会议信息 - 2024年4月23日决定召开2023年度股东大会，4月25日刊登通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，交易系统和互联网有对应投票时间[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人25人，代表股份486,812,064股，占股本总额41.1780%[8] - 现场会议股东及委托代理人4人，代表股份237,856,728股，占股本总额20.1196%[8] - 网络投票股东21人，代表股份248,955,336股，占股本总额21.0584%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意占比99.1689%，中小股东同意占比93.7134%[11][12][14][15][18][19][20][26][28] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意占比99.1645%，中小股东同意占比93.6806%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>》等议案总表决同意占比98.6959%，中小股东同意占比90.1358%[21][22][24][25] - 补选第八届监事会非职工代表监事议案，同意占99.1689%，反对占0.7757%，弃权占0.0555%[29] 议案性质及结果 - 议案9.4为特别决议议案，需2/3以上同意通过，其他为普通决议议案，过半数同意通过[30] - 本次会议对中小投资者表决单独计票，律师认为会议合法有效[30][31]

其他新策略 - 公司2024年5月7日收到深交所《年报问询函》[1] - 原要求2024年5月14日前报送说明材料并披露[1] - 公司将延期至2024年5月21日前完成回复[1]

新产品 - 公司收到3个品种低钙腹膜透析液《药品补充申请批准通知书》[2] 市场情况 - 国内13家企业取得低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G1.5%）注册证书，10家通过或视同通过一致性评价[5] - 国内13家企业取得低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G2.5%）注册证书，10家通过或视同通过一致性评价[5] - 国内10家企业取得低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G4.25%）注册证书，5家通过或视同通过一致性评价[5] 业绩总结 - 2023年低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G1.5%）国内医院销售额为10.65亿元[6] - 2023年低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G2.5%）国内医院销售额为4.69亿元[6] - 2023年低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G4.25%）国内医院销售额为6.63亿元[6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一次性使用末梢采血器”医疗器械注册证[1] - 注册证2024年05月05日批准，有效期至2029年05月04日[1] - 产品含30个型号规格[1] 未来展望 - 获证丰富产品线，提高竞争力，助力协同发展[2][3] - 产品销售取决于市场推广，暂无法预测对业绩影响[3] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共31家[1]

业绩数据 - 2023年营业收入16.36亿元，同比增长1.04%[1] - 2023年扣非净利润1.67亿元，同比增长14.27%[1] - 2023年经营活动现金流量净额3.06亿元，同比增长40.19%[1] 用户数据 - 2023年药品销售6.66亿瓶（袋/支），同比增长30.69%[1] 其他财务数据 - 2023年安徽恒星扣非净利润5196.72万元，较上年末减少34.13%[2] - 报告期末一年内到期非流动负债 - 股权收购款3.18亿元[2] - 报告期末其他应收款第一名余额14.09亿元，已计提坏账0.70亿元[4] - 报告期末短期借款余额6.25亿元，较上年末减少5.94亿元[5] - 报告期末长期借款余额9.38亿元，较上年末增加4.87亿元[5] - 报告期末应收账款账面余额8.78亿元，对医药公司余额占比71.03%[5] - 2023年市场费9595.67万元，同比增长59.89%，占营收比重5.86%[6]

新产品 - 公司子公司收到“腹膜透析液（乳酸盐 - G4.25%）”批准通知[2] - 药品规格2000ml（含4.25%葡萄糖），6袋/箱，有效期12个月[2][4] 市场情况 - 国内10家企业获该药品注册证书，4家通过一致性评价[5] - 2023年该药品国内医院销售额3124.36万元[5] 未来展望 - 产品提升竞争力，但销售及业绩影响不确定[5]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超一千股可一次全转[7] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超持有总数的25%[16] 董监高股票买卖时间限制 - 不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入本公司股票[7] - 在年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[7] - 在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[7] 董监高信息申报 - 新任董监应在股东大会（或职工代表大会）通过任职事项后二个交易日内申报个人信息[10] - 新任高管应在董事会通过任职事项后二个交易日内申报个人信息[10] - 现任董监高信息变化后二个交易日内申报个人信息[10] - 现任董监高离任后二个交易日内申报个人信息[10] 董监高买卖股票相关规定 - 董事会秘书应在两日内对董监高买卖股票行为回复意见[11] - 董监高买卖股份及其衍生品种后二个交易日内向公司书面报告并公告[12] - 减持需提前十五个交易日报告并公告，每次披露减持时间区间不超三个月[14] 董监高增持计划规定 - 披露增持计划实施期限过半时，应通知公司披露进展公告[15] - 完成增持计划或提前终止，应通知公司履行信息披露义务[15] - 公司定期报告披露时增持计划未完成，应披露实施情况[15] 董监高限售股相关 - 证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 每年首个交易日，以董监高上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整，账户持股不足一千股时可转让额度为持股数[19] - 获得有限售期股份前，需了结未了结的融券合约[16] - 所持限售股解除限售条件满足后，可申请解锁[20]

公司治理 - 2023年独立董事发表3份独立意见，同意22项事项[4] - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] 公司运营 - 2023年度公司未发生应披露的关联交易事项[12] - 2023年度公司依法披露多份报告[12] 人事变动 - 2023年8月24日进行第七届董事会换届选举[13] - 2023年9月12日聘任李健等人为公司高级管理人员[14] 其他情况 - 2023年度公司无收购或被收购相关事项[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中兴华所作为2024年度审计机构，期限一年，费用待协商[1] 审计机构人员与业务数据 - 上年度末中兴华所合伙人170人、注册会计师839人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师463人[3] - 2022年度中兴华所业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年度中兴华所上市公司年报审计115家，收费总额14,809.90万元，同行业上市公司客户3家[3] 审计机构风险保障 - 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[4] 审计机构过往责任与处罚 - 近三年中兴华所在亨达公司案中承担20%范围内连带赔偿责任[4] - 近三年中兴华所受行政处罚2次、监督管理措施14次、自律监管措施2次[5] - 近三年中兴华所35名从业人员受行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施4次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人石磊近三年签或复核上市公司审计报告8份，签字注册会计师刘海宾3份，项目质量控制复核人杨勇18份[5] - 2023年11月3日，杨勇因希努尔2018年年报审计项目被处罚[7]

发行决策 - 2024年4月23日决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2][4] - 2023年3月23日审议通过相关议案[2] 发行情况 - 截至公告披露日，相关议案未提交股东大会审议[2] 终止原因及影响 - 综合考虑政策等因素终止发行[2][3][6] - 终止发行无重大不利影响，未损害股东利益[6]