（一）日常关联交易概述 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈锦华先生、孟佳女士回避表决。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-007 焦点科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 预计金额 （万元） 截至披露日 已发生金额 （万元） 上年发生金 额（万元） 向关联人 提供服务 南京焦点领动云 计算技术有限公 司 代理销售云建 站服务 按市 场价 原则 5,076 0 2992.78 上海孚盟软件有 限公司 代理销售孚盟 软件、SaaS 服 务 按市 场价 原则 3,222 0 1573.91 南京焦点产业投 资基金中心（有 限合伙） 基金管理费 按市 场价 原则 200 0 198.02 向关联人 提供贷款 江苏健康无忧网 络科技有限公司 提供贷款 按市 ...

焦点科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议的会 议通知于2024年2月9日以电子邮件的方式发出，会议于2024年2月21日在南京市 江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3 名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表 决通过决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见 2024 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-003 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 315,914,854 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10. ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月，是在上海注册的中国 大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为 特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具备证券、 期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023年12月31日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数 1186人，其中合伙人65人，注册会计师351人；注册会计师中，超过150人签署过 证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年2月24日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于 2023年3月21日经2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 焦点科技股份有限公司 董事会审计委员 ...

焦点科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》及《焦点科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟订 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟订 提案。 （一）董事长负责组织拟订下列提案： 1、公司中、长期发展规划； 2、董事会工作报告； 3、公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4、收购公司股票； 5、公司合并、分立、解散； 6、股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托 理财等交易； 第五条 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《焦点科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家相 关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全焦点科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（包含三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的 提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《焦点科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 （一）会议召开时间、地点、方式； 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"） ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-006 焦点科技股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议上审议通过了《关于授 权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础 上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财， 有效期为自获董事会授权之日（2023 年 2 月 24 日）起一年。 现原授权已临近到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、 控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常 经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-004 焦点科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关 于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有 限公司（以下简称"本公司"）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定 价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本公司共募集资金 123,396 万元，扣除发行 费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元。该募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为：众 华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验 确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 ...

焦点科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范焦点科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。提名委员 会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事成员应至少为两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委 员人选由董事长提名，董事会审议通过并任命。主任委员行使以下职权： （一）负责主持提名委员会的工作； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本 ...