深圳太辰光通信股份有限公司章程（2025 年 3 月） 深圳太辰光通信股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 李继伟先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕 士研究生学历，有丰富的通信行业和新能源行业工作经验。2005 年 4 月至 2015 年 2 月，任华为技术有限公司部长，2015 年 3 月至 2021 年 4 月历任 远景能源有限公司战略客户部副总经理、总经理，中国能源研究会常务理 事。现任深圳壁虎新能源汽车科技有限公司联合创始人、董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会。本人专业、高效 地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要 深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 楼永辉先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 律师。2004 年 7 月至 2007 年 9 月为宁波市鄞州区司法局副主任科员；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，任广东深天成律师事务所专职律师；2009 年 9 月 至 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 周新黎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士， 高级会计师，注册税务师。2002 年 7 月至 2003 年 11 月任四川圣源会计师 事务所审计主管。2003 年 12 月至 2007 年 1 月任四川西星实业集团财务副 经理。2007 年 2 月至 2018 年 8 月任四川赛思特科技有限责任公司财务负 责人。2018 年 9 月至 2019 年 6 月，深圳盈财投资控股有限公司委派拟挂 牌新三板公司财务总监。2019 年 7 月至 ...

审计委员会工作制度 深圳太辰光通信股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化 董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数席位， 且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 深圳太辰光通信股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年度，公司任职的独立董事刘建先生（因个人原因辞职离任）、楼永辉 先生、周新黎女士和李继伟先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-01 3 深圳太辰光通信股份有限公司 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到了耿鹏先生提交的书面辞职报告。耿鹏先生由于工作调整原因提请辞去 担任的第五届监事会主席、职工代表监事等职务，辞职后仍在公司担任其 他职务。耿鹏先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。 为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同 意选举侯丹先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于选举第五 届监事会主席的议案》，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会主席。除 上述 ...

2024年情况 - 召开五次董事会会议[2][3] - 召开两次股东大会[4][5] - 审计、提名等委员会召开多次会议[7][8][10] - 信息披露无更正，未收监管问询函[12] - 建立专项《舆情管理制度》[14] 2025年展望 - 优化内部治理架构[15] - 推动国内外生产基地拓展[15]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁比例为50%，解锁90万股，占总股本0.3963%[2] - 2024年3月14日，180万股非交易过户至员工持股计划，占当时总股本0.7826%，过户价16.95元/股[3] - 员工持股计划存续期36个月，分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[5] - 第一个锁定期于2025年3月14日届满[5] 业绩考核 - 2024年度公司营业收入13.78亿元，达公司层面业绩考核指标[7] - 2024年员工持股计划第一个锁定期项目及个人层面业绩考核指标均达成[9] 计划变更与终止 - 存续期上限届满前1个月，经同意并审议通过可延长存续期[11] - 存续期内变更须经同意并提交董事会审议通过[12] - 存续期届满且未展期将自行终止；锁定期届满资产为货币资金时可提前终止[13] 解锁决策 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，决策合法合规[15]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对太辰光2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司深圳特思路2024年初往来资金余额567.90万元[9] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）171.26万元[9] - 2024年度偿还累计发生额209.80万元[9] - 2024年末往来资金余额529.35万元[9] 其他 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]