证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-031 焦点科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 2024 年 9 月 18 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，以 2024 年 6 月 30 日总股本 316,884,651 为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.50 元（含税）。本次利润分配预 案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司按照分配比 例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后 进行分配。 因公司股票期权激励计划行权原因，公司总股本由预案中的 316,884,651 股增 至 317,235,869 股，新增股本 35 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 焦点科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于焦点科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：焦点科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京）事 务所（以下简称"本所"）接受焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的聘请，指派周峰律师、谭美玲律师 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-030 焦点科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况： 1、召开日期和时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:00 2、召开地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室 3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事迟梦洁 6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席情况： 出席本次大会的股东及股东代理人共189名，代表股份178,372,678股，占公 司有表决权股份总数的56.2271%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 152,427,558股，占公司有表决权股份总数的48.0487％；通过网络投票的股东183 人，代表股份25,945,120股，占公司有表决权股份总数的8.1785％ ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入7.90亿元，同比增长7.39% [1] - 归母净利润2.34亿元，同比增长23.18%；扣非后归母净利润2.30亿元，同比增长23.54% [1] - 净利润增长主要来自中国制造网业务收入保持平稳增长，以及跨境业务整体发展明显改善 [1] AI事业部发展 - 将AI事业部从中国制造网事业部独立出来，专注于人工智能技术研发与应用 [1][3] - 不断完善和迭代AI麦可产品，提升供应商与中国制造网的粘性 [3] - 发布独立的AI平台Focus AIM，面向更广泛的跨境电商市场 [4] 中国制造网买家发展 - 截至2024年6月30日，中国制造网平台收费会员数为25,734位，较一季度末增加716位 [1] - 购买AI麦可的会员共6,059位，较一季度末增加1,454位 [1] - 公司采取网站性能优化、流量结构优化、推出买家APP等措施提升买家流量和粘性 [4] - 公司在流量方面的战略是既关注供应商需求也关注买家体验和需求 [4]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司营收利润同比增长,平台付费卖家买家数量稳健提升 [3] - 现金回款承压,副业收缩拖累整体营收增速 [3] - 公司新AI产品有望发布,将会迎来新业务增量空间 [3] - 税费减免下滑和2023二季度利润高基数导致利润增速下降 [3] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营收分别为17.66/21.10/24.54亿元,归母净利润分别为5.04/6.61/7.84亿元 [4] - 现价对应PE为15.98/12.17/10.27倍 [4] - 2024H1营业收入为7.94亿元,同比增长7.40%;归母净利润为2.34亿元,同比增长23.18% [3] - 2024H1扣非归母净利润为2.30亿元,同比增长23.54% [3] - 销售商品、提供劳务收到的现金7.23亿元,同比增长6.43% [3] - 2024Q2新增有效买家657万,平台收费会员数达25734位,环比增长2.86% [3] 行业及风险分析 - 公司是被低估的数字经济平台龙头,有望受益于"科技赋能+SaaS模式+政策利好"三大优势,迎来加速增长 [4] - 风险提示:市场需求波动和国际贸易环境变化,跨境经营和交易,行业竞争加剧 [4]

报告评级 - 报告给予焦点科技(002315)增持评级 [2] 报告核心观点 - 焦点科技 2024 年中报业绩增长 23%,AI 麦可渗透率持续提升 [2][3] - 公司积极推进新兴市场开拓、升级产品服务,进一步强化核心竞争力 [3][4] - AI 麦可持续升级迭代,渗透率不断提升,看好其未来发展 [4] 财务数据总结 - 2024 年营收预计 17.67 亿元,同比增长 15.7% [7] - 2024 年归母净利润预计 4.73 亿元,同比增长 24.8% [7] - 2024 年每股收益预计 1.49 元,同比增长 24.2% [7] - 2024 年净资产收益率预计 16.9% [7] - 2024 年市盈率 17.02 倍 [7]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司H1业绩持续较快增长,AI麦可产品不断迭代 [1][2][3][4] - 中国制造网业务整体稳健增长,管理结构优化提升运营效率 [3] - AI外贸助手麦可收入持续增长,跨境业务收入也保持增长 [4] - 毛利率微增,销售费用率改善,净利率有所提升 [5] 公司业绩分析 - 2024H1实现营收7.94亿元,同比增长7.40%;归母净利2.34亿元,同比增长23.18% [2] - 中国制造网业务收入6.49亿元,同比增长7.09%;平台收费会员数25,734位,较Q1增加716位 [3] - AI麦可实现现金回款超1300万元,公司AI业务收入1130万元 [4] - 跨境业务收入4568万元,同比增长8.76% [4] - 毛利率80.17%,同比提升1.76个百分点;销售费用率35.26%,同比下降2.00个百分点 [5]

利润分配 - 公司以316,884,651为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数为5.50元（含税），分配预案股本基数为316,884,651股，现金分红金额为174,286,558.05元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[49] - 2024年半年度归属于公司股东净利润为233,703,930.96元，本期末可供全体股东分配的利润为590,561,236.80元[49][50] - 自上市以来，公司累计分红达22.05亿元[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入789,790,933.38元，上年同期735,466,049.12元，同比增长7.39%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润233,703,930.96元，上年同期189,723,654.97元，同比增长23.18%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润230,477,092.42元，上年同期186,562,885.94元，同比增长23.54%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额152,146,095.42元，上年同期144,321,517.53元，同比增长5.42%[11] - 