（以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名：顾新强、袁翔飞、孙希凤 2025 年 4 月 17 日 双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2024 年度 内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-019 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于2025年4月7日以电子邮件的方式发出，于2025年4月17日下午14 时以现场表决 的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 具体内容详见公司 在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第 五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于 2025 年4月11日以电子邮件的方式 通知各位独立董事。 2.会议于 2025 年4 月17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 4.会议由独立董事汪萍女士主持。 5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，该会计师 事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报 告内容客观、公正。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（ ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-018 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人递送等形式送达 至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观 地反映了 2024 年度公司落实董事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-008 特别提示： 1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟 以 2024 年 12 月 31 日总股本 2138,298,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 2.00 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发 现金红利人民币 43,659,648 元（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议，经全体董事审议， 全票表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届监事会第九次会议，经全体监事审议， 全票表决通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...

利润分配 - 公司以218,298,240为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数218,298,240股，现金分红43,659,648元[179] - 可分配利润493,873,927.39元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[179] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为848,697,591.07元，较2023年调整后数据增长12.70%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为67,370,060.60元，较2023年调整后数据增长15.80%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,084,274.19元，较2023年调整后数据增长19.04%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为69,451,631.84元，较2023年调整后数据减少38.71%[19] - 2024年基本每股收益为0.31元/股，较2023年调整后数据增长14.81%[19] - 2024年稀释每股收益为0.31元/股，较2023年调整后数据增长14.81%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.60%，较2023年调整后数据增加0.78%[19] - 2024年末资产总额为1,278,846,093.25元，较2023年末调整后数据减少5.16%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,033,696,230.44元，较2023年末调整后数据增长1.93%[19] - 报告期内公司实现营业收入84,869.76万元，同比增长12.7%[37] - 报告期内公司利润总额7,114.71万元，同比增长18.5%[37] - 报告期内公司归属母公司所有者的净利润6,737.01万元，同比增长15.8%[37] - 2024年营业收入合计848,697,591.07元，2023年为753,042,833.30元，同比增长12.70%[65] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为183,366,415.65元、229,745,244.13元、196,212,369.05元、239,373,562.24元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,070,315.54元、20,982,971.26元、15,042,532.21元、18,274,241.59元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为12,110,440.98元、20,435,969.15元、16,549,408.88元、12,988,455.18元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -30,217,332.35元、26,468,065.84元、33,817,675.83元、39,383,222.52元[22] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为5,285,786.41元、6,022,366.36元、4,125,255.18元[26][27] 行业市场规模数据 - 2023年全球轴承行业市场规模达1339.9亿美元，预计2032年达2798亿美元，复合年均增长率约8.5%[30] - 2023年中国轴承市场规模约2785亿元，同比增长10.82%，2024年将超3000亿元[30] - 2022 - 2023年我国滑动轴承市场规模从165.12亿元升至173.71亿元，同比增长5.2%[30] - 2022年我国轴承进口数量为20.93亿套，进口额19.29亿美元[32] 公司行业地位与资质 - 公司在国内滑动轴承行业处于优势地位，是全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处单位[36] - 公司通过多项管理体系认证，引入ERP管理系统实现流程化等管理[52] - 公司109项产品被认定为省级新产品[54] - 公司于2008年被认定为国家高新技术企业，2011年、2014年、2017年、2020年通过复审，2023年再次通过认定[55] - 公司先后主导或参与制订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达39项[56] - 公司2022年、2023年荣获嘉兴市市长质量奖创新奖[57] - 公司“双飞”企业商号2014年被认定为浙江省知名商号[58] - 公司新注册商标在48个国家注册[58] 公司业务产品情况 - 公司产品系列分为SF、JF、JDB、FU等系列轴承、复合材料及铜粉，涉及产品规格上万种[39] - 滑动轴承适用于无法加油或难加油、腐蚀介质、高温高压环境，广泛应用于汽车、工程机械等行业[40] 公司业务模式 - 公司采购按订单实行，保持适当原材料储备，制定《采购过程管理程序》控制采购及供应商评定[47] - 公司生产实行订单驱动、计划生产模式，部分非关键环节采用外协加工[48][49] - 公司产品销售采取直销为主、经销为辅模式，国内直销为主，国外直销、经销并重[51] 公司客户情况 - 公司客户覆盖汽车制造、工程机械等十几个行业[60] - 公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年[60] - 公司与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年[60] - 公司与三一集团合作始于2000年[60] 各业务线营业收入数据 - 2024年制造业营业收入832,708,376.25元，占比98.12%，2023年为742,288,843.00元，占比98.57%，同比增长12.18%[65] - 2024年滑动轴承营业收入536,763,845.82元，占比63.25%，2023年为502,376,540.86元，占比66.71%，同比增长6.84%[65] - 