股东会信息 - 公司于2025年5月13日15:00召开2024年年度股东会[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[4] - 会议地点在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[3][30][32] - 网络投票代码为"350753"，投票简称为"爱朋投票"[29] 股权与登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月7日[7] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 16:30 [17] - 登记地点在江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司四楼证券投资部办公室[18] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[10] - 议案8须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案二分之一以上通过[12]

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-009 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》等相关法律法规以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实、准确、客观地反映公司的财务、资产和经营状况，对截止2024年12月31日 的合并报表范围内相关资产计提资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产 的价值，公司对合并范围内截止2024年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类 资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第三 届董事会第十次会议，审议《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方 案的议案》，于2025年4月17日召开第三届监事会第十次会议，审议《关于监事薪酬 方案的议案》。其中，《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》， 因涉及全体董事、全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事回避表决， 直接提交2024年年度股东会审议。 一、适用对象 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-013 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 在公司任职的非独立董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董 事津贴。其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 12 万元/年。因履职需要产生的所有费用 由公司承担。 2、公司监事薪酬方案 - 1 - 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 ...

2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025年4月17日出具了天健审〔2025〕5898号标准无保留意见的审计报告。结果如 下：2024年全年实现营业总收入为40,380.22万元，同比减少4.35%；归属于上市公 司股东的净利润为1,080.07万元，同比增长30.49%。 一、 主要财务数据和指标 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 40,380.22 | 42,217.05 | -4.35% | | 营业利润 | 2,348.70 | 1,396.65 | 68.17% | | 综合毛利率 | 68.42% | 65.55% | 2.87% | | 利润总额 | 2,116.70 | 1,380.88 | 53.29% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,080.07 | 827.74 | 30.49% | | 扣非后的归属于母公司股东的净利润 | 623.16 | 483.54 | 28.87% | | 基本每股收益（元/股） | 0 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-010 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，规定了关于流动 负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计 处理，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定了关于浮动 收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理，该解释规定自印发之日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 - 1 - 他相关规定执行。 二、本次 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年7 日 组织形式 2011 | 月18 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 人 | | 24 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 第 3 页 共 3 页 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-007 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，江苏爱朋医疗科技股份 有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上 按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020 万股，发行 价为每股人民币 15.80 元，共计募集资 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-011 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权董事会根据公司2025年审计范围和审计工作量等因素与审计 机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情 况说明》，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任 何不利影响。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024 年12月 31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施1 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...