公司业绩情况 - 2024年度合并营业总收入35,406.72万元，较上年同期下降31.15%；归属于母公司所有者净利润1,556.69万元，较上年同期下降73.90% [4] - 2024年扣非净利润同比下降95.22% [6] - 2024年度拟派发现金分红总额为6,720,000.00元，2022 - 2024年度累计现金分红金额预计为50,911,999.71元，占2022 - 2024年度年均净利润的96.96% [16][17][18] 净利润下降原因 - 建筑设计行业市场需求萎缩，竞争激烈，收费降低，盈利空间被挤压 [5] - 主要客户流动性不足，项目推进放缓，实施周期拉长，在手订单转换率下降，营业成本上升 [5] - 收款难度加大，长账龄应收账款增加，信用减值损失计提金额增加 [5] 应对措施与发展规划 提升主业竞争力 - 加强城市更新、文创园区等专项设计研究，提升设计作品创新创意能力和品质 [5][6][7][16] 多元化业务布局 - 通过股权收购、合资新设新增5家控股子公司，拓展至工程质量检测、合同能源管理等领域 [5][6][7][16] 完善服务网络 - 设立皖南分公司、阜阳办事处、重庆分公司等分支机构，覆盖多地市场 [6][7][16] 把握“双碳”趋势 - 开展绿色低碳建筑设计技术研究，围绕光伏建筑一体化等热点领域进行技术积累和市场拓展 [6][7][16] 运用资本市场工具 - 择机进行行业优质资产整合 [6][7][16] 新兴业务拓展 - 装配式建筑设计与咨询：发挥国家级装配式建筑产业基地优势，提供全过程服务，参编多项标准，参与多个首创项目 [12] - 绿色建筑设计与咨询：加大绿色低碳建筑技术研究与积累，提升绿建品牌知名度 [12] - 建筑节能与低碳设计咨询：聚焦前沿领域，强化自主研发创新，构建技术体系，拓展市场 [13][14] 数字化转型 - 成立数智建造研究所，制定三年行动方案，推进BIM技术与数字化工具融合应用 [9] - 落地标志性项目，获得国家级BIM奖项，促进业务数字化与数字业务化融合 [14] 提升设计能力 - 提升方案创新创意能力，融入绿色、节能等技术，提升设计品质 [8][9][15] - 通过BIM技术、标准化流程减少图纸返工，控制成本，提升效率 [8][9][15] - 强化服务意识，提供优质服务，提升项目附加值 [8][9][15] 行业情况 - 建筑设计行业进入深度调整期，发展动能减弱，景气度低迷，公司业绩变化与同行业趋势一致 [9] - 中长期看，随着相关政策出台实施，建筑设计行业总体将保持稳健发展 [11] 项目相关 - 联合中标的庐阳区8.7亿项目，公司承担装配式深化设计工作，份额较少 [6] - 在城市更新领域有技术创新和项目实践经验，承接多个项目 [18] 市值与股价相关 - 对于回购事项，公司会综合考虑监管规则、市场情况和发展战略，如有计划将及时披露 [2][3] - 公司将建立健全市值管理工作机制，提升信息披露质量，加强投资者关系管理等提升市值 [19][20] - 公司股价受多种因素影响，将做好主营业务、提升业绩、提高分红回馈投资者，股东如有增持计划将依规披露 [20]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2][3][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][5] - 投资者可会前访问网址或扫小程序码提问，当天参与互动[2][6] 其他信息 - 2025年4月4日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[3] - 联系人张杰，有电话、传真、邮箱信息[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

文章核心观点 建研设计2024年年度财务报告显示整体业绩显著下滑，盈利能力、费用控制、现金流、资产负债等方面存在问题，业务集中在安徽省内 [1] 经营业绩概览 - 公司营业总收入3.54亿元，同比下降31.15%；归母净利润1556.69万元，同比下降73.9%；扣非净利润234.49万元，同比下降95.22% [1] - 第四季度营业总收入1.08亿元，同比下降40.72%；归母净利润779.32万元，同比下降67.06%；扣非净利润421.76万元，同比下降79.5% [1] 盈利能力分析 - 毛利率提升至29.46%，同比增加5.36个百分点；净利率大幅下降至5.01%，同比减少61.74个百分点 [2] 费用控制与现金流 - 三费占营收比例上升至12.64%，同比增加62.07%，因购买银行理财产品致利息收入减少、子公司银行借款利息支出增加 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为0.38元/股，同比下降5.68%，因本期收回的保证金净额较上年同期大幅下降 [3] 资产与负债状况 - 货币资金1.79亿元，同比下降52.00%，因利用闲置资金购买银行理财产品 [4] - 有息负债4333.62万元，同比增加123.87%，融资规模扩大 [4] - 应收账款3.52亿元，同比下降7.96%，占利润的2259.21%，需关注回收风险 [4] 业务构成与地区分布 - 常规建筑设计业务收入1.57亿元，占总收入44.47%，毛利率22.84%；工程质量检测业务收入8548.67万元，占总收入24.14%，毛利率32.65%；施工图审查业务毛利率最高达58.11% [5] - 安徽省内收入3.35亿元，占总收入94.71%，业务高度集中在省内市场 [5]

文章核心观点 公司发布2024年度ESG报告，展示在绿色发展、社会责任及公司治理方面的行动与成效，期望与利益相关方紧密联系，推动公司全面可持续发展，2025年将加快建设国内一流科技型设计咨询集团 [1][2] 关于我们 - 公司由1955年成立的安徽省建筑设计研究院改制而来，2021年在深交所创业板上市，业务覆盖20余个省市，有7家子公司和1家参股公司，员工961人 [2] - 公司拥有建筑、城乡规划等多项甲级资质及其他专业资质，获25项企业奖项和645项相关荣誉 [2] - 公司业务包括建筑设计、全过程工程咨询等多领域，主编多项标准，主持多个省市级课题，为客户提供全链条服务 [3] - 公司企业文化涵盖企业愿景、使命、核心价值观等，重视ESG管理，构建四级可持续发展管制架构 [3] ESG治理 - 公司将ESG管理融入经营，成立战略与可持续发展委员会，形成四级管制架构，明确各层级职责 [3] - 公司通过“识别–评估–审核”流程确定可持续发展重点方向和行动优先级，识别出17项实质性议题 [5] - 公司重视利益相关方沟通，通过多样化机制和渠道了解诉求并回应，涉及股东、政府、员工等多类主体 [5] 专题 - 公司建设三星级绿色建筑办公大楼，采用多种节能技术和设计理念，如太阳能光伏、雨水收集等，推动绿色建筑发展 [6] 治理筑基·护航稳健运营 - 公司完善治理架构，规范“三会一层”运作，优化信息披露制度和流程，加强与投资者沟通 [8] - 公司依法合规经营，重视内部控制和审计监督，构建合规管理体系与文化 [9] - 公司强化风险管控，建立风险管理体系和“三道防线”，明确风险大类和应对措施 [9] - 公司恪守商业道德，秉持诚信公正原则，加强廉洁建设和信息安全与隐私保护 [9] - 公司深化国企改革，推进国有企业改革深化提升行动，提升经营效能 [10] - 公司重视数智转型，制定数字化转型方案，开展培训和技能竞赛，推动业务模式升级 [10] - 公司加强知识产权保护，完善管理体系，保障技术创新成果 [10] 绿墨晕染·绘制生态家园 - 公司聚焦绿色设计，秉持全生命周期低碳环保原则，将绿色理念贯穿设计全过程，多个项目获相关奖项 [10][11] - 公司重视节能发展，明确节能路径，开展绿色设计实践，如低碳医疗项目等 [11] - 公司应对气候变化，开展气候风险识别，采取低碳设计、气候适应性设计等举措，建立管理体系和评估机制 [11][12] - 公司推动能源循环与利用，建立能源管理架构和制度，优先使用可再生能源，提升资源利用效率 [13] - 公司开展绿色办公，通过低碳倡议和举措培养员工环保习惯，如无纸化办公、节能宣传等 [14] 协同共建·享受美好生活 - 公司呵护员工成长，保障员工权益，禁止歧视和违规用工，提供稳定岗位和全面福利 [14] - 公司平衡员工工作与生活，组织多种文体活动，营造积极健康的企业文化氛围 [15] - 公司助力员工发展，完善职业发展体系，提供多样化路径，储备后备干部 [15] - 公司开展员工培训，制定年度计划，搭建多元培训体系，培养高素质专业团队 [15]

文章核心观点 公司依据相关规定对2024年末可能减值资产进行清查和测试，计提各项减值准备3514.53万元，体现会计谨慎性原则，能更真实反映公司财务状况，各审议机构均同意本次计提事项 [1][2][5] 计提情况概述 - 2025年3月28日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，4月2日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 [1] - 2024年度计提各项减值准备合计3514.53万元，包括合同资产减值准备 -2.66万元、应收账款 - 坏账准备3728.92万元、应收票据 - 坏账准备 -129.05万元、其他应收款 - 坏账准备 -82.68万元 [2] 确认标准及计提方法 - 对存在减值客观证据及适用于单项评估的应收票据、应收账款等单独减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备 [2] - 对不存在减值客观证据或无法合理评估预期信用损失信息的应收票据等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，不同资产组合确定依据和计算方式不同 [3] 对公司的影响 - 本次计提将减少公司利润总额3514.53万元 [5] 各机构说明 - 审计委员会认为公司计提依据充分，能更真实反映公司状况，同意计提并提交董事会审议 [5] - 董事会认为计提符合规定，体现谨慎性原则，能使会计信息更合理 [6] - 监事会认为计提符合规定，审批程序合规，不损害公司及股东利益，同意计提事项 [6]