本报告期基本每股收益0.7385元/股，上年同期0.6090元/股，同比增长21.26%[11] - 本报告期稀释每股收益0.7385元/股，上年同期0.6090元/股，同比增长21.26%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率9.59%，上年同期8.51%，同比增长1.08%[11] - 本报告期末总资产3,748,305,457.10元，上年度末3,907,505,055.56元，同比下降4.07%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,400,598,073.19元，上年度末2,467,137,354.98元，同比下降2.70%[11] - 公司2024年上半年营业总收入7.94亿元，同比增长7.40%[17] - 公司2024年上半年营业利润2.49亿元，同比增长29.77%；利润总额2.47亿元，同比增长28.96%[17] - 公司2024年上半年归属上市公司股东净利润2.34亿元，同比增长23.18%；扣非净利润2.30亿元，同比增长23.54%[17] - 公司2024年上半年归属上市公司股东每股净资产7.59元，较上年年末减少3.92%[17] - 公司本报告期营业收入789,790,933.38元，同比增长7.39%，营业成本156,653,374.06元，同比下降1.34%[28] - 销售费用279,887,039.50元，同比增长1.64%；管理费用75,145,518.36元，同比增长14.31%；财务费用 - 22,930,387.96元，同比下降24.69%[28] - 所得税费用20,255,547.78元，同比增长322.44%；研发投入74,882,217.91元，同比下降11.07%[28] - 经营活动现金流量净额152,146,095.42元，同比增长5.42%；投资活动现金流量净额 - 161,504,848.88元，同比增长77.03%[28] - 筹资活动现金流量净额 - 313,205,270.60元，同比下降26.15%；现金及现金等价物净增加额 - 322,092,009.74元，同比增长60.00%[29] - 投资收益21,432,687.27元，占利润总额比例8.67%；公允价值变动损益985,367.75元，占比0.40%[32] - 本报告期末货币资金1,241,399,749.77元，占总资产比例33.12%，较上年末下降10.00%[33] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为1,241,399,749.77元，较期初1,684,998,228.16元有所减少[97] - 交易性金融资产期末余额为56,127,959.44元，期初余额为153,027,090.63元[97] - 应收账款期末余额为25,368,301.69元，期初余额为26,204,227.17元[97] - 流动资产合计期末余额为1,488,225,946.65元，期初余额为2,012,695,781.26元[98] - 非流动资产合计期末余额为2,260,079,510.45元，期初余额为1,894,809,274.30元[98] - 资产总计期末余额为3,748,305,457.10元，期初余额为3,907,505,055.56元[98] - 流动负债合计期末余额为1,167,195,653.50元，期初余额为1,257,221,941.80元[99] - 非流动负债合计期末余额为163,602,801.93元，期初余额为159,887,484.92元[99] - 所有者权益合计期末余额为2,417,507,001.67元，期初余额为2,490,395,628.84元[99] - 公司2024年上半年营业总收入793,734,661.05元，2023年上半年为739,036,855.22元，同比增长7.4%[103] - 2024年上半年营业总成本574,259,459.38元，2023年上半年为567,331,879.20元，同比增长1.2%[103] - 2024年上半年利息收入26,721,005.85元，2023年上半年为21,582,672.86元，同比增长23.8%[103] - 2024年上半年其他收益5,679,736.13元，2023年上半年为2,833,469.73元，同比增长100.5%[103] - 2024年上半年投资收益21,432,687.27元，2023年上半年为18,011,948.26元，同比增长19.0%[103] - 2024年期末流动资产合计932,385,415.66元，期初为1,483,940,983.81元，下降37.2%[101] - 2024年期末非流动资产合计3,148,091,837.53元，期初为2,762,952,778.10元，增长13.9%[102] - 2024年期末负债合计1,194,009,982.48元，期初为1,295,607,899.35元，下降7.8%[102] - 2024年期末所有者权益合计2,886,467,270.71元，期初为2,951,285,862.56元，下降2.2%[102] - 2024年期末资产总计4,080,477,253.19元，期初为4,246,893,761.91元，下降3.9%[102] - 2024年上半年营业利润2.49亿元，2023年同期1.92亿元[104] - 2024年上半年净利润2.27亿元，2023年同期1.87亿元[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2.34亿元，2023年同期1.90亿元[104] - 2024年上半年基本每股收益0.7385元，2023年同期0.6090元[104] - 2024年上半年母公司营业收入6.83亿元，2023年同期6.27亿元[105] - 2024年上半年母公司净利润2.41亿元，2023年同期2.00亿元[105] - 2024年上半年母公司基本每股收益0.7616元，2023年同期0.6439元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9.11亿元，2023年同期8.70亿元[107] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金8.38亿元，2023年同期7.71亿元[107] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.20亿元，2023年同期1.75亿元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计7.59亿元，2023年同期为7.26亿元，产生的现金流量净额为1.52亿元，2023年同期为1.44亿元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.73亿元，2023年同期为1.21亿元，现金流出小计4.34亿元，2023年同期为8.24亿元，产生的现金流量净额为 - 1.62亿元，2023年同期为 - 7.03亿元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.41亿元，2023年同期为4.26亿元，现金流出小计3.27亿元，2023年同期为2.91亿元，产生的现金流量净额为 - 3.13亿元，2023年同期为 - 2.48亿元[108] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计7.50亿元，2023年同期为7.22亿元，现金流出小计6.13亿元，2023年同期为5.70亿元，产生的现金流量净额为1.37亿元，2023年同期为1.52亿元[109] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1.57亿元，2023年同期为0.93亿元，现金流出小计4.13亿元，2023年同期为6.79亿元，产生的现金流量净额为 - 2.55亿元，2023年同期为 - 5.85亿元[109] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.35亿元，2023年同期为4.20亿元，现金流出小计3.17亿元，2023年同期为2.82亿元，产生的现金流量净额为 - 3.03亿元，2023年同期为 - 2.40亿元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.22亿元，2023年同期为 - 8.05亿元，期末现金及现金等价物余额为6.48亿元，2023年同期为8.16亿元[108] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4.22亿元，2023年同期为 - 6.73亿元，期末现金及现金等价物余额为3.41亿元，2023年同期为6.56亿元[109] - 2024年上半年股本较期初增加96.98万元，资本公积增加1129.80万元，其他综合收益增加417.95万元，未分配利润减少8298.67万元[111] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计减少6653.93万元，少数股东权益减少634.93万元，所有者权益合计减少7288.86万元[111] - 2024年上半年综合收益总额为2.3098921238亿元，较之前减少689.426538万元[112] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1281.275445万元，其中所有者投入普通股为1281.275445万元[112] - 2024年上半年利润分配为 - 3.16690594亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[113] - 2024年上半年末所有者权益合计为24.1750700167亿元[115] - 2023年半年度末所有者权益合计为22.6692513059亿元[116] - 2024年上半年股本较期初增加506.3047万元，资本公积增加6933.233794万元[117] - 2024年上半年综合收益总额带来的变动金额为4.2747733345亿元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的变动金额为7720.179364万元[117] - 2024年上半年利润分配带来的变动金额为 - 2.8159971472亿元[118] - 2024年上半年提取盈余公积252.388711万元[118] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转中，部分项目金额分别为197,746.94元、 - 12,156.85元、 - 109,264.93元、76,325.16元[119] - 公司本期其他项目涉及金额314,760.72元[120] - 公司本期期末所有者权益相关项目余额分别为315,914,854.00元、1,213,664,150元、101,568,960元等，所有者权益合计2,490,395,628.84元[120] - 母公司上年期末股本为315,914,854.00元，所有者权益合计2,951,285,862.56元[122]

财务资助与股份发行 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事会获授权三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[10] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 董监高申报离任六个月后的十二月内，出售本公司股票数量占比不得超50%[5] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会会议召开十日前提出临时提案[11] 决议相关 - 股东对内容违法的公司股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[7] - 股东对程序、表决方式违法或内容违反章程的决议，可在60日内请求法院撤销[7] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[13] 诉讼相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违法董事等[7] - 监事会违法给公司造成损失，股东可书面请求董事会向法院提起诉讼[7] - 股东书面请求诉讼，公司30日内未提起或拒绝，股东可自行起诉[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼[8] 机制与责任 - 公司董事会应建立大股东股份“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人，财务负责人和董事会秘书协助[8][9] 股东大会职权 - 股东大会可选举和更换董事、监事并决定报酬[9] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告[9] - 股东大会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[9] - 股东大会对公司增减注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散等事项作出决议[9] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 临时股东大会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开[10] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事任期3年，任期届满可连选连任[15][16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数的独立董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[17] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事人数不足3人，应提交股东会审议[18] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[18] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议至少提前2天发出通知[19] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[19][20] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[20] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[20] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[20] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[21] - 债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保[21] - 公司因特定情形修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[22] - 清算组应按规定通知债权人并公告，债权人按规定申报债权[23] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[23] - 清算组成员履行清算职责负有忠实和勤勉义务，造成损失应承担赔偿责任[24]

股东会信息 - 2024年9月18日下午2:00召开第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2024年9月11日[3] - 审议6项议案，议案3.00为特别决议事项[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月18日多个时段[1][2] - 网络投票代码为362315，投票简称为焦点投票[14] 登记信息 - 登记时间为2024年9月13日特定时段[7] - 登记地点为公司证券部（南京市江北新区丽景路7号2F）[7] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×6[15] - 选举独立董事票数=股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[18] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至股东会结束[22] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[23]