证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-005 一、审议程序 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配的预案》（以下简称"本预案"），本次利润分配预案尚需提交2024年度 股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东净利润 153,924,632.04 元，其中：母公司净利润为 116,953,511.99 元，加 上年初未分配利润 604,438,230.01 元，扣减已分配的利润 120,396,120.00 元，提 取盈余公积 11,695,351.20 元，本年度末可供股东分配利润为 589,300,270.80 元， 资本公积金期末余额 933,783,400.42 元。 公司董事会制订2024年度利润分配预案如下： 以2024年12月31日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利 1.16元（含税），共送现金股利89,525,320.00元，不进行 ...

公司基本信息 - 公司股票简称新朋股份，代码002328，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是宋琳，注册及办公地址为上海市青浦区华新镇华隆路1698号，邮编201708 [15] - 董事会秘书是李文君，证券事务代表是顾俊，联系电话86 - 21 - 31166512，传真86 - 21 - 31166513 [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91310000134307024Y [18] - 2014年5月5日，公司经营地址由上海市青浦区嘉松中路518号变更为上海市青浦区华隆路1698号[15] 公司业务结构 - 公司自上市以来围绕制造业，以汽车、金属及通信零部件销售、研发和生产为主，2016年起涉及投资领域，形成制造及投资两大业务板块[18][19] - 公司主要业务有汽车零部件业务、金属及通信零部件业务、投资业务，还提供厂房租赁服务[43] - 汽车零部件业务由控股子公司新朋联众、扬州新联提供，有上海、扬州、宁波、长沙四大生产基地，核心客户为上汽大众和区域内知名电动汽车厂商[47][49] - 金属及通信零部件业务由全资子公司新朋金属提供，有上海、苏州两大生产基地三大厂区，主要出口，客户为美国捷普公司等世界500强企业[51][54] - 投资业务通过全资子公司瀚娱动开展，参与八支基金投资，围绕科技等新兴产业领域布局[56] 公司实际控制人及控股股东变更 - 2012年6月20日，公司实际控制人、控股股东由宋伯康变更为郭亚娟和宋琳，宋琳为实际控制人[19] - 2015年1月30日，郭亚娟减持完毕，控股股东变更为宋琳，宋琳为实际控制人[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入50.17亿元，较2023年的58.18亿元减少13.76%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较2023年的1.89亿元减少18.46%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.02亿元，较2023年的5.42亿元增加29.61%[20] - 2024年末总资产58.94亿元，较2023年末的60.10亿元减少1.92%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.89亿元，较2023年末的32.42亿元增加1.47%[20] - 2024年非经常性损益合计2892.54万元，较2023年的5259.91万元减少[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为14.11亿元、13.46亿元、11.37亿元、11.24亿元[24] - 2024年公司营业收入501,747.04万元，较去年同期下降13.76%；归母净利润15,392.46万元，较去年同期下降18.46%[69] - 2024年制造业收入4,995,146,930.67元，占比99.56%，同比下降13.77%[73] - 2024年汽车零部件收入4,504,708,208.10元，占比89.78%，同比下降14.90%[73] - 2024年内销收入4,643,827,579.58元，占比92.55%，同比下降14.31%[73] - 2024年制造业毛利率11.17%，较上年同期增加0.81%[75] - 2024年金属及通信零部件毛利率19.44%，较上年同期增加0.65%[75] - 2024年汽车零部件毛利率10.27%，较上年同期增加0.71%[75] - 2024年内销毛利率10.80%，较上年同期增加0.62%[75] - 直销金额2024年为501747041，2023年为444329547，同比变化-13.76%[76] - 制造业原材料2024年金额403777206，占比90.87%，2023年金额475142858，占比91.34%，同比下降15.02%[78] - 前五名客户合计销售金额4327619605.70元，占年度销售总额比例86.25%[81] - 前五名供应商合计采购金额2835454371.47元，占年度采购总额比例62.37%[81] - 2024年销售费用4882304.50元，同比增长27.09%；管理费用170266588.08元，同比下降3.86%；财务费用-18762141.02元，同比增长17.09%；研发费用74412976.01元，同比下降1.50%[83] - 2024年经营活动现金流入小计为4,328,373,067.53元，较2023年的4,594,476,024.85元下降5.79%[88] - 2024年经营活动现金流出小计为3,625,894,759.52元，较2023年的4,052,492,868.67元下降10.53%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为702,478,308.01元，较2023年的541,983,156.18元增长29.61%，主要系采购结算加大票据结算比例所致[88][89] - 2024年投资活动现金流入小计为1,257,900,877.25元，较2023年的289,775,603.64元增长334.09%[89] - 2024年投资活动现金流出小计为1,282,893,108.84元，较2023年的600,981,087.93元增长113.47%[89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 24,992,231.59元，较2023年的 - 