文章核心观点 公司依据内部控制规范体系对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评估，认为在所有重大方面保持了有效内部控制，未发现重大缺陷，未来将持续完善内部控制制度以促进健康可持续发展 [1][2][22] 重要声明 - 公司董监高保证报告内容真实准确完整并承担责任，董事会负责建立健全并实施内部控制，监事会监督，经理层组织日常运行 [1] - 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但因固有局限仅能提供合理保证 [1] 内部控制评价结论 - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司本部和7家子公司，资产总额和营业收入合计均占合并报表的100% [3] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖内部环境等多个方面，重点关注客户信用等高风险领域，且无重大遗漏 [3] 内部控制的整体执行情况 组织架构 - 治理结构上，公司按规定设立党委等层级，形成权责清晰的治理框架，党委参与重大决策，董事会设专门委员会 [5] - 机构设置方面，公司有2家全资和5家控股子公司，本部设生产、分公司和职能部门，明确各部门及岗位职责 [5] 发展战略 - 公司在董事会下设战略与可持续发展委员会，成员5名董事，战略发展部负责衔接落实，为战略规划提供支撑并分解目标 [6] 人力资源 - 公司制定系统科学的人力资源管理制度和流程，报告期修订完善多项制度，优化人才体系，激发员工热情 [6] 社会责任 - 安全生产上，公司制定安全和质量管理等制度，要求员工加强学习、遵守操守 [7][8] - 环境保护方面，公司遵守相关法规，秉承绿色理念，拓展业务、研发技术助力“双碳” [8] - 社会公益上，公司开展多项实践活动，选派专家参与援建，回馈社会 [9] 企业文化 - 公司秉持企业精神和使命，形成核心价值观，通过多种载体宣传，培育特色企业文化 [9] 风险管理 - 公司制定风险管理办法和手册，成立领导小组，执行风险识别等业务活动，保障可持续发展 [10] 各项业务管理 - 资金运营管理：公司制定资金管理制度，规范货币资金管理，保障资金合理调度和高效使用 [10] - 采购管理：公司制定采购相关办法，明确部门职责，分类管理采购项目，控制分包业务风险 [11][12] - 销售与收款：公司制定销售和收款制度，市场部动态跟踪合同项目，财务部催收应收账款 [12][13] - 合同管理：公司制定合同管理制度，多部门参与评审，重大合同需法律顾问审核 [13] - 研究与开发：公司制定科研管理制度，加强研发过程管理，报告期获多项专利和参与标准编制 [14] - 财务报告：公司制定财务管理制度，规范会计核算和财务管理，保证财务报告真实可靠 [14] - 信息披露管理：公司制定信息披露制度，明确相关内容和义务，严格履行披露义务 [15][16] - 投资管理：公司明确投资审批权限，履行程序和披露义务，加强投资项目监管 [16] - 子公司监管：公司制定子公司管理制度，本部对子公司业务指导和监督，促进其健康发展 [16] 信息与沟通 - 公司信息系统能及时传递内部控制相关信息，加大投入优化系统，实现业务线上管控，保障财务报告信息列报 [17] - 公司定期召开会议开展经营分析，促进信息在各层级传达沟通 [17] 内部监督 - 公司制定内部监督制度，明确各机构职责权限，监事会、审计委员会和审计部履行监督职责 [18] - 公司构建“大监督”体系，统筹协调监督资源，提升监督质量和管控效能 [19] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定量标准：以合并报表数据为基准，按利润总额、所有者权益、营业收入的错报比例划分重大、重要和一般缺陷 [20] - 定性标准：明确重大、重要和一般缺陷的定性条件 [20] 非财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定量标准：根据资产损失金额划分重大、重要和一般缺陷 [20] - 定性标准：明确重大、重要和一般缺陷的定性条件 [20] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期公司内部控制制度设计合理、运行有效，无重大或重要缺陷，对一般缺陷建立监督机制及时更正 [20]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况进行评估并履行监督职责，认为容诚所具备资质和能力，审计工作规范有序，审计报告客观及时，审计委员会切实履行了监督职责 [1][3][6] 会计师事务所2024年度履职情况评估 会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，1988年8月初始成立，2013年12月更名，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26，首席合伙人刘维 [1] - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司于2024年6月20日召开董事会审计委员会2024年第五次会议、6月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议、7月11日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过聘请容诚所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 容诚所按约定对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计，对募集资金存放与使用、关联方占用资金情况等核查并出具专项报告 [2] - 容诚所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 审计过程中，容诚所就独立性、人员构成、审计计划等与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 核查和评价 - 审计委员会核查评价容诚所专业资质、业务能力等，认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力，2024年6月20日会议同意续聘其为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年，并提交董事会审议 [3] 沟通会议 - 2025年1月21日，审计委员会召开2025年第一次会议，与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况 [4] - 2025年3月21日，审计委员会召开2025年第二次会议，与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计结论和关注事项 [5] 审议议案 - 2025年3月28日，审计委员会召开2025年第三次会议，审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议 [5] 总体评价 - 公司审计委员会遵守规定，发挥专业委员会作用，审查会计师事务所资质和能力，与事务所充分沟通，督促其出具审计报告，履行了监督职责 [4][5] - 审计委员会认为容诚所在年报审计中态度公允客观，职业操守和业务素质良好，按时完成工作，审计行为规范，报告客观完整清晰及时 [6]

文章核心观点 容诚会计师事务所审核安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，认为其按规定编制，公允反映实际情况；公司介绍募集资金基本情况、存放管理、使用情况等，部分募投项目因市场等因素进度未达预期，实施期限延期 [1][2][10] 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额467,931,600元，2021年资金到位 [3][4] - 2024年投入49,700,657.73元，累计投入134,614,320.73元；本报告期利息和收益6,727,876.18元，累计26,789,477.84元；未使用余额360,106,757.11元，含专户16,106,757.11元、理财产品344,000,000元 [4] 募集资金存放和管理情况 - 制定《募集资金管理制度》并修订，采用专户存储，使用履行审批手续 [4] - 开立8个专户，与银行和保荐机构签三方监管协议，各方按规定履职 [5] 本年度募集资金实际使用情况 募投项目资金使用 - 本报告期投入7,900,657.73元，累计投入12,814,320.73元 [6] 募投项目实施地点、方式变更 - 