会计估计变更情况 - 拟对四家子公司生产设备折旧年限从3 - 10年变更为3 - 15年[3][5] - 变更从2024年4月1日起执行[10] 变更影响 - 预计减少2024年折旧额约5300万元[2][12] - 预计增加2024年度净利润4500万元左右[2][12] - 预计增加2024年度归属于母公司股东的净利润4380万元[2][12] 审议情况 - 2024年6月26日会议审议通过议案，无需股东大会审议[2][11] 各方意见 - 风控审计、董事会、独立董事和监事会均同意变更[13][14][15][16][17]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议6月22日发通知，6月26日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 议案审议 - 审议通过会计估计变更议案，四家生产公司设备折旧年限变3 - 15年[1] - 审议通过修订股份变动管理规则议案[3] 备查文件 - 包含第六届董事会第十次会议决议等三项文件[6]

董监高股份转让额度 - 每年首个交易日按董监高上年末深交所上市 A 股 25%算本年度可转让法定额度[6] 董监高股份转让限制 - 上市 12 个月内董监高不转让所持股份[8] - 任期届满前离职，每年转让不超所持股份 25%[8] - 任期届满前离职，离职半年内不转让所持股份[8][15] - 上市 6 个月内申报离职，18 个月内不转让直接持股[8] - 上市 7 - 12 个月申报离职，12 个月内不转让直接持股[8] - 违法被调查等未满 6 个月董监高股份不得转让[15][16] - 违法未足额缴纳罚没款董监高股份不得转让[16] - 被交易所公开谴责未满 3 个月董监高股份不得转让[16] - 公司可能触及重大违法强制退市限制期内董监高股份不得转让[16] 董监高股份转让报告与披露 - 计划转让股份，首次卖出前 15 个交易日向公司报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕，1 个交易日内向公司报告并公告[9] - 股份被强制执行，1 个交易日内报告公司，公司 2 个交易日内披露[10] - 股份变动，2 个交易日内向公司报告并公告[10] - 持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[15] 董监高其他责任与规定 - 董监高督促配偶遵守股份转让规定并担责[14] - 董事会审议处理违规需 2/3 以上成员参加且按 2/3 以上多数人意见决定[18] - 公司对董监高违规实行问责机制[16] 规则实施 - 本规则自公司董事会审议通过之日起实施[19]

会议信息 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议6月26日通讯表决召开[2] - 会议通知6月22日以多种方式送达[2] - 应参加表决3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》[2] - 调整部分固定资产折旧年限，能更客观反映使用情况[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 公司对合并报表内子公司担保额度不超390,591.00万元，对合营和参股公司不超7,300万元[1] - 为海南奥克10,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保[3] - 截至公告日，对合并报表子公司已签担保合同总额272,231万元，实际担保余额126,006万元[8] 海南奥克情况 - 注册资本11,520万元[5] - 2023年12月31日资产41,862.97万元，负债26,972.52万元，净资产14,890.45万元[5] - 2024年3月31日资产57,719.77万元，负债42,804.80万元，净资产14,914.98万元[5] - 2023年度营收1,569.79万元，利润总额 -22.17万元，净利润 -22.17万元[5] - 2024年一季度营收11,940.11万元，利润总额18.98万元，净利润16.53万元[5]

诉讼进展 - 2022年11月一审胜诉，被告需履行支付义务[1] - 2023年9月终审胜诉，被告需给付补偿款及违约金[2] - 2023年10月法院立案执行[2] - 2024年4月被告申请再审，最高法院立案审查[3] - 近日最高法院驳回再审申请[5] 其他情况 - 截至披露日无重大诉讼、仲裁事项[6] - 本案执行结果不确定，不影响利润[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一或以上，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得担任[9] - 受证券交易所公开谴责等情况的候选人不得担任[9] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件之一[10] - 过往任职出席会议次数不足的候选人不宜提名[11] - 同时在超五家公司任职的候选人不宜提名[11] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 公司最迟在发布通知时报送文件并披露审查意见[14] - 深交所审核有异议不得提交选举[16] 任期与补选 - 独立董事每届任期三年，连选可连任，但不超六年[16] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[17] 履职要求 - 行使特殊职权需全体独立董事过半数同意并披露[20] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[22] - 风控审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 风控审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 每年现场工作不少于十五日[25] 其他规定 - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[29] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[31] - 2名以上独立董事可要求延期会议或审议[32] - 资料及工作记录保存10年[32][33] - 《管理办法》2023年9月4日施行，一年过渡期[36] - 过渡期内逐步调整不一致事项[36] - 制度由董事会修改解释，股东大会通过后施行[36]

融资决策制度 - 首次公开发行股票、新股、公司债券由董事会讨论后提请股东大会审批[1] - 年度借款额度经总裁办公会、董事会、股东大会讨论通过[1] 单笔借款决策 - 未超预算，单笔不超1000万元由总裁办公会决定[2] - 超1000万元但不超净资产30%，经总裁办公会提交董事会决定[2] - 超净资产30%，由董事会提请股东大会决定[2] 融资工作分工 - 财务中心拟定融资方案并负责相关工作[3] - 证券部进行股权及债券融资调研、实施及披露[3]

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-031 辽宁奥克化学股份有限公司 1 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）位于西虹桥商务区 的办公室已经装修完毕并投入使用，公司证券部办公地址由"上海市青浦区 徐泾镇国家会展中心B办公楼728室"搬迁至"上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588弄568号虹桥世界中心L1A- 706室"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子 邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。公司证券部最新联系方式如下： | 证券部办公地址 | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄568号虹桥世界中 | | --- | --- | | | 心L1A-706室 | | 邮政编码 | 201702 | | 联系电话 | 021-69830086 | | 传真号码 | 021-69830086 | | 电子邮箱 | oxiranchem@126.com | | 公司网址 | http://www.oxiranchem.com/ | 上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者留意。 特此公告 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》" ）、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。董事会可根据 需要召开董事会临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 ...