深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）最早 于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一，经过 近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可[2013] 0071 号 文件批准，改制设立为中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市信濠光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履责。 现将董事会审计 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-027 深圳市信濠光电科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议 案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席 ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审核报告 中喜特审 2025T00186 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | | 1-2 | | | 二、附表 | | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2025T00186 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光 电公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025- 029 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）于 2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届 董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专 用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为98.80元/股，募集资金总额为 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 监事会成员参加了公司股东会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将2024年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 事会第十 | 2024/3/6 | 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度高级管理人 员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于2025年度董事薪酬方案 的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决， 尚需提交公司股东会审议通过后生效。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，拟定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 具体如下： 一、适用对象 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-025 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司2025 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市信 濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开 发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为98.80 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976, ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00185 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 10-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信濠光电公司 2024 年年度募集资金存 放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T001 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-018 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024 年年度报 告》及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将 于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00 至 17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 四、联系人及咨询办法 联系人：徐生伟 会议召开时间：2025 年 0 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，对信濠光电《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制评价报告，通过查阅公司三会会议文件、 各项业务和管理制度及内部控制制度，访谈公司财务总监、董事会秘书及内审部 门负责人，查阅公司披露的各项公告文件等核查方式，从公司内部控制环境、内 部控制制度建设与完善等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及信濠 光电《2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...