2024年4月同意“创新研发中心建设项目”实施地点变更至公司总部现有办公大楼，利于项目实施和资金使用效率 [6] 超募资金使用 - 超募资金142,828,800元，本报告期使用41,800,000元，累计使用121,800,000元 [6] - 2022 - 2024年多次用超募资金永久补充流动资金，符合规定 [6] - 2024年出资180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司设合资公司，占股60% [6] 闲置募集资金现金管理 - 多次获批使用闲置募集资金和自有资金现金管理，额度和期限不同 [7][8] - 截至2024年12月31日，未到期本金344,000,000元，报告期有不同银行产品购买和赎回情况 [9] 变更募投项目资金使用情况 - 募投项目未变更、转让或置换 [10] 募集资金使用及披露问题 - 本报告期按规定使用和披露募集资金，无违规情形 [10] 募投项目延期情况 - 因周边施工、行业下行等因素，四个募投项目实施期限延至2027年12月31日 [10] 超募资金使用进展 - 2024年出资180万元设合资公司，4000万元补充流动资金，闲置资金买2300万元理财产品 [13][15] 募投项目实施地点变更 - “创新研发中心建设项目”实施地点变更至公司总部现有办公大楼，利于项目和资金使用 [15] 尚未使用募集资金情况 - 未使用总额360,106,800元，用于承诺项目、主营业务，闲置时现金管理，理财产品余额344,000,000元 [16]

文章核心观点 容诚会计师事务所对安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年度财务报表进行审计，认为其在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同时指出收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项 [1][2]。 公司基本情况 - 公司由安徽省建筑设计研究院有限责任公司整体变更设立，2017年6月29日完成工商变更登记，注册资本6000万元 [8] - 2021年经证监会同意注册，首次公开发行2000万股，注册资本增至8000万元，同年12月6日A股在深交所上市 [8] - 以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变为11200万股 [8] - 公司住所位于合肥经济技术开发区繁华大道7699号，法定代表人为韦法华 [9] - 经营范围包括建设工程设计、国土空间规划编制等多项业务 [9] - 财务报表于2025年4月2日经公司董事会决议批准报出 [9] 审计意见及基础 - 审计意见认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 形成审计意见的基础是按中国注册会计师审计准则执行审计工作，获取的审计证据充分、适当 [2] 关键审计事项 收入确认 - 公司主要从事建筑设计、EPC总承包等业务，2024年度主营业务收入35248.57万元，占比99.55% [2] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将其识别为关键审计事项 [2] - 实施的程序包括了解和评价内部控制、访谈管理层、执行分析性复核、细节测试、抽查文件、函证客户等 [3] 应收账款可回收性 - 截止2024年末应收账款期末余额14192.81万元，因余额重大且可回收性评估涉及管理层重大判断，将其确定为关键审计事项 [4] - 实施的程序包括了解和评价内部控制、分析坏账准备会计估计、检查计提表、函证应收款项、分析回款情况、查询客户工商信息等 [4] 其他信息及各方责任 其他信息 - 管理层对其他信息负责，审计意见不涵盖其他信息，审计过程中未发现其他信息存在重大错报 [5] 管理层和治理层责任 - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，设计、执行和维护内部控制，评估公司持续经营能力 [5] - 治理层负责监督公司财务报告过程 [5] 注册会计师责任 - 目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告 [5] - 执行识别和评估风险、了解内部控制、评价会计政策和估计等工作，并与治理层沟通 [6][7] 重要会计政策及会计估计 企业合并 - 同一控制下企业合并，按取得被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量，差额调整资本公积等 [11] - 非同一控制下企业合并，按公允价值计量被购买方资产和负债，差额确认为商誉或当期损益 [12] - 