证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》。 由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会 给公司经营带来一定的不确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动 对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金 融衍生品交易，为公司稳健经营及发展提供支持。 一、外汇金融衍生品投资的额度、期限 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资 金开展总额度不超过 9,000 万美元的外汇金融衍生品投资，上述投资 额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用，且授 权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 （此页无正文，为亿联网络公司容诚专字[2025]361Z0272 号专项报告之签字 盖章页。） 容诚专字[2025]361Z0272 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称亿联网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]361Z0131 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的原则，恪尽职 守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公 司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将2024年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监 督职责。监事列席了2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执 行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司 经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营。 二、 报告期内监事会工作情况 东大会，对公司的决策程序和公司及董事、高级管理人员履行职务的 情况进行了严格的监督。监事会认为 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 二〇二五年四月十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，厦门亿联网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事叶丽荣先生、吴 翀先生、宋培林先生、王艳艳女士、魏志华先生、杨槐先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女 士、魏志华先生、杨槐先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-008 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、 授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的 授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营 资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年度及 未来财务状况和经营成果无明显影响。 董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使 决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 监事会对该事项发表了同意的意见。该事项尚须提交公司股东大 会审议。 备查文件： 1、 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 目录 关于亿联网络 07 荣誉与认证 09 ESG 治理体系 11 亿联网络的 2024 01 | 长远布局 稳健治理 | 02 | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德 | 22 | | 数据安全与客户隐私保护 | 26 | | 风控及尽职调查 | 31 | | 关键绩效 - 亿联网络 | 99 | | --- | --- | | 关键绩效 - 公司总部 | 103 | | 指标对标 | 107 | | 独立审验声明 | 112 | | 读者意见反馈表 | 115 | | 合作共赢 共同成长 | 04 | | --- | --- | | 供应链安全 | 55 | | 创新驱动 | 58 | | 产品和服务安全与质量 | 59 | | 赋能员工 | 活力同行 | 05 | | --- | --- | --- | | 劳工管理体系 | | 67 | | 员工权益保护 | | 68 | | 人才发展战略 | | 74 | | 职业健康与安 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-022 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 ...

独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事宋培林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人宋培林先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦 门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事宋培林 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召 开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限 公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 18 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-013 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午交易结束后在中国 证券登记结 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事 项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件 以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司 2025 年限制性股票 激励计划的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则， 现就公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权 激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 二、公司本次激励计划所确定的激励对象均不 ...