股价情况 - 公司股票2025年2月14 - 18日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 业绩预告 - 截至公告披露日，无需修正2024年度业绩预告[6] 债权转让 - 公司将16911.98万元债权转让给蔬菜批发公司，获8400万元现金及价值8511.98万元资产[6]

本报告依据中国资产评估准则编制 山东墨龙石油机械股份有限公司拟收购资产涉及的 部分资产市场价值 资 产 评 估 报 告 坤信评报字|2025|第007号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONAI PPRAISAL GROUP CO., LTD. 坤信国际 葡有限公司 I the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202500014 | | --- | --- | | 合同编号: | KX2025-013 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2025]第007号 | | 报告名称: | 山东墨龙石油机械股份有限公司拟收购资产涉及的部分资产市场 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 85.119,800.00元 | | ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-003 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于实施债权转让暨债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次债权转让暨债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定， 办理标的资产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。标的资产能否顺利完 成过户登记存在一定的不确定性。 2、本次债权转让暨债务重组事项尚需按照相关规定履行国资审批程序，最 终能否实施及实施的具体进度均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、实施的债权转让暨债务重组概述 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月签 署《股权转让协议》，将直接持有的寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿 光宝隆"、"债务人"）70%股权转让。交易完成后，寿光宝隆不再纳入公司合 并报表范围，公司对寿光宝隆被动形成 46,170.95 万元财务资助，具体详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、2025 年 2 月 12 日，公司召开第八届董事 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-002 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 1、第八届董事会第二次临时会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于实施债权转让暨债 务重组的议案》 同意公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称"蔬菜批发公司"）与寿光 宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"）签署《三方协议》，约定公司将对寿 光宝隆的 16,911.98 万元债权转让给蔬菜批发公司，蔬菜批发公司以 8,400 万元现金及 其持有的评估价值 8,511.98 万元的土地及房屋建（构）筑物支付对价。本次交易完成后， 寿光宝隆对公司欠款余额约 2.92 亿元。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施债权转让暨债 务重组的公告》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-089 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 第七届董事会第十四次临时会议，2024年11 月 21日召开2024年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司将直接持有的寿光懋隆新材料技术 开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）100%股权以人民币 20,303.85 万元的价格转让 给寿光华融农业科技有限公司。本次交易完成后，寿光懋隆不再纳入公司合并报表范围。 具体详见公司于 2024 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产 的公告》（公告编号：2024-073）。 二、交易进展情况 近日，寿光懋隆已完成相关工商变更登记，并取得市场监督管理局换发的营业执照 和《登记通知书》，具体 ...

换届选举 - 公司于2024年11月20 - 21日完成第八届董事会、监事会换届选举[1] 人员构成 - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，非职工代表监事2名[2] 委员会设置 - 第八届董事会设立4个专门委员会，为战略、审核、提名和薪酬与考核委员会[4] 人员聘任 - 聘任总经理1名、副总经理5名、董事会秘书1名、财务总监1名、证券事务代表1名[5] 人员离任 - 非独立董事丁一先生等4人、独立董事唐庆斌先生等3人、职工代表监事刘书宝先生任期届满离任[7] 人员信息 - 韩高贵先生任董事、董事长、总经理，未持股[10] - 王涛先生任董事、副总经理，2006年8月入职，未持股[11] - 韩磊芳先生任副总经理，2007年5月入职[11] - 赵晓潼先生和肖芮女士取得董事会秘书资格证书[6] - 宋广杰2024年8月入职，任副总经理[13] - 鲍墨港2024年5月入职，任副总经理[15] - 朱琳2011年8月加入，任财务总监[16] - 肖芮2019年4月加入，任证券事务代表[18] 人员情况 - 韩磊芳等多人未持股，与大股东无关联，无任职限制等情况[12][13][14][15][16][17][18][19]

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-087 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体监事发出 会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议， 第八届监事会为尽快实现履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通 知时限要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举监 事梁国良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事 会主席的议案》 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-086 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临时会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出 会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议， 第八届董事会为尽快实现履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议通 知时限要求。本次会议由半数以上董事推举董事韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

战略委员会设立 - 公司为适应战略发展需要设立董事会战略委员会[2] 人员构成 - 战略委员会由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 职责包括研究长期战略规划等并提建议[7][8] 会议规则 - 相关人员提议可召开临时会议[11] - 提前三日通知并提供资料[12] - 半数以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期为十年[14]

会议基本信息 - 2024年11月21日14:00现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号公司会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长韩高贵先生[3] 股东出席情况 - 有权出席表决股份总数797,848,400股，实际出席代表395,196,478股，占比49.53%[4] - 现场出席代表386,349,477股，占比48.42%；网络投票代表8,847,001股，占比1.11%[4][5] - A股股东代表244,464,001股，占A股有表决权股份总数45.13%；H股代表150,732,477股，占H股总数58.85%[5] 议案审议情况 - 《关于出售资产的议案》赞成股数394,703,777股，占比99.88%[15] - 《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》赞成股数394,647,877股，占比99.86%[15] 选举情况 - 韩高贵等4人当选执行董事，得票占比均超98%[16] - 张敏等2人当选非执行董事，得票占比超97.8%[17] - 张振全当选独立董事，得票占比98.06%[17] - 李景伟等2人当选非职工代表监事，得票占比超98%[18]