2024年铜粉营业收入82,727,298.32元，占比9.75%，2023年为54,639,343.19元，占比7.26%，同比增长51.41%[65] - 2024年国内地区营业收入676,855,226.53元，占比79.75%，2023年为593,666,648.36元，占比78.84%，同比增长14.01%[65] 各业务线销售量与库存量数据 - 2024年滑动轴承销售量400,211.29平方米，2023年为335,943.65平方米，同比增长19.13%[68] - 2024年铜粉销售量1,065.76吨，2023年为743.76吨，同比增长43.29%[68] - 2024年液压配件库存量358,136.00件，2023年为253,855.00件，同比增长41.08%[68] 各业务线成本数据 - 2024年制造业直接材料成本384,305,636.69元，占营业成本比61.12%，2023年为324,083,660.41元，占比58.72%，同比增长18.58%[70] - 2024年制造业制造费用139,648,272.19元，占营业成本比22.21%，2023年为133,578,872.01元，占比24.20%，同比增长4.54%[71] - 2024年滑动轴套直接材料金额为198,630,948.96元，占营业成本比重50.55%，同比增长9.85%[72] - 2024年复合材料直接材料金额为107,565,841.16元，占营业成本比重76.52%，同比增长17.36%[72] - 2024年铜粉直接材料金额为70,439,715.32元，占营业成本比重94.31%，同比增长54.62%[72] 公司客户与供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额为164,807,731.57元，占年度销售总额比例19.42%[73] - 公司前五名供应商合计采购金额为225,934,301.23元，占年度采购总额比例48.13%[74] 公司费用数据 - 2024年销售费用为29,483,742.01元，同比增长6.09%[75] - 2024年管理费用为63,813,045.29元，同比增长8.10%[75] - 2024年财务费用为1,839,453.93元，同比增长53.82%[75] - 2024年研发费用为54,848,371.47元，同比增长14.39%[75] 研发项目情况 - 研发项目ZOB - 910ZT自动8AT变速箱太阳轮轴承和ZOB201 - JF聚酮双金属摩擦焊接支重轮轴已结项[76] - 开发新材料复合轴承，提高产品使用寿命，增加营业收入[78] - 开发JDB - 1HG超高压力压铸机用高承载滑动轴承，拓展压铸机行业市场占有率[78] - 开发FU - 1DX车灯随动转向自润滑轴承，拓展车灯行业市场占有率，替代进口产品[78] - 开发JDB - 1PS配送机器人减震轴承，拓展机器人行业市场占有率，替代老产品[78] - 开发SF - 1LD汽车雷达伸缩导向自润滑轴承，拓展汽车雷达行业市场占有率，替代老产品[78] - 开发ZOB - 301CK新能源汽车空调用压缩机定盘轴承，拓展汽车压缩机行业市场占有率，替代进口产品[78] - 开发HT - 1FZ风电齿轮箱激光增材自润滑轴承，拓展风力发电行业市场占有率，新产品替代产品[78] - 开发SF - 1WT轿车座椅调节器自润滑轴承，拓展汽车座椅行业市场占有率，替代进口产品[78] - 开发FHA05铝基复合材料，预计使企业年增加生产、销售滑动轴承材料1000吨，年销售收入增加3500万元[80] - 铝基合金轴瓦材料合金板伸长率为30%[80] - 铝基合金轴瓦蓝宝石疲劳强度≥120MPa[80] - 轴瓦表面聚合物自润滑涂层摩擦系数控制在0.2以下，疲劳强度超过80MPa，耐温大于300℃，表面粗糙度Ra保持在1.6μm以下，附着性能合格率达100%[80] - 2024年研发投入金额为54,848,371.47元，占营业收入比例为6.46%，较2023年的47,947,190.95元及6.37%有所增长[81] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计699,891,212.46元，同比减少1.52%；现金流出小计630,439,580.62元，同比增加5.53%；现金流量净额69,451,631.84元，同比下降38.71%[83] - 2024年投资活动现金流入小计37,487,625.74元，同比增加5,631.33%；现金流出小计153,797,980.70元，同比增加57.71%；现金流量净额-116,310,354.96元，同比增加20.07%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计148,285,473.72元，同比减少2.11%；现金流出小计268,347,752.32元，同比增加75.98%；现金流量净额-120,062,278.60元，同比增加11,885.09%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额-166,484,115.80元，同比下降1,099.39%[83] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为6945.16万元，净利润6763.33万元，差异主要因经营性应付项目期末较上年年末增加1249.12万元[88] 投资收益与公允价值变动等数据 - 投资收益为-382,654.65元，占利润总额比例-0.54%；公允价值变动损益为291,260.27元，占比0.41%；资产减值为-6,634,669.85元，占比-9.33%等[90] 资产相关数据 - 2024年末货币资金48,559,355.69元，占总资产比例3.80%，较年初的216,352,691.57元及16.04%大幅下降[92] - 2024年末应收账款254,784,763.93元，占总资产比例19.92%，较年初的218,387,851.04元及16.20%有所上升[92] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为40,291,260.27元，本期公允价值变动损益为291,260.27元[94] - 截至报告期末，公司受限资产合计4571.13万元，2023年为5185.06万元[96] - 2024年货币资金受限金额为460.10万元，受限原因为冻结银行存款

杭文忠先生原定任期为2023年4月25日至2026年9月6日。截至本公告披露日， 杭文忠先生通过嘉善腾飞股权投资管理有限公司间接持有公司股份117,936股，占 公司总股本的0.0540%。 杭文忠先生承诺辞去上述职务后将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关规定。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-003 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理杭文忠先生的书面辞职报告。杭文忠先生因个人原因，申请辞去公司 副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杭文忠先生辞去上述 职务后仍继续担任公司其他职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 公司对杭 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025- 002 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）连续3个 交易日（2025年3月17日、2025年3月18日、2025年3月19日）内日收盘价涨幅偏离 值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较 大影 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025- 001 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）连续3个交 易日（2025年2月18日、2025年2月19日、2025年2月20日）内日收盘价涨幅偏离值累 计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300817 证券简称：双飞集团 公告编号： 2023-050 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：周引春 注册资本： 陆仟万元整 成立日期： 2022年07月05日 一．基本情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 五届董事会第八次会议，同意以自有资金收购成都茂晟滑动轴承有限公司持有的四川 双飞虹精密部件有限公司（以下简称"双飞虹"）34%股权，本次收购完成后，双飞 虹将成为公司全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 相关公告（公告编号2024-041）。 近日，公司收到双飞虹的通知，其已完成了上述收购事项并办理了工商变更登记 手续，取得了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执照》。 二．新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 名称：四川双飞虹精密部件有限公司 统一社会信用代码：91510112MABT1H0Y30 类型： 有限责任公司(自然 ...