证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-016 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以邮 件方式送达全体监事。经全体监事推荐本次会议由公司监事李笑雪女士召集并主 持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 全体监事认为公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监 事会 2024 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-015 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持， 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 北京建工环境修复股份有限公 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-023 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年北京建工环境修复股份 有限公司母公司全年实现的净利润-56,444,404.61 元，合并口径归属于母公司所 有者的净利润为-53,393,212.19 元，2024 年度不存在当年可分配利润。加上公司 年初未分配利润 542,833,089.27 元，减去 2024 年实施的 2023 年度现金分红派发 的 18,494,916.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建工修复 | | --- | --- | | 首次公开发行股票保荐代表人：张松、米维卿 | 联系电话：010-56052547、010- | | | 56051826 | | 向特定对象发行股票保荐代表人：薛沛、张松 | 联系电话：010-56052549、010- | | | 56051826 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于海西州华星环保有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 雪平台 (http://ac re 目 景 页 次 二、关于海西州华昱环保有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 3-4 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 . www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） Comments of 員 景 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

三、财务报表附注 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） Comments of 員 景 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 . | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对建工修复 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的核 查意见 为满足生产经营活动需要，建工修复及其控股子公司拟与关联方发生日常关 联交易，预计 2025 年度发生交易金额不超过 245 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年 ...

北京建工环境修复股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"这册会计师行业统一监管再由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:浙259HVF COHIC 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4069号 北京建工环境修复股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建工修复 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

2024 年度独立董事述职报告 报告人：王红旗 各位股东及股东代表： 本人王红旗作为北京建工环境修复股份有限公司的第四届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责 和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，参与公司经营发展的讨论，并能对 重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 本人 2023 年 10 月 30 日经公司股东大会选举担任独立董事，本人积极参加 了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年度本人任职 期间公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会，各次董事会、股东大会的召集与召 开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 北京建工环境修复股份有限公司 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | ...