广州集泰化工股份有限公司 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-090 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 上午 9:15 至 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签 ...

一、通知债权人原因 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资 本的议案》，同意公司将部分已回购的股份合计 845,123 股予以注销，以进一步 提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值； 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专 用证券账户中部分回购股份合计 8,000,000 股的用途，由原方案"用于后期实施 员工持股计划或者股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并 注销 8,000,000 股及减少相应注册资本，以进一步提升公司每股收益水平，向投 资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，切实提高公司股东的 投资回报，提升公司长期投资价值。公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二 次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司上述两次股份注销完毕并减少注册资本后，总股本将从 398,845,123 股 减少至 ...

公司概况 - 集泰股份是国内密封胶年产能最大的生产企业之一，在建筑胶行业具有稳固的市场地位[4] - 公司主要从事有机硅新能源密封胶、聚氨酯新能源胶等新能源用胶产品的研发和生产[2][3] - 公司已进入比亚迪、山西大运汽车、山东鸿日汽车等新能源汽车企业的供应体系[3] 新能源用胶业务 - 公司针对两轮电动车、乘用车动力电池、储能电池等新能源电池提供了多种电池组安全防护灌封方案[1] - 公司已开发并推出产品类型丰富的新能源汽车及动力电池整体解决方案，并扩大有机硅新能源胶和高性能聚氨酯新能源胶产能建设[2][3] - 公司计划在广州从化投资建设"高端新材料智造基地项目"，满足新能源汽车与动力电池、LED驱动电源等新兴用胶市场需求[3] 建筑胶业务 - 公司在建筑胶工装市场和家装市场均有较强的竞争优势，并积极开拓海外市场[4] - 公司将重点通过工装市场、家装市场以及海外市场开拓，扩大建筑胶产品的市场应用领域[4] - 城中村改造项目有利于推动公司门窗幕墙、中空玻璃、装配式建筑以及家装胶产品需求增长[6] 财务状况 - 公司经营性现金流和投资性现金流有所下降，但建筑有机硅密封胶和集装箱业务现金流良好[8] - 公司将持续审慎规划资金收支，提升盈利能力和改善现金流量情况[8] - 公司有信心未来实现净利润破亿元的目标[9] 其他 - 公司高管多次增持公司股份，表示对公司未来发展前景充满信心[5] - 本次活动期间公司未透露任何未公开重大信息[附件]

活动基本信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广州集泰化工股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024年9月12日（星期四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流 [1]

回购方案 - 2024年7月19日审议通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超6.13元/股[2] 实施情况 - 2024年7月23日首次实施回购[3] - 截至2024年8月30日，累计回购2652700股，占比0.67%[4][5] - 截至2024年8月30日，最高成交价3.89元/股，最低3.54元/股，成交9993302元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内实施方案并及时披露信息[8]

营业收入和利润 - 营业收入为5.97亿元，同比下降6.19%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为568.68万元，同比下降45.59%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239.40万元，同比下降73.83%[13] - 基本每股收益为0.0146元，同比下降45.52%[13] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-831.51万元，同比下降111.47%[13] - 总资产为22.39亿元，较上年度末增长13.89%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为9.61亿元，较上年度末增长12.82%[13] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为196.53万元[17] - 单项计提信用减值客户应收账款转回163.31万元[17] - 其他营业外收入和支出为45.69万元[17] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为362,776.95元[20] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损失项目[19] 行业发展趋势 - 有机硅胶粘剂在新兴产业中的应用需求得到了显著提升[22] - 城市更新推动改善型住房需求的持续增长[24] - 住宅与非住宅地产的双重驱动[25][26] - 家装胶市场迎来新机遇[27] - 绿色建筑推动产业的升级换代[28] - 海外市场发展潜力巨大[29] - 新能源汽车与动力电池胶、储能用胶、电子胶和集装箱胶等工业类用胶需求增长[30] - 新能源汽车、动力电池、储能领域用胶市场持续扩大[31] - 光伏组件用胶在新能源领域增势显著[32,33] - LED照明产品渗透率将不断提升[34] - 工业涂料领域的"油改水"将快速向前推进[35] - 集装箱行业开始试用与推广粉末涂料[35,36] 公司业务情况 - 公司主要从事建筑类用胶、工业类用胶、涂料产品的研发、生产和销售[1][38] - 公司采用"以销定产+安全库存+按单生产"的生产模式[42] - 公司在建筑工程和集装箱制造行业具有优势地位，正加大其他领域的拓展力度[44] - 公司在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面在建筑类用胶领域具有较强竞争优势[45] - 公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌[45] - 公司正在开发导热材料、灌封胶等工业类用胶新市场[45] - 公司在钢结构和石化装备领域的水性涂料品牌知名度和市场占有率位居行业前列[45] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入59,654.38万元，同比下降6.19%；归属于上市公司股东的净利润为568.68万元，同比下降45.59%[47] - 2024年上半年公司集装箱产品实现销售收入16,765.84万元，同比增长235.41%[47] - 2024年上半年公司外贸销售收入1,329.26万元，同比增长30.45%[47] - 公司建筑类用胶产品第二季度实现营业收入19,177.18万元，环比上涨47.78%[47] - 公司通过"集泰商城"线上交易的销售收入为1.23亿元，同比下降17.04%[49] - 公司工业类用胶产品销售收入为12,237.19万元，同比增长31.90%[50] - 公司硅油销售收入为992.95万元，同比增长21.84%[50] - 公司涂料产品实现销售收入15,125.14万元，同比增长56.01%[51] 公司荣誉和发展 - 公司连续10年蝉联"房建供应链综合实力TOP500首选供应商"等多项荣誉[48] - 公司紧跟国家战略，积极拓展高附加值市场，加速推进"第二曲线"的发展[52] - 公司专注于密封胶和涂料领域的创新解决方案，拥有"研发一代、发展一代、储备一代"的研发理念[53] - 公司建立了完善的技术创新机制和实验室管理体系，具备业界领先的技术水平和强大的研发创新能力[53] - 公司被国家知识产权局认定为"国家知识产权优势企业"[53] - 公司积极打造绿色智能制造基地，提升生产效率、产品质量和安全生产水平[54] - 公司建立了大数据中心和五大信息化平台，实现动态信息共享和全面数字化管理[55] - 公司拥有专业、高效、稳定的优秀团队，与多所知名高校合作培养人才[56] - 公司旗下"安泰"和"集泰"品牌在行业内享有良好声誉和广泛认可[57] - 公司积极布局新能源电子胶、储能、工业涂料等新业务领域，取得良好进展[57] - 公司积极参与行业内外的协作与交流活动，增强品牌知名度和市场竞争力[57] - 公司坚持内生式增长与外延式扩张相结合的发展方式，持续推进各版块重点工作[57] - 公司在多个国家和地区设立经销服务网点，产品应用已拓展至30个国家和地区[58] - 公司家装胶渠道下沉与互联网新零售模式的结合，展现出强劲的市场发展态势[58] - 公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证和IATF16949汽车产品质量管理体系认证[59] - 公司共有34款产品获得"中国绿色建材产品"认证，其中3款产品荣获中国绿色建材产品三星级

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-080 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-084 广州集泰化工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行 A 股股票 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押，具体情况如下： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-087 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害公司利益的情形。 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 安泰化学 | | 是 | 7,900,000 | 5.29% | 1.98% | 2023 年 7 月 5 | 2024 年 8 月 | 招 ...