311,205,484.29元增长91.97%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计为226,150,000.00元，较2023年的571,850,000.00元下降60.45%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为416,198,588.68元，较2023年的92,274,983.41元增长351.04%[89] - 投资活动现金流入同比上升334.09%，因赎回银行结构性存款理财产品频次增加[90] - 投资活动现金流出同比上升113.47%，因购买银行结构性存款理财产品频次增加[90] - 筹资活动现金流入同比下降60.45%，因上一年度技术改造项目取得借款，本期无同等规模筹资活动[90] - 筹资活动现金流出同比下降30.78%，因2023年同期偿还债务支付现金规模较大[90] - 2024年末货币资金174,374,864.06元，占总资产比例29.58%，较年初比重增加3.56%[91] - 2024年末应收账款553,998,646.70元，占总资产比例9.40%，较年初比重减少1.55%[91] - 报告期投资额81,463,850.63元，上年同期投资额406,959,300.09元，变动幅度为 -79.98%[97] - 2024年末固定资产1,085,551,105.55元，占总资产比例18.42%，较年初比重增加4.27%[92] - 2024年末在建工程48,241,931.77元，占总资产比例0.82%，较年初比重减少5.06%[92] - 截至报告期末，资产权利受限账面余额合计73,374,114.73元，账面价值合计65,962,918.05元[96] - 2024年度实现归属于上市公司股东净利润153,924,632.04元，母公司净利润为116,953,511.99元[172] - 本年度末可供股东分配利润为589,300,270.80元，资本公积金期末余额933,783,400.42元[172][173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司汽车零部件业务板块对外收入45.05亿元，较上年度降低7.89亿元[33] - 上汽大众2024年度产销分别完成114.89万辆和114.81万辆，同比分别下降4.43%和5.51%[33] - 汽车零部件业务产量本报告期为4179.49万件，上年同期为4936.55万件，同比减少15.34%；销售量本报告期为4300.96万件，上年同期为4489.17万件，同比减少4.19%[57] - 新能源汽车覆盖件产能为520万冲次，产量为305万冲次，销量为315万冲次，销售收入为1871890571.27元；开卷业务产能为3510万冲次，产量为10万冲次，销量为10万冲次，销售收入为1497301.20元[60] - 金属及通信零部件2024年销售量8289310件，生产量8337922件，库存量681966件，同比分别增长2.69%、2.82%、7.68%[76] - 汽车零部件2024年销售量43009578件，生产量41794946件，库存量9396282件，同比分别下降4.19%、15.34%、11.45%[76] 行业环境相关 - 2024年全球数据中心资本支出激增51%，达到4550亿美元[37] - 2024年中国大陆云基础设施服务总支出达400亿美元，年增幅为13%[37] - 2024年1月1日至2025年12月31日购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元[35] - 2026年1月1日至2027年12月31日购置新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元[35] - 2024年1月1日至2024年12月31日，上海个人消费者购买纯电动小客车新车并报废或转让名下非营运性小客车，给予一次性1.5万元购车补贴[35] - 2023年12月政策推进数据中心用能设备节能降碳改造，推广液冷等先进散热技术[41] - 2024年东南亚地区数字贸易总额预计达2630亿美元，同比增长15%[114] - 2024年1 - 12月汽车行业收入106470亿元，同比增4%；成本93301亿元，增5%；利润4623亿元，同比降8%；利润率4.3% [119] 公司业务发展动态 - 公司以海外市场为开发重心，优化储能产品结构[36] - 公司聚焦液冷数据中心相关产品开拓，成功自主试制液冷机柜标杆性样机[38][40] - 公司同步推进OEM、ODM等多种形式为客户提供产品[40] - 汽车零部件业务产能充沛，将拓展客户提高收益[46] - 金属及通信零部件业务生产采用“以销定产”，采购采用“以产定采”，销售采用直销“B2B”模式[53] - 公司在国际贸易中主要采用Ex Works（EXW）结算方式[55] - 新能源汽车壳体矫直系统辊盒更换装置已进行自动换辊盒系统成熟性试验并开始试生产[84] - 一种柔性生产焊缝视觉自动检测装置已完成研发并成功应用于生产[84] - 2024年研发人员数量为171人，较2023年的168人增长1.79%，占比20.02%，较2023年的19.53%增长0.49%[86] - 2024年研发投入金额为74,412,976.01元，较2023年的75,542,523.84元下降1.50%，占营业收入比例为1.48%，较2023年的1.30%增长0.18%[87] - 2025年公司将全力开拓整车厂新能源业务，利用专业技术寻找潜在合作对象 [116] - 2025年公司将继续优化投资管理策略，加强投后管理，与合作伙伴围绕国家重点产业布局 [117] - 2025年公司将深化人才战略，加大研发投入，完善激励与约束机制 [118] - 公司应对行业竞争加剧将与客户衔接沟通、加大研发、寻找潜在业务机会 [119] - 公司设立泰国全资子公司，一期厂房基本完工，工艺设备进入验收阶段 [120] - 公司应对汇率波动计划优化外汇收入结构，跟踪外汇市场动态 [122] - 2024年度公司投资回收期可能增长，2025年初将做好投后工作 [123] 公司治理相关 - 报告期内公司召开一次股东大会，无单独或合并持股10%以上股东请求及监事会提议召开的情形 [128] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策经营，无占用资金和担保情形[129] - 公司董事积极履职，董事会会议程序规范，下设多个委员会[130] - 公司监事认真监督，监事会会议程序合规[131] - 公司建立了完善的绩效评价与激励约束机制[132] - 公司内审室独立行使审计职权，防范风险[133] - 公司指定专人负责信息披露，严格规范[134] - 公司尊重相关利益者权益，承担社会责任[136] - 公司重视投资者关系管理，建立相关制度[137] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与控股股东独立[139] - 2023年度股东大会投资者参与比例为35.84%，于2

