人员变动 - 姚可夫、叶伟巍、朱曦自2019年4月15日起任独立董事[1] - 三人因连续任职六年申请辞去相关职务[1] 后续影响 - 三人辞职后独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] - 相关董事会专门委员会中独立董事比例不符规定[2] 其他情况 - 三人辞职申请在选新独立董事后生效[2] - 截至2025年4月14日，三人未持股[2] - 三人无未履行承诺事项[2]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-013 浙江兆龙互连科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 时限。本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公 司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 会同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议通知于2025年3月30日发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年与关联方日常关联交易预计不超2515万元，实际发生1648.59万元[3] - 2024年与关联人日常关联交易实际发生额与预计金额差异 -34.45%[8] - 截至2024年12月31日，兆龙网络总资产4552万元，净资产3624万元，营业收入3073万元，净利润215万元[10] 未来展望 - 2025年预计与关联方发生日常关联交易不超2815万元[2] 其他新策略 - 董事会授权总经理或其指定代理人签署关联交易协议/合同[12]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2025年3月31日通讯召开，9位董事全出席[2] 关联交易 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易1648.59万元（未审）[3] - 预计2025年度与关联方日常关联交易不超2815万元[3] 议案表决 - 《关于2024年度及2025年度日常关联交易议案》5票同意，关联董事回避[3]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共180人，代表股份193,437,200股，占公司有表决权股份总数的74.5245%[5] - 现场投票股东及代表9人，代表股份193,113,900股，占公司有表决权股份总数的74.4000%[5] - 网络投票股东171人，代表股份323,300股，占公司有表决权股份总数的0.1246%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意193,390,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9760%[6] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）》发行股票的种类和面值同意193,391,400股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9763%[8] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）》发行方式和发行时间同意193,388,400股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9748%[9] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）》发行对象及认购方式同意193,390,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9761%[10] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）》定价基准日、发行价格及定价原则同意193,389,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9755%[11] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）》发行数量同意193,391,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9763%[12] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）》限售期同意193,390,400股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9758%[15] - 上市地点议案同意193,391,600股，占比99.9764%；中小股东同意277,700股，占比85.8955%[16] - 募集资金金额及用途议案同意193,389,500股，占比99.9753%；中小股东同意275,600股，占比85.2459%[18] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案同意193,389,700股，占比99.9754%；中小股东同意275,800股，占比85.3078%[19] - 本次向特定对象发行股票决议有效期议案同意193,390,800股，占比99.9760%；中小股东同意276,900股，占比85.6480%[20] - 2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）议案同意193,390,500股，占比99.9759%；中小股东同意276,600股，占比85.5552%[22] - 2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）议案同意193,390,500股，占比99.9759%；中小股东同意276,600股，占比85.5552%[23] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）议案同意193,390,500股，占比99.9759%；中小股东同意276,600股，占比85.5552%[25] - 前次募集资金使用情况报告（截至2024年9月30日）议案同意193,391,100股，占比99.9762%；中小股东同意277,200股，占比85.7408%[26] - 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）议案同意193,393,600股，占比99.9775%；中小股东同意279,700股，占比86.5141%[28] 决议合法性 - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[29]

股东大会信息 - 2025年1月16日公告召开2025年第二次临时股东大会，距会议15日[4][5] - 现场会议2025年2月6日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人180人，代表股份193,437,200股，占比74.5245%[6] - 现场9名代表193,113,900股，占比74.4000%；网络171人代表323,300股，占比0.1246%[6][7] 会议结果 - 审议通过7项议案，召集等均合规，决议合法有效[9][12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.38 - 1.58亿元，比上年同期增长40.60% - 60.97%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利0.98 - 1.18亿元，比上年同期增长15.17% - 38.67%[4] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 业绩增长原因 - 全球数字化等带动数据传输需求增长，核心产品业务订单保持较高增长[6] - 产品结构优化使公司产品毛利率进一步提升[6] 非经常性损益影响 - 本报告期预计非经常性损益对净利润影响约4000万元，上年同期为1306.09万元[7]

行业趋势 - 行业景气度持续提升，运用端需求旺盛 [1] - 预计未来800G、1.6T高速率产品市场需求量将持续增加 [1] 公司策略 - 公司将持续加大研发投入，推动技术创新与产品迭代升级 [1] - 公司积极顺应市场对更高速率产品高性能的要求，抢占市场份额 [1]

产能与扩产 - 公司高速产品订单处于相对饱和状态，产能正在逐步提升 [2] - 高速产品产能扩充基于行业发展、客户需求及设备技术迭代 [2] 产品与技术 - 单通道112G产品已批量交付，高速业务在手订单增长较快 [2] - 2024年上半年专用电缆综合毛利率为29.40%，连接产品综合毛利率为30.06% [3] - 高速线缆及组件产品在材料选型、结构设计、工艺摸索与设备创新方面有严格的技术壁垒 [3] - 公司运用仿真软件加速研发进程，提升产品竞争力 [4] 业绩与市场 - 2024年三季度公司收入134,010.95万元，同比增长17.11%；归母净利润8,985.07万元，同比增长28.05% [4] - 预计2025年800G、1.6T高速率产品市场需求量将持续增加 [4] - 公司数据中心光缆及光连接产品增长速度较快，AI发展推动数据中心建设需求 [6] 客户与合作 - 公司为客户提供定制化裸线和组件相结合的综合配套方案 [5] - 公司与产业链上下游合作伙伴保持积极互动，了解终端需求 [5] 战略与布局 - 公司将加大对高速电缆、工业电缆及连接产品的研发及市场投入 [7] - 公司计划投入更多资源进行数据中心光缆及光连接产品的研发 [7] - 公司将重点寻求和培育与自身业务相关、协同的产业 [7] - 公司正积极推进2023年度向特定对象发行股票预案 [7] 业务板块与目标 - 通信与数据中心业务板块，6A及以上数据通信线缆及布线产品保持较快增长 [7] - 工业与医疗业务板块总体稳健，未来工业板块存在随着AI技术发展催生更多连接需求 [8] - 高速互连业务板块增长较快，公司将积极拓展国内外市场，利用泰国生产基地 [8]