文章核心观点 - 2024年哈三联在营收、净利润和现金流等方面面临挑战，但研发投入和业务布局有积极一面，投资者需关注公司应对风险、推进研发项目及优化经营策略进展以评估投资价值 [1][8] 关键财务指标解读 营收情况 - 2024年公司营业收入11.32亿元，较2023年下降4.58%，医药行业收入9.89亿元占比87.34%但同比降13.48%，受市场竞争和集采政策影响，兽药行业收入7519.82万元同比增740.79%，动保领域布局初见成效 [2] 净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5867.52万元，较2023年下降20.35%，扣除非经常性损益的净利润5323.34万元，同比增长73.85%，净利润下滑主因非经常性损益大幅下降，源于证券投资公允价值变动损失等 [3] 费用情况 - 2024年销售费用2.62亿元，较2023年下降37.84%，或因优化销售策略；管理费用1.70亿元，较2023年下降3.69%，管理效率提升；财务费用374.51万元，2023年为 -397.67万元，融资成本上升；研发费用1.05亿元，较2023年下降6.73%，仍处较高水平，研发投入资本化率为13.83%，较2023年下降6.03%，因部分技术转让合同资本化金额变化 [4] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3068.78万元，同比下降14.02%，销售回款速度或放缓，经营现金创造能力减弱；投资活动产生的现金流量净额 -3.31亿元，同比下降27.21%，因投入长期项目和理财产品投资变化，面临短期资金压力；筹资活动产生的现金流量净额3.14亿元，同比上升2180.94%，因借款和现金股利分配增加，偿债压力增大 [5] 风险与挑战 - 公司面临产品价格下降、药品研发、原材料价格波动和证券投资收益波动风险，需关注政策变化、加强研发风险防控、强化市场预测和分散投资等 [6] 高管薪酬与公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序和确定依据明确，报告期内报酬总额352.34万元，较上年有变化，公司治理结构完善，规范运营 [8]

资产负债 - 2024年末公司总资产380,046.83万元，较2023年末增加10.38%[3] - 2024年末负债总额163,631.33万元，较2023年末增加26.38%[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计216,012.04万元，较2023年末增加0.92%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入113,247.65万元，较2023年下降4.58%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,867.52万元，较2023年下降20.35%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,323.34万元，较2023年增长73.85%[4] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较2023年下降20.83%[4] - 2024年加权平均净资产收益率2.75%，较2023年下降0.82%[4] 费用与损益 - 2024年销售费用26,219.98万元，较2023年下降37.84%[13] - 报告期营业成本为55,257.02万元，较2023年增加7,619.01万元，增长15.99%[14] - 报告期财务费用为374.51万元，较2023年增加772.18万元，增长194.18%[14] - 报告期所得税费用为503.11万元，较2023年减少626.42万元，降低55.46%[14] - 报告期公允价值变动损益为 - 1,463.51万元，较2023年减少2,800.49万元，降低209.46%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,068.78万元，较2023年下降14.02%[4] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 33,141.08万元，同比下降27.21%[17] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为31,384.63万元，同比上升2,180.94%[17]

人员变动 - 王栋于2024年8月15日起担任公司第四届董事会独立董事[1] 任职合规 - 王栋2024年度任职期间多项关联无违规情形[1]

募集资金情况 - 2017年9月12日公司公开发行5276.67万股，每股18.07元，募资9.53494269亿元，净额9.0011895618亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入7.7590453955亿元，其中先期自有资金1.268812亿元，2017 - 2023年用募集资金5.9079734592亿元，本年度用5822.599363万元[2] - 截至2024年12月31日，利息净额2.550113729亿元，理财产品收益8746.552623万元[2] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金1.4866598888亿元，余额8851.509127万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额52481.78万元，比例为58.31%[23] 项目进展与效益 - “医药生产基地建设项目”截至期末投资进度99.48%，2024年9月18日达预定可使用状态[23] - “营销与服务网络中心项目”实施期限延长后提前实施完毕[23][24] - “哈三联动保生产基地建设项目”实施期限延长，2023年12月达预定可使用状态[23][25] - 2024年龙江动保营业收入1889.91万元，同比增长539.05%，效益 - 201.23万元[26] - 2024年“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”效益2168.97万元，未达预计效益[27] - 2024年307车间软袋大容量注射剂销售3967余万袋、308车间塑瓶大容量注射剂9412余万瓶，收入8157.95万元[27] 项目期限调整 - “兰西哈三联富纳项目”实施期限由2023年7月31日延期至2024年12月31日[28] - “灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限多次延期，最终延至2024年11月30日[30][31] - “哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”实施期限由2024年8月31日延期至2024年11月30日[33] 资金补充与调整 - 2021年终止“工程技术研究中心建设项目”，剩余1.1455846455亿元永久补充流动资金[9] - 2022年“营销与服务网络中心项目”节余443.335571万元永久补充流动资金[10] - 2023年7月28日将“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余1792.20万元永久补充流动资金[11] - 2024年9月25日将“医药生产基地建设项目”节余973.26万元永久补充流动资金[13] - 2024年12月9日将“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”节余201.96万元永久补充流动资金[14] - 2022年4月调整“医药生产基地建设项目”部分资金用于“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”[27] - 2022年8月调整“医药生产基地建设项目”部分资金用于“兰西哈三联富纳项目”[27] - 2022年12月调整“医药生产基地建设项目”部分资金用于“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”[29] 各项目投入与进度 - 哈三联动保生产基地建设项目投入4625.00万元，累计投入4620.24万元，进度99.46%，本年度效益 - 201.23万元[38] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目投入6007.80万元，累计投入5764.03万元，进度95.94%，本年度效益2168.97万元[38] - 兰西哈三联富纳项目投入13000.00万元，累计投入10330.21万元，进度79.46%[38] - 灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目投入8000.00万元，累计投入8000.00万元，进度100.00%[38] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目投入7798.04万元，累计投入11513.51万元，进度72.88%[38]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日15:30召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00进行[2][21] - 深交所交易系统投票2025年5月15日分时段进行[20] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00至16:00[13] - 登记地点为公司投资证券运营中心[13] 会议相关 - 审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等[8] - 普通股投票代码为"362900"，简称为"三联投票"[19] - 授权委托书有效期至2024年年度股东大会结束[23] 提案内容 - 涉及2024年年度报告等多项报告及预案[24] - 涉及2025年董事及监事薪酬方案[24] - 涉及2025年度授信额度及子公司担保[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2025年4月11日发出，4月23日现场表决召开[1] - 本次会议应到监事3人，实际出席并表决3人[1] 议案情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多个议案有效表决3票，同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][6][8][10][12][13][15][20][23][26] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[16][17]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及微信方式于 2025 年 4 月 11 日发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 《2024 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议决议公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召 集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审阅，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规 定，报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规和部门规章的要求， 内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行。同意公司编制 的《2024 年度内部控制评价报告》，并同意该议案提 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时在充分考虑未来经营情 况和投资者合理回报的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下： 以截至目前公司总股本 316,357,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度分配，预计现金红利总额为 63,271,510.00 元（含税）。公司 2024 年度拟不 以公积金转增股本，不送红股。 年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数 因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润 分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。 一、审议程序 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

募集资金情况 - 2017年9月12日，公司公开发行A股5276.67万股，发行价每股18.07元，募集资金总额95349.43万元，净额90011.90万元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入775904539.55元，其中先期自有资金投入126881200元[3] - 2017 - 2023年使用募集资金590797345.92元，存款利息净额21455131.04元，理财产品收益87465526.23元[3] - 2024年使用募集资金58225993.63元，存款利息净额4046006.25元[3] - 永久性补充流动资金148665988.88元，截至2024年12月31日，募集资金余额88515091.27元[4] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1175.22万元，累计变更用途的募集资金总额为52481.78万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为58.31%[25] 项目投资进度 - 医药生产基地建设项目累计投入金额32217.09万元，投资进度99.48%[25] - 工程技术研究中心建设项目累计投入金额51.48万元，投资进度100.00%[25] - 营销与服务网络中心项目累计投入金额5093.90万元，投资进度100.00%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目累计投入金额4620.24万元，投资进度99.90%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目拟投入4625万元，截至期末实际累计投入4620.24万元，投资进度99.46%[37] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目拟投入6007.8万元，截至期末实际累计投入5764.03万元，投资进度95.94%[37] - 兰西哈三联富纳项目拟投入13000万元，截至期末实际累计投入10330.21万元，投资进度79.46%[37] - 灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目拟投入8000万元，截至期末实际累计投入8000万元，投资进度100%[37] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目拟投入7798.04万元，截至期末实际累计投入11513.51万元，投资进度72.88%[37] 项目效益情况 - 2024年龙江动保实现营业收入1889.91万元，同比增长539.05%，效益为 - 201.23万元[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目2024年效益为2168.97万元，未达预计效益[26] - 2024年307、308车间产品实现收入8157.95万元[26] - 哈三联动保生产基地建设项目2024年实现效益 - 201.23万元[37] 项目变更与延期 - 2020年11月变更部分募集资金专户，未改变用途，不影响投资计划[7] - 2021年12月终止“工程技术研究中心建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[8] - 哈三联动保生产基地建设项目实施期限由2022年6月30日延长至2023年12月31日[26] - 兰西哈三联富纳项目实施期限由2023年7月31日延期至2024年12月31日[28] - “灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限多次延期，最终至2024年11月30日[30][31] - “哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”实施期限由2024年8月31日延期至2024年11月30日[32] - 原募投项目“医药生产基地建设项目”终止“非PVC软袋输液生产线”项目，资金用于307、308车间[32] 资金补充与置换 - 营销与服务网络中心项目募集资金专用账户节余443.335571万元转至一般账户用于永久补充流动资金[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目节余1792.20万元募集资金永久性补充流动资金[26] - 公司自筹资金先期投入募投项目，截至2017年9月30日实际投资额为12688.12万元[33] - 2017年10月16日，公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为12688.12万元[33] - 2023年7月10日，公司将“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余募集资金1792.20万元永久性补充流动资金[33] - 2024年9月14日，公司将“医药生产基地建设项目”节余募集资金973.26万元永久性补充流动资金[33] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目节余募集资金201.96万元用于永久性补充流动资金[34][37] 账户情况 - 截至2024年12月31日，中国农业银行账户余额48515247.27元，上海浦东发展银行、中国光大银行等账户已注销[12] - 银行初时存放金额为900118956.18元，截止日余额为88515091.27元[13] 理财情况 - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为100000000.00元[14] 资金支付情况 - 截至2024年12月31日，累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为63977401.98元[18]