证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-013 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核 准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）由主承销 商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为 每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情 况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020） 00071 号《验资报告》验证。 南京科思化学股份有限公司 2、以前年度募集资金使用及结余情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 68,120.06 万元，募集资金专户余额为 2, ...

2024 年度财务决算报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了标准无保留意见审计报告。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 2,275,984,587.88 | 2,399,920,217.58 | -5.16% | 1,764,816,558.96 | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股 东 的 净 利 润 | 562,473,383.41 | 733,587,263.70 | 23.33% | 388,108,733.79 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股东的扣除非经 | 530,251,761.85 | 715,454,749.18 | 25.89% | 378,319,972.72 | | ...

南京科思化学股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京科思化学股份有限公司全体股东： 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-024 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋兵作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

南京科思化学股份有限公司 联系方式 电话：025-66987788 邮箱：cosmos@cosmoschem.com 地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 幢 10 楼 SUSTAINABILITY REPORT 2024 科思股份 2024 年度可持续发展报告 目录 CONTENT 前言 | 总裁致辞 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | | 关于科思股份 | 5 | 02 治理·筑牢企业根基 | 治理架构 | 25 | | --- | --- | | 商业道德 | 26 | | 合规与风险管理 | 29 | | 信息安全 | 34 | 04 环境·引领绿色未来 | 环境管理 | 57 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 60 | | 能源管理 | 65 | | 水资源管理 | 68 | | 排放与废弃物管理 | 70 | | 生态保护 | 74 | 01 可持续发展管理 | 可持续发展方针 | 15 | | --- | --- | | 可持续发展管治架构 | 16 | | ESG 实质性议题 | 19 | 03 产品·赋 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-015 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议通过。现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 年 月 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-020 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。公司董事会提名周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙 明先生、曹晓如先生、何驰先生为第四届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），提名宋兵先生、聂长海先生和俞健先生为第四届董事会 独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-026 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞健作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内 金融机构，与公司不存在关联关系。 （四）交易期限 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-014 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"科思股份"）董事会对公司 2024 年度外汇 衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 五、备查文件 一、外汇衍生品投资审议批准情况 三、内控制度执行情况 公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的 操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期 结售汇业务行为。2024 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现违 反相关规定的情形。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：2024 年度，科思股份外汇衍生品投资事项 已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司2024 年 ...