证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-021 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司现有总股本404,845,869股扣除公司拟回购注销 的股权激励限售股484,400股后的404,361,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含 税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介 ■ （二）报告期主要业务或产品简介 1、 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-038 华凯易佰科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通 过上述系统形成表决权。 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 3、会议召开的合 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-024 华凯易佰科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面确认、微信及电话等方式通知至各位监事，会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14：30 在湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A 座 1610 公司 会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席耿立鹏先生召集并主 持，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会秘书及证券 事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 经审议，2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年 度的各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-023 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日以微信、电话、书面确认等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 4 月 22 日在湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A 座 1610 公司会议室采取 现场会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席 董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 经审议，2024 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年 度的各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-025 华凯易佰科技股份有限公司 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 135,888,321.85 元，高于最近三 个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《华凯 易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司不存 在需要弥补亏损的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润为 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-033 华凯易佰科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华凯易佰科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师 及独立财务顾问出具了相应的报告。 （二）2024 年 2 月 21 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公 告》（公告编号：2024-014），独立董事张学礼作为征集人就公司拟定于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计 划有关议案向公司全体股东征集表决权。 （三）2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 1 日，公司对本次激励计 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-032 华凯易佰科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，符合解除限售条件的激励对象共计 103 名，可解除限售的限制性股票数量 为 802.4240 万股，占公司当前总股本的 1.98%。 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《华 凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定 ...

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 华凯易佰科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股票 的核查意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《华凯易佰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期可解除限售激励对象 名单及回购注销部分限制性股票进行了核查，发表核查意见如下： 一、监事会对本次激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核 查意见 （一）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《华凯易佰科技股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的实施股权激励计划 ...

湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量相关事项的 法律意见书 二 0 二五年四月 湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量相关事项的 法律意见书 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华凯易佰科技股份有限公司 （以下简称"公司""华凯易佰"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年 限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"本计 划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《华凯 易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

目 录 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 | | | 二、管理层的责任 华凯易佰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）管 理层编制的《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华凯易佰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华凯易佰公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华凯易佰公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 关于深圳市易佰网络科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-311 号 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 4 页 第 2 页 共 4 ...