2024年3月，发改委和国家能源局修订发布《供电营业规则》，提出3点主要变化[102] - 2024年4月，发改委发布《电力市场监管办法》，6月1日起实施[103] - 2024年1月，国家能源局发布《2024年能源监管工作要点》，监管工作锚定保障能源安全和促进绿色低碳转型两个目标，有序推进新能源参与市场交易，扩大绿电交易规模[115] - 2024年2月，工信部等7部门联合发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，鼓励企业和园区建设工业绿色微电网，提高绿电消费比例[116] - 2024年3月，国家发改委、国家能源局修订并颁布《供电营业规则》，提出适应改革调整供用电关系、坚持利企便民原则、加强供用电秩序管理等变化[105] - 2024年4月，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，明确容量交易标的，推动建立市场化容量成本回收机制[107][111] - 2024年4月，国家发改委发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》，支持内蒙古大力发展新能源，开展绿电交易试点[117] - 2024年6月，国家发改委等6

港燈電力投資 HK Electric Investments 港燈電力投資 Ele 港燈電力投資有限公司 (股份代號 : 2638) + 提升韌力 放眼綠色未來 2024年年報 港燈電力投資 於2014年1月成立，是專注於投資能源業的固定單一投資信託。其與 港燈電力投資有限公司（統稱「港燈電力投資」）共同發行的股份合訂單位於香港聯交所主板上市。 信託的結構有利港燈電力投資全心全意為股份合訂單位持有人帶來穩定的分派，並確保信託具 潛力達至長遠和可持續發展。 港燈電力投資的主要營運公司「港燈」是一間電力公用事業機構，業務涵蓋發電、輸配電及供電 服務，為香港超過593,000名客戶提供電力。自1890年港燈一直致力提供可負擔、安全和可靠的 電力，協助推動香港的經濟發展。我們正增加使用燃氣及可再生能源發電，並支持社區減碳，為 香港在2050年前達至碳中和出力。 我們秉承港燈悠久的傳統，與社區緊密聯繫、支援弱勢社群，以積極和負責任的態度繼續為香港 社會作出貢獻。 港燈自1997年起一直維持99.999%以上的世界級供電可靠度，我們將繼續推動香港成為充滿關愛、 可持續發展的低碳城市。 提升韌力 放眼綠色未來 年報封面設計 ...