证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-019 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于通脉口服液获得药品再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 原药品批准文号：国药准字 Z20093180 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司取得甘肃省药品监督管理局核准签发的通脉口服液《药品再注册批准通知书》， 现将相关情况公告如下： 一、再注册批准通知书主要信息 通知书编号：2024R002440 药品通用名称：通脉口服液 主要成份：丹参 500g，川穹 500g，葛根 500g 剂型：合剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：10ml/支 注册分类：中药：原 9 类 药品注册标准编号：国家药品标准 YBZ03612009 包装规格：口服液体药用聚酯瓶，每盒装 10 支。 药品有效期：18 个月 审批结论：经审查，同意本品再注册。由于本品长期未生产，恢复生产时， 须向我局提出现场检查申请，经我局现场检查并抽验一批产品合格后，方可上市 销售。 上市许可持有人及生产企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 ...

原批准文号：国药准字 H20067238 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-018 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于鞣酸小檗碱获得化学原料药再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）取得甘肃省药 品监督管理局核准签发的鞣酸小檗碱《化学原料药再注册批准通知书》，现将相 关情况公告如下： 一、再注册批准通知书主要信息 通知书编号：2024R001475 化学原料药通用名称：鞣酸小檗碱 化学原料药注册标准编号：WS-10001-(HD-1046)-2002 上述化学原料药再注册批准通知书的取得确保了鞣酸小檗碱生产、销售资质 的稳定、延续，对该原料药及相关药品的生产、销售、推广等具有积极的意义。 药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1.鞣酸小檗碱《化学原料药再注册批准通知书》。 包装规格：5kg/袋 有效期：24 个月 申请事项：境内生产药品再注册 生产企业名称：甘肃陇神戎 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-017 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月26日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-016 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，公司定于2024年2月26日召开2024年第二次临时股东大会，并于2024年 月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-015），现将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，同意召 开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-013 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结 合公司经营需要，对《公司章程》中的经营范围进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：医药产品、 | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | | 医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成 | 药品生产；药品委托生产；药品生产（不含 | | 药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、 | 中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应 | | 消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、 | 用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托 | | 医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护 | 生产（不含中药饮片的蒸、 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | | 第一章 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 21 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-014 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | | 关联 | 实际发 | 预计 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 | 生金额 | 金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | | | 内容 | | | 比例（%） | 差异（%） | 详见公司于 2023 | | | 甘肃药业 | | | | | | 年 4 月 15 日、12 | | | 集团中药 | | | | | | 月 16 日在巨潮资 | | | | | 624.43 | 850.00 | 1.66% | -26.54% | | | | 材发展有 | | | | | | 讯 网 披 露 的 | | | 限公司 | | | | | | ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-012 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司 直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控股股东甘肃国有资产投 资集团有限公司控制的部分企业（以下统称"关联方"）销售产品、商品的总金 额不 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-015 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，同意于2024年2月26日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...