证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-013 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 14 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15：00 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-015 广东美信科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事审议通过如下议案： 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 会计准则》的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-014 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映 了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，有效地执行了公司董事会、股 东大会的各项决 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-005 广东美信科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 1,327.80 万元。本分 配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将 根据现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 21 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘洪泽 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：王培华 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

广东美信科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A015206 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美信科技公司 2 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度内部控制评价报告进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （1）组织架构 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 本次内部控制纳入评价范围的主要业务和事项包括： ...

目 关于广东美信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 广东美信科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton e会计师事务所(特殊兽) 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 10000 话 +86 10 8566 558 I +86 10 8566 5120 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 致同 本专项说明仅供美信科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 C 致同专字(2025)第 441A009305号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了美信科技公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具 ...

广东美信科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 图》放意找) 宝骏 图 古 十分 F 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A015207 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美信科技公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展套期保值业务的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的 为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套 期保值与外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 （一）开展套期保值业务的交易方式 1、外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行 的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换 ...