东莞勤上光电股份有限公司 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-018 本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告 2025 年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信 事项提供总额度不超过人民币 12 亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司 对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及 保证期间按照合同约定执行。有效期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会之日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、概述 公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金 额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资 及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签 署的合同为准。 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 04 月 21 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨 勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》"证监许可[2016]1678 号"核准， 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为 582,010,574 股，其中购买标 的公司 100%股权的发行股份数量为 264,550,260 股，募集配套资金的发行股份数 量为 317,460,314 股。本次募集配套资金总额为人民币 1,799,999,980.38 元，扣除 发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额 为人民币 1,771,099,980.38 元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2016 年 11 月 17 日审验并出具了瑞华验字[2016]48100014 号《验 资报告》。 证券代码：0026 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-023 东莞勤上光电股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后公司采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）按照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》 的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全面地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营 活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况做如下汇报： 一、监事会会议情况 公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开 5 次监事 会会议。 1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与认购对象 签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》。 2、2024 年 04 月 18 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了 《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度监事会工作报告》 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-019 东莞勤上光电股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集 资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同） 拟使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲 置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678号）核准，公 司向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A股）股票264,550,260股，发行价为 每股人民币5.67元，并支付500,000,000元现金用于购买其持有的广州龙文教育 科技有限公司100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-024 东莞勤上光电股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年05月15日（星 期四）15:00-17:00通过全景网举办公司2024年度业绩说明会，本次说明会采用 网络远程方式举行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net/）参与本次说明会。 公司董事长兼总经理李俊锋先生、独立董事秦弘毅先生、财务总监邓军鸿先 生、董事会秘书房婉旻女士将出席本次年度说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年05 月15日（星期四）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专页面进 行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次说明会！ 特此公告。 东莞勤上 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等规范性文件和《公 司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 一、2024 年度经营业绩情况 2024 年年度，公司实现营业收入 37,841.88 万元，同比增长 14.99%，公司整 体实现营业利润-24,612.20 万元，较上年同期下降 295.33%；实现利润总额为 -24,802.20 万元，较上年同期下降 284.21%；实现归属于普通股股东的净利润为 -24,935.98 万元，较上年同期下降 322.12%。 二、2024 年公司董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-021 东莞勤上光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召 开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（ ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合东莞勤上光电股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-017 东莞勤上光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 -2,591,463,170.73 元 ， 公 司 实 收 股 本 1,436,594,349.00元，公司2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 2024年度，公司实现营业总收入37,841.88万元，较上年同期增长14.99%； 实现归属于上市公司股东的净利润-24,935.98万元，较上年同期下降322.12%， ...