企业合并中交易费用，中介费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额 [12] 合并财务报表 - 控制的判断标准包括拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额，合并范围以控制为基础确定 [13] - 母公司为投资性主体时，按规定确定合并范围及会计处理 [14] - 编制方法包括合并项目、抵销内部交易等，报告期内增减子公司按不同情况处理 [15][16] - 合并抵销有特殊考虑，特殊交易按相应规定进行会计处理 [17][18] 合营安排 - 分为共同经营和合营企业，分别按规定进行会计处理 [24][25] 外币业务 - 外币交易初始确认采用即期汇率或近似汇率折算，资产负债表日按规定折算外币项目 [25][26] - 境外经营财务报表按规定方法折算，处置境外经营时处理外币报表折算差额 [26][27] 金融工具 - 确认和终止确认按相关条件进行，金融资产和负债分类并按规定计量 [27][28] - 衍生金融工具按公允价值计量，嵌入衍生工具按规定处理 [33][34] - 以预期信用损失为基础确认损失准备，按不同阶段计量预期信用损失 [34][35] - 金融资产转移按不同情形处理，金融资产和负债抵销需满足条件 [43][45] - 公允价值按主要或最有利市场价格确定，采用估值技术和公允价值层次 [46][47] 存货 - 分类包括原材料、库存商品等，发出存货采用加权平均法计价 [47] - 采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈盘亏计入当期损益 [48] - 按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备，跌价准备可转回 [48][49] - 周转材料领用时一次转销 [49] 合同资产和负债 - 根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或负债，同一合同下以净额列示 [49][50] 合同成本 - 合同履约成本和取得成本满足条件确认为资产，按相关基础摊销，账面价值高于规定差额计提减值准备 [50][51] 持有待售 - 非流动资产或处置组满足条件划分为持有待售类别，按规定计量和列报 [52][54][55] 终止经营 - 满足条件的组成部分确认为终止经营，按规定列报 [54]

文章核心观点 公司董事会为完善治理结构、增强核心竞争力等设立战略与可持续发展委员会并制定工作细则，明确其人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容 [1] 总则 - 公司依据相关法律法规及章程规定设立战略与可持续发展委员会并制定工作细则，目的是完善治理结构、增强竞争力等 [1] - 战略与可持续发展委员会是董事会下设专门委员会，负责公司长期发展战略等工作研究并向董事会提建议、方案 [1] 人员组成 - 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，至少一名独立董事且外部董事过半数 [1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生 [2] - 设主任委员一名，由董事长担任，负责主持工作 [2] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，缺员时按规定补足 [2] - 下设工作组，负责决策前期准备工作 [2] 职责权限 - 对公司长期发展战略规划等重大事项研究并提建议 [2] - 对公司可持续发展事项审议及监督，对 ESG 治理研究并提供咨询建议 [2] - 对 ESG 报告等披露信息审阅，对其他重大事项研究提建议并检查实施情况 [2] - 负责董事会授权的其他事宜，提案提交董事会审议决定 [2][3] 决策程序 - 工作组做好决策前期准备，组织提供资料并整理初评，提交正式提案 [3][4] - 战略与可持续发展委员会根据提案开会讨论，结果提交董事会，按规定履行审批程序 [4] 议事规则 - 会议分定期和临时会议，定期会议每年至少一次，提前三天通知，紧急情况随时通知 [5] - 会议由主任委员主持，委员可委托他人出席，连续两次未出席且未委托视为不能履职 [5] - 会议需三分之二及以上委员出席，决议经全体委员过半数通过 [5] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决 [5] - 工作组成员等可列席会议，必要时可聘请中介机构，会议有记录并报董事会 [6] - 出席委员对会议事项保密 [6] 附则 - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释 [7]