本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于回购注 销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价 格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 京北方使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了验 ...

关于京北方信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887999 ...

中国国际金融股份有限公司 关于京北方信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为京 北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）首次公开发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京北方 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次 发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 86 ...

2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou 京北方信息技术股份有限公司 Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-120 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层 ...

京北方信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3764号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了京北方信息技术股份有限公司(以下简称京北方公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京北方公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

京北方信息技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]3763号 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、京北方信息技术股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Te ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权并调整期权数量及价格、 回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格的 法律意见书 金证法意[2025]字 0410 第 0254 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权并调整期权数量及价格、 回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格的 法律意见书 金证法意[2025]字 0410 第 0254 号 致：京北方信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受京北方信息技术股份有 限公司（以下简称"京北方"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，为本 次激励计划提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法 ...

公司简称：京北方 证券代码：002987 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权并调整期权数量及价格及回 购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格 相关事项 之 | 上市公司、公司、 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 京北方 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | 股权激励计划 | | 票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | 限制性股票 | 指 | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获得股 ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王芳作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地 履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公 司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康 地发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王芳，博士学位，历任电子工业部第 49 研究所助理工程师、黑龙江广 播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究 员、北京国家会计学院副教授。现任上海能辉科技股份有限公司独立董事、临商 银行股份有限公司独立董事，2024 年 11 月 15 日 ...