证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-019号 四川川润股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日分别召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于新增开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，公司 董事会授权经营管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开立及募集资金监 管协议签署等事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司于近日完成向特定对 象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额 为人民币 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15 元。 上述 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-017号 四川川润股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第六届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 特此公告。 四川川润股份有限公司 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证 券交易所上市。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成，公司总 股本由 437,964,000 股增至 488,130,300 股，公司注册资本由 437,964,000 元增加 至 488,130,300 元。 二、《公司章程》修订情况 根据公司本次以简易程序向特定对象发行股 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-018号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续两个交易日（2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生 重大变化。 4、经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问，不存在其他关于 公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易 ...

一、监事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士 主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 经审议形成如下决议： 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-013号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于新增开立募 集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于调整募投项 目募集资金投入金额的议案》 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据"川润液压液 冷产品产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司四川川润液压润滑设备 有限公司（以下简称"川润液压"）增资及提供借款以实施募投项目事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向特定投资者定向发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 新增募集资金专项账户的核查意见 1 二、本次拟新增募集资金专项账户的情况 本次募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的 实施主体为公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称"川润液 压"），为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，拟由川润液压设 立募集资金专项账户，公司及川润液压将与保荐人（主承销商）、拟开户银行签 署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保障上述事宜 的顺利进行，公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开 立及募集资金监管协议签署等事宜。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行 信息披露义务。 三、对公司的影响 本次新增募集资金专项账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生 主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于调整募投 项目募集资金投入金额的议案》 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据"川润液压液 冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的进展和资金需求，在不影响各募 投项目正常实施的情况下，公司对募投项目募集资金投入金额进行调整。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-012号 四川川润股份有限公司 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-014号 四川川润股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募投 项目募集资金投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等实际情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。 本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司于近日完成向特定对 象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额 为人民币 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 2 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-015号 四川川润股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的 银行发行的金融产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及 稳健型理财产品。 2、投资金额：不超过 15,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元人 民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限 最长不超过 12 个月的银行发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、本次募集资金 ...

四川川润股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着认真、负责、独立判断的 态度，核查了相关资料，经审慎分析，就公司第六届董事会第十八次会议相关事 项发表审查意见如下： 一、对《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》的审查意见 公司本次调整募投项目募集资金投入金额符合客观事实，有助于推进募投项 目建设，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及投资者利益的情形。我们一致同意本议案并同意提交公司董事 会审议。 二、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的审查意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...