关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 的专项说明 天衡专字(2025) 00565 号 天衡专字（2025）00565 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hm.. //~~~~~ 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审计了荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"荣旗科技")截止 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称"会计报表"） 进行了审计，并出具了无保留意见审计报告(天衡审字(2025)01053 号)。 根据中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号――业务办理》的有关规定，荣旗科技编制了后附的《荣旗工业科技（ ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和 要求，秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，维护公司及全体股东，尤其是中 小股东权益，推动公司规范运作。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈纲祥，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年5 月至2001年11月在新加坡南洋理工大学任Research Associate；2006年4月至2008年10 月在澳大利亚墨尔本大学任Research Scientist；2008年10月至2010年6月在美国Ciena 光网络设备公司任Lead Engineer；2010年7月至今任苏州大学电子信息学院院长、教 授、博士生导师；2015年5月至2021年4月任博创科技股份有限公司独立董事。2024 年10月起任公司独立董事。 本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，忠实地履行了作为独立董事的相关职责，切实维护公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，对董事会审议的相关 议案均投了赞成票。本年度公司召开2次股东大会，本人均亲自出席。 本人积极参与董事会各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度本人任职期间，应出席董事会6次，实际出席董事会6次。本年度公司 召开2次股东大会，本人均亲自出席。 本人在审议相关议案时，与公司董监高及相关部门人员保持有效沟通，认真审 阅相关资料，利用自身专业知识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独 立董事职权，以此保障公司董事会的科学决策。 2024 年度本人任职期间，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法 定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人在董事会上均投了赞成票。 （二）董事会专门委员会履职情况 任 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人阮晓鸿，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1998年9 月至2003年3月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司担任财务主管；2003年4 月至2004年3月在昆山京昆油田化学科技开发公司担任财务经理；2004年5月至2004 年10月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计助理；2004年11月至2007年10月在苏州万 隆永鼎会计师事务所有限公司担任审计经理；2007年11月至今为苏州德衡会计师事 务所（普通合伙）的合伙人；2023年6月至今任苏州春兴精工股份有限公司独立董事。 2024年10月起任公司独立董事。 本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。本人 符合《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定和要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专 门委员会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，发表了公正客观的意见。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本人严康，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师（非执业）。1998年9月至今，历任天赋兴瑞（苏州）税务师事务所有限公司 项目经理、副所长、所长、董事长；2012年1月至2022年5月，任江苏天赋税务咨询 有限公司董事兼总经理；现兼任苏州市兴瑞税务咨询有限公司执行董事，江苏天赋 企业管理咨询有限公司执行董事，江苏天赋税务师事务所有限责任公司董事，苏州 小棉袄信息技术股份有限公司和苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事。2020年9月 至2024年10月任公司独立董事。 2024年，本人 ...

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-007 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关法律法规及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"或"荣旗科技"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-011 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围 内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计 9,951,694.84元，具体如下： | | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,861,642.37 | | | 其他应收款坏账损失 | 34,098.90 | | | 小计 | 2,895,741.27 | | 资产减值损失 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）和《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）（以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计 政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策 要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2025）01053 号）标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年度主要会计数据、财务指标及经营情况 注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，下同。 项目 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 增减变动 （%） 流动资产（万元） 128,072.88 125,403.58 2.13 流动负债（万元） 24,025.53 27,050.81 -11.18 总资产（万元） 141,559.59 141,741.27 -0.13 资产负债率（母公司）（%） 20.50 20.88 -0.38 资产负债率（合并）（%） 17.47 19.30 -1.83 归属于母公司所有者权益（万元） 116,830.42 114,390 ...