业绩总结 - 2023年营业收入28355.06万元，同比增3.88%[2] - 2023年净利润5206.47万元，同比降10.85%[2] - 2023年末总资产97959.96万元，同比降2.60%[2] 会议情况 - 2023年董事会开7次会，审议34项议案[3] - 2023年开3次股东大会，含1次年会、2次临会[5] 未来展望 - 2024年完善治理结构，加强内控与风控[12] - 2024年聚焦主业，确保公司持续健康发展[13]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-022 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，本人勤勉尽责，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议 案，按照有关要求，基于独立判断的立场，在任职期间对公司聘任总经理及其他 高级管理人员、募集资金存放与使用情况、2023 年半年度利润分配等重大事项 进行了认真审议后，均发表了同意的独立意见。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张宜生，中国国籍，1952 年 3 月出生，学士学位，高级经济师。2019 年 1 月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员；2023 年 5 月 至今任公 ...

言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: ertified public accountants Donacheng District. 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024 JNAA6F0048 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,卓创资讯公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了卓创资讯公司 2023 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供卓创资讯公司 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 1 鉴证报告(续) 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东: ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 （二）募 ...

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓 创资讯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024JNAA6B0211 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 卓创资讯公司编制了本专项说明所附的卓创资讯公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是卓创资讯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓创资 讯公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 2 02 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-014 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式 出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 与会董事认真审阅了公司《董 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-021 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年年度 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 6、会议的召开 ...

公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的要求。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张宜生先生、朱清滨先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，上述人员均已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立客观判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-012 山东卓创资讯股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《股权收购意向书》系签署各方建立合作关系的初步意向，是各方进一步 洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续合作需根据中介机构尽职调查及各方 协商谈判情况最终确定。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次签署《股权收购意向书》预计不构成关 联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公司未完成审批 程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。 5、公司将严格按照相关法律法规的规定，根据本次交易进展及时履行内部决策审批程序 及后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易的基本情况 1、2024 年 4 ...