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红安排[2] - 以总股本为基数，派现金额不超当期净利润30%[2] 其他新策略 - 董事会拟提请股东大会授权制定具体分红方案[2] - 议案已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-005 上海新朋实业股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配的预案》（以下简称"本预案"），本次利润分配预案尚需提交2024年度 股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东净利润 153,924,632.04 元，其中：母公司净利润为 116,953,511.99 元，加 上年初未分配利润 604,438,230.01 元，扣减已分配的利润 120,396,120.00 元，提 取盈余公积 11,695,351.20 元，本年度末可供股东分配利润为 589,300,270.80 元， 资本公积金期末余额 933,783,400.42 元。 公司董事会制订2024年度利润分配预案 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2025-012 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议，定于2025年5月28日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开 2024年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2024年度股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请 召开2024年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 2）网络投票时间：2025年5月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2025-004 上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025年4月24日以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2024 年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提请 2 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-003 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于2025年4月24日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月8日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行 述职。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮 资讯网"（www.cninfo.com.cn） 本议案需提请 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过 ...

上海新朋实业股份有限公司 关联方占用资金专项审计说明 2024 年度 关于上海新朋实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11936 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新朋实业股份有限公司(以下简称"新朋股份公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11934 号的 无保留意见审计报告。 新朋股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新朋股份公司管 理层的责任。我们将汇总 ...

上海新朋实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海新朋实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11934 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

上海新朋实业股份有限公司全体股东： 上海新朋实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第 ZA11935 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，新朋股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...