证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-017 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日登记的总股本10,400万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要从事的业务 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，主要 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-010 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 13 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-009 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-012 江西福事特液压股份有限公司 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 72,396,691.13 元，母公司实现净利润 40,161,675.83 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润 401,003,258.41 元，母公司累计可供分配利 润 123,843,387.08 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2024 年度 可供分配的利润为 123,843,387.08 元。 基于公司 2024 年度的实际经营情况，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-015 江西福事特液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规 定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元 且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""国金证券"）作为江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度日常关联交易预计的 情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2025 年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租 赁业务，关联方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、 江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"），江西益精蜂业有 限公司（以下简称"益精蜂业"）、上饶市广信区福田自来水有限公司（以下 简称"福田自来水"），瑞贝福（江西）饮料食品有限公司（以下简称"瑞贝 福"）全年关联交易总额预计在 1,640 万元 ...

江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18101 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]18101 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

江西福事特液压股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18105 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字 [2025]18105 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福事特于 2024 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了审 慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价 为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人 民币 38,742,827.15 ...