宁波迦南智能电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和内部控制评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事 项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》，现将相关内容公告如下： 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-009 宁波迦南智能电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-014 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2025 年 1 月 15 日上市流通。本次 归属股票的上市流通数量为 949,560 股，公司总股本将由 194,187,720 股增加至 195,137,280 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-011 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司 财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情 况，公司拟使用剩余超募资金 131.23 万元永久补充流动资金（含已到期利息收入及 现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），以满足公司日常经营需 要，该事项尚需提交股东大会审议，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至十二个月之内有效。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资 金 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 二〇二五年四月二十一日 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-12 月占 | 2024 年 1-12 | | 2024 年 1-12 | | 2024 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会 和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）公司董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 近年来我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字 化智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2024 年，公司 管理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度 经营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4500 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2024 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2024 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2024 年度，公司实现营业收入为 101,424.54 万元，较上年同期增长 11.46%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 19,306.93 万元，较上年同期增长 25.49%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 1,014,245,398.91 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-010 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2025年4 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日 起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意授权 董事长及其转授权人士代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署 相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-013 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 丁爱娥 | 独立董事 | 历任 | 4.83 | | 王立明 | 监事会主席、职工代表监 事 | 现任 | 30.68 | | 倪海峰 | 监事 | 现任 | 31.15 | | 马益平 | 监事 | 现任 | 24.68 | | 龙翔林 | 副总经理 | 现任 | 51.35 | | 李楠 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 41.98 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 1、适用范围 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 20 ...