项目进展与研发成果 - 金玖工厂募投项目将于2025年6月30日完成建设，致力于高端自行车及E - BIKE产品研发生产，未来会加大高端产品研发及E - BIKE智能化升级[1] 销售渠道 - 跨境电商线上销售平台有AMAZON、Lazada、AliExpress、Walmart、Shopee等，国内销售平台以淘宝、天猫、京东等为主[2] 市场份额与销售占比 - 2021年以前俄乌地区销售占比约10%，冲突缓解后订单逐步修复且地区重建带来新订单增量[2] - 主要销售地区为欧洲及美洲（以南美洲为主），2024年度南美洲地区销售增量明显，市占率进一步提升[2][9] 市值与股息率 - 会加强内部管理、开拓海外市场，适时采取稳定股价措施 - 最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年平均净利润的151%，2024年度未分红，未来将加大分红比例[5] 业务拓展与应对挑战 环保与智能制造领域 - 环保领域推行环保水性漆工艺和真空镀膜技术；智能制造方面引入焊接机器人等设备，建设高端生产基地，推动“工业4.0”转型[3][4] 应对出口波动和价格竞争 - 开拓海外市场，研发高端智能化产品，拓展供应链体系，加快全球化采购布局[5] 扩大国际市场份额 - 增加展会参与频率，开拓新市场与客户，提升自主品牌外销比例，强化运营团队，寻找收购国际知名品牌机会，扩大跨境电商业务[6] 应对原材料和人工成本风险 - 推进自动化生产，加大研发投入应用新材料，优化外汇对冲及采购销售账期匹配[7] 改善现金流状况 - 加强应收账款考核与管理，催收长账龄应收账款，优化存货库存管理[9] 行业趋势与公司适应策略 - 自行车行业呈现高端产品销售增长、消费年轻化及绿色出行普及趋势，公司发展高端产品及电动助力自行车，提升智能化水平[7] 市场拓展计划 国内市场 - 加大自主品牌推广，通过线上平台及线下多渠道销售，拓展团队建设[7] 国外市场 - 开拓新市场，增加海外展会参与，提升跨境电商业务，新增平台渠道，探索直播电商和社交媒体营销，寻找收购国际知名品牌机会[6][7] 公司核心竞争力与优势 - 核心驱动力是自主研发设计能力、品牌竞争优势及全球化布局，通过加大研发、开拓业务、扩充产能等实现业务增长[6] - 竞争优势体现在品牌优势、供应链整合优势、研发设计能力突出、业务模式创新等方面[9] 品牌建设与发展战略 品牌建设 - 参加展会推广自主品牌，针对性推广，提升产品设计和售后服务能力，扩大外销比例，新增跨境电商平台渠道，探索直播电商和社交媒体营销，寻求收购国际知名品牌机会[10] 发展战略 - 加大自主研发设计，聚焦E - BIKE智能化；提升OBM跨境电商业务营收；开拓海外市场；完成募投项目，扩大产能[10] 产品创新 - 拓展新材料、高端材质研发应用，加大E - BIKE产品升级及智能化研发，加强与高校团队合作[10]

技术升级与数字转型方面，公司持续推进智能制造和工业互联网应用，积极引入焊接机器人、真空镀膜 设备等先进设备，提升自动化水平，降低成本、提高效率。同时，公司计划联合高校开发智能控制系 统，将运动健康数据与产品深度融合，探索AI技术在骑行数据分析、用户行为预测等方向的应用，进 一步优化产品设计与用户体验。 截至2024年末，公司及子公司累计获得专利89项，包括发明专利12项、实用新型专利42项、外观设计专 利35项，以及1项软件著作权，持续巩固技术壁垒与创新能力。 公司战略聚焦于自行车产业链前端的设计开发和后端的销售渠道，生产环节采取自主与外包相结合方 式。通过深化欧洲、美洲等重点市场布局，依托丰富的海外销售网络与强大的研发设计能力，公司逐步 构建以ODM为核心的全球业务模式，与80多个国家和地区的采购商及众多零配件供应商建立了长期合 作关系，持续完善全球供应链体系，稳固国际化竞争优势。 展望未来，久祺股份将持续把握全球骑行消费升级与绿色出行趋势，深化技术创新与产品多元布局，提 升品牌国际影响力。公司将进一步完善全球供应链协同与标准体系建设，夯实"设计+销售"双驱动战 略，巩固以ODM为核心的国际化发展模式，推动 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-022 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》程序符合 法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 久祺股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月17日通过 专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月17日以专 人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-021 久祺股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第 一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-020 久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 690,254,249.63 | 529,369,853.12 | 30.39% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,840,253.82 | 21, ...

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字互动方式，在“全景路演天下”举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理李政、董秘兼财务总监雍嬿等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日15:00前征集问题[2] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[2]

独立董事提名 - 程永海被提名为久祺股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 本人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[9]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-007 久祺股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 来士强简历： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事候选 人。（上述候选人简历详见附件）。 上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项 表决后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-017 久祺股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开第二届董事会第 十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表 决，并直接提交公司股东大会审议。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况 公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司 效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有 关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-013 久祺股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足 公司日常生产经营和项目建设的资金需求, 公司及子公司2025年度拟向银行等 金融机构申请不超过243,250万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流 动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务。上述 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准。主要情况如下： | 贷款主体 | 各类银行授信总额预计(万元) | | --- | --- | | 久祺股份有限公司 | 133,000 | | 杭州久祥进出口有限公司 | 45,250 | | 杭州久趣贸易有限公司 | 5,000 | | 浙江德清车业有限公司 | 20,000 ...