烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 3、2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案： 2024 年，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股份"或"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行 职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重 点工作计划，现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、公司经营情况 2024 年，杰瑞股份实现营业收入 133.55 亿元，同比下降 4.00%；归属于上市公司股东的 净利润 26.27 亿元，同比增长 7.03%；经营活动产生的现金流量净额为 25.94 亿元，同比增长 147.30%。加权平均净资产收益率为 13.02%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 356.95 亿元，净资产为 211.55 亿元。 二、董事 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司（以下统称"公司"或"杰瑞股份"） 国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业 务扩大，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇风险，防范汇率大幅 波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交 易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动 风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操 作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度 及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律法规规范运作，依法召开监事会会议，审议并通过相关事项；严格按照股东大会的决议 和授权，认真执行股东大会通过的各项决议；我们列席董事会会议，依法依规审核董事会有关 事项并出具了相应的意见。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年，我们出席公司股东大会 4 次，包括 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股 东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会；列席董事会会议 7 次； 召开监事会会议 7 次。监事会会议召开情况如下： 1.2024 年 1 月 12 日，召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 2.2024 年 4 月 1 日，召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《2023 年度 监事 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-013 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "该所"、"中喜会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2024 年度 审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约 定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2024 年度审计的各项工作。基于该所 丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-014 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束机 制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司董事、监事及高级管理人员岗位、职责、 工作范围，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平及已获得的激励收 入，公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗 位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核 与发放，不 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保 等），未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司（以下统称"担保对象"） 提供总额度不超过人民币 50 亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的 担保，以下简称"本次担保"），占最近一期经审计归属于母公司净资产的 23.63%。其中， 为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 13.20 亿元，占最近一期经 审计归属于母公司净资产的 6.24%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保 额度。敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保的基本情况概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议并通过 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体情况如下： 为满足 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-012 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）《募集资金管理及使用制度》等有 关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通 股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总 额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议及第六届监事会第十九次会议提案，公司定于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年度股东 大会，现将会议具体事项通知如下： 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-021 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2025 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-009 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日 通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监 事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规 ...