业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备2412.33万元，转回2972.39万元[2][19] - 各项资产减值准备期初合计24752.36万元，期末合计23997.97万元[4] - 上述事项影响2024年度利润总额560.06万元，占净利润14.50%[19] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额20406.13万元[3] - 存货跌价准备期末余额2300.97万元[4] - 开发支出期末余额为 - [4]

会议决策 - 2024年3 - 12月多次召开监事会会议，审议激励计划、资金使用等议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，维护公司及股东利益[11]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-038 北京东土科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 3 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-040 北京东土科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，编制了关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股， 募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资 金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销 费用3,8 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年3月4日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年3月17日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 参加业绩说明会人员包括董事长兼总经理李平、独立董事祁怀锦等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，征集页面为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[2] - 投资者可通过全景网系统提交关注问题[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

公司信息 - 公司为北京东土科技股份有限公司，证券代码300353，证券简称东土科技[1] 财报披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年3月4日在巨潮资讯网披露[2]

北京东土科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 孙殿义、范玉顺、祁怀锦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事孙殿义、范玉顺、祁怀锦及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京东土科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 4 日 ...

政府补助 - 2024年10月25日至公告披露日累计收到政府补助21,844,452.91元[3] - 补助中10,164,452.91元与收益相关，11,680,000.00元与资产相关[6] - 影响2024年度利润8,128,350.16元，预计影响2025年度利润3,244,427.61元[8] 具体补助项目 - 标准化专项经费补助56,500.00元，11月6日收款[3] - 支持外贸企业项目补助金129,802.00元，12月13日收款[3] - 2023年创新发展工程项目3补助9,610,000.00元，12月23日收款[3] - 省级制造业项目后续资金2,000,000.00元，12月26日收款[3] 其他收入 - 软件产品增值税退税4,090,784.05元，10月25日收款[4] - 个税返还227,370.62元，10月25日收款[4]

关联交易预计 - 2024 - 2025年度股东大会期间预计累计关联交易不超10100万元[3] - 向关联方D及其子公司采购预计6000万元，上年3389.23万元[5] - 向京工汇采购预计800万元，上年292.54万元[5] - 向关联方D及其子公司销售预计2000万元，上年2971.81万元[5] - 向京工汇销售预计300万元，上年58.30万元[5] - 向山东产创销售预计1000万元，上年588.62万元[5] 2024年关联交易实际情况 - 向关联方采购实际3681.77万元，占比8.50%，差异 - 55.64%[8] - 向关联方销售实际3618.73万元，占比3.52%，差异 - 53.61%[8] 公司及关联方业绩 - 公司2024年营收5568.22万元，净利润 - 5.50万元[17] - 山东产创2024年营收603.30万元，净利润 - 156.18万元[12] 股权情况 - 公司持有山东产创40%股权[13] - 公司持有京工汇45%股权，京工汇为关联方[18] 议案审议 - 董事会、监事会、独立董事会议审议通过关联交易议案[23][24][25] - 保荐机构认为关联交易审批程序合规[27]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 公司2024年聘信永中和审计费用136万元[4] 审计评价 - 信永中和认为公司2024财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 公司审计委员会认为信永中和2024年报审计表现好且按时完成[8] 沟通会议 - 2025年1月17日审计委员会与信永中和沟通2024审计事项[7] - 2024年报审计期审计委员会与信永中和就财报密切沟通[7] - 2025年2月26日公司审计委员会通过2024报告并同意提交董事会[7]