| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2025 年 4 月 22 日，湖北 共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）召开第三届董事会第 五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 3 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以现场送达的方式送达。会议由公司监事会主席蒋建军主持，会议应到监事 3 人， 实际参会监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖 北共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北共同药业 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本项议案中的财务报告部 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 1、湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-27,591,132.24 元，其中，母公司实现净利润为 926,127.63 元。 按母公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定公积金 92,612.76 元。截至 2024 年 12 月 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制 性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《湖北共同药 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未归属 的限制性股票共32.5900万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通 ...

湖北共同药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字【2025】第 5-00074 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2025]第 5-00074 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北共同药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的网手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accounta ...

湖北共同药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2025】第 5-00082 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25UVL944HB 标路 1 号 度 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing. China. 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00082 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的 ...

中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 生金额 | | 向关联人采购 商品 | 同新药业 | 原材料 | 市场价格 | 不超过 1,000 | 107.85 | 89.73 | （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 向关联人销售 | 同新药业 | 甾体药物 | 市场价格 | 不超过 | 3,000 | 376.02 | 522.04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品 | | 起始物料 | | | | | | 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北 共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票 的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzher • Guangzhou • Wuhan • Chengdo • Clingkau • Nanjung • Halicou • Tolsyo • Hongzhou • Nanjing • Hong • London • New Yok • Los Angeles • San Fran 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzher • Guangzhou • Wuhan • Chen ...

湖北共同药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字【2025】第 5-00074 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 5-00074 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表 整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 按照《中国注册会计师审计准则第 1504 号-在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项， 形式如下： 我们审计了湖北共同药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司 ...