公开资料显示，冠龙节能是国内较早从事给排水阀门研发、生产的企业之一，主营业务为节水阀门的研 发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，主要 应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域。（全景网） 公司始终秉承"冠龙节能，关注民生"的企业精神，矢志不渝地致力于产品品质提升，不断维持在技术研 发与创新领域的投入力度，以无畏的勇气直面前行道路上的重重挑战，精准捕捉并紧抓市场机遇，以积 极的态度和坚定的决心应对各种挑战与机遇。公司通过优化成本结构、提升运营效率等措施，努力保持 了主营业务的稳定发展。 截至2024年12月31日，公司及全资子公司共拥有发明专利31项，实用新型专利72项，软件著作权6件， 拥有注册商标71项，拥有大陆外注册商标26项。同时，公司积极履行行业责任，深度参与标准化工作进 程，成功参与编制9项国家标准、29项行业标准和10项团体标准，参编图集共4册，为行业的规范化发展 贡献了重要力量。 分红方面，公司拟以现有总股本170,333,910股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.10元 （含税），共计派发人民币3577.01万元（含税），剩余未分 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-019 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过， 拟于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-005 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，公司监事会认为公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，李政宏先生、林凤仪先生以通讯方式出席会议）。本次 会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常 经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不 会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价 政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并将该议案 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-006 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以现有总股本 170,333,910 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利人民币 2.10 元（含税），共计派发人民币 35,770,121.10 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年末可供 分配的利润为 436,897,528.70 元。母公司 2024 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期 的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z1056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚审字[2025] 100Z1056 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0886 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海冠龙阀门节能设备 股份有限公司（以下简称冠龙节能公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审 字[2025]100Z1055 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0885 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0885 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 我们的责任是对冠龙节能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 ...