股东大会参与情况 - 参会股东及代表32人，代表股份628,007,785股，占比54.7022％[7] - 现场投票股东5人，代表股份618,996,466股，占比53.9173％[7] - 网络投票股东27人，代表股份9,011,319股，占比0.7849％[8] 议案表决情况 - 增加注册资本议案同意627,340,485股，占比99.8937％[12] - 制定工作制度议案同意627,289,485股，占比99.8856％[14] - 修订决策制度议案同意619,386,966股，占比98.6273％[15] 会议基本信息 - 2024年5月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为山东烟台牟平区水道镇金政街11号[5] - 律师认为表决结果合法有效[17]

债券发行 - 2023年6月12日公开发行3160万张可转换公司债券，募资31.6亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额31.3亿元[2] - 2023年7月7日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 可转换公司债券转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[3] 控股股东情况 - 江西铜业配售认购“恒邦转债”1405.55万张，占比44.48%[4] - 2023年12月22日至2024年5月15日多次转让，变动后持有755.68万张，占比23.91%[5]

本所希望你公司认真吸取教训，积极采取措施进行整改，并 1 江西铜业股份有限公司： 你公司于 2019 年取得山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称恒邦股份）控制权，成为恒邦股份控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，你公司分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》 和《关于避免同业竞争的补充承诺》，承诺自 2019 年 3 月起 60 个月内，在江西黄金股份有限公司（以下简称江西黄金）下属金 矿完成金矿储量在自然资源部备案、取得采矿许可证和安全生产 许可证等证照、具备开采条件后，12 个月内启动将你公司所持 有的江西黄金权益转让给恒邦股份的相关工作。截至目前，你公 司尚未完成上述承诺事项。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.6 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东 江西铜业股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 82 号 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 26 日 2 提醒你公司严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所 《股票上市 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会 你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》 （证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承诺的情形。根据《上市公司监 管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十七条 的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信 档案数据库。你公司应当积极采取措施进行整改，并在收到本决定书之日起三十日内 向我局提交整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 山东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、 ...

股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:30现场会议召开[2] - 2024年5月16日网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 会议登记 - 2024年5月7日至5月8日登记（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[7] 投票信息 - 网络投票代码362237，简称为“恒邦投票”[14] - 深交所交易系统5月16日9:15 - 9:25等时段投票[15] - 深交所互联网系统5月16日9:15至15:00投票[16] 议案情况 - 议案1.00需特别决议，其余为普通决议[4] 会议其他信息 - 审议提案详见4月26日相关公告[4] - 联系电话（0535）4631769等[10][11]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 附件：沈金艳先生简历。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员， 董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。 为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举本届现 任董事沈金艳先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 关于调整审计委员会委员的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 具体情况公告 ...

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过变更会计政策议案，无需股东大会审议[3] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分等方面[4][6][9] - 变更不会影响当期财务、经营和现金流[3][11][13] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合规且无损害公司及股东利益情形[12][13][14] 其他 - 公告日期为2024年4月26日[16]

请控股股东充分重视我们提出的以上意见，积极推进并切实履行承诺事项， 保证公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，后续我们会持续关注该事项的 进展情况。 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事关于督促控股股东积极落实 履行避免同业竞争承诺事宜的意见 作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我们对江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"或"控股股东"） 履行避免同业竞争承诺事宜进行了充分了解。江西铜业于 2019 年取得公司控制 权，成为公司控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，江西铜业分别出具《关于 避免同业竞争的承诺函》和《关于避免同业竞争的补充承诺》。 我们作为公司独立董事，特督促控股股东积极落实履行上述承诺，控股股东 应根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规 要求，保证承诺履行的合规性，同时做好信息披露，及时披露承诺履行事宜的进 展情况，保证公司股东和公众的知情权。 2024 年 4 月 25 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事：黄健柏、焦健、王咏梅 ...

公司基本信息 - 公司于2008年5月20日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为人民币1,148,032,681元[7] - 公司经营范围包括金银冶炼、电解铜等生产销售、危险化学品生产装置建设等多项业务[10] 股权结构 - 烟台恒邦集团有限公司持有4840万股，占公司股份总额的67.410%[12] - 王信恩持有780万股，占股份总额的10.863%[12] - 烟台明成发展有限公司持有500万股，占公司股份总额的6.963%[12] - 高正林、王家好、张吉学、孙立禄均持有265万股，各占公司股份总额的3.691%[12] 股份交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 所持股份自上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内不得转让[22] - 申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 董事人数不足本章程所定人数的三分之二（即六人）等六种情形下，2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表的比例为三分之一[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席应在收到提议后2日内召集临时会议[94] - 监事会会议应有半数以上监事出席方可举行，决议应当经半数以上监事通过[95] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[104] - 公司原则上每三年现金分红一次，每次现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的20%[107] 其他 - 党组织工作经费一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例从企业管理费用列支[97] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[114] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[121][122]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为208.08亿元，同比增长24.98%[5] - 公司本期营业收入为20,807,523,447.39元，同比增长24.98%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长14.82%[5] - 公司本期净利润为136,936,686.00元，同比增长16.49%[47] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为141,464,839.90元，同比增长14.83%[47] - 公司本期营业利润为157,683,909.63元，同比增长11.43%[47] - 公司本期综合收益总额为140,272,265.86元，同比增长1.68%[47] - 公司本期基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[47] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为144,797,396.45元，同比增长0.83%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.66亿元，同比增长364.00%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为19,947,487.81元，同比增长425.67%[47] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为12.66亿元，较去年同期大幅改善[62] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-7.69亿元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[62] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为9.96亿元，主要由于取得借款收到的现金增加[62] - 2024年第一季度末，公司现金及现金等价物余额为51.50亿元，较期初增长41.1%[62] 应收账款与预付款项 - 应收账款较年初增加198.52%，主要系本期销售应收款金额增加所致[8] - 2024年第一季度末，公司应收账款余额为1.26亿元，较期初增长198.6%[55] - 预付款项较年初增加48.36%，主要系本期采购矿粉原材料预付款增加所致[9] 负债与借款 - 衍生金融负债较年初增加70.91%，主要系本期套期保值及临时定价安排公允价值变动损失增加所致[9] - 应付票据较年初增加1835.07%，主要系本期通过银行承兑汇票结算的业务增加所致[9] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8,198,130,009.56元，较上季度增长23.8%[45] - 公司2024年第一季度长期借款为2,687,207,687.91元，较上季度增长123.7%[45] - 公司2024年第一季度应付债券为3,240,220,568.17元，较上季度下降23.1%[45] 资产与所有者权益 - 公司2024年第一季度非流动资产合计为6,902,978,524.93元，较上季度增长4.1%[45] - 公司2024年第一季度所有者权益为1,148,032,681.00元，较上季度基本持平[45] - 2024年第一季度末，公司货币资金余额为62.20亿元，较期初增长29.3%[55] - 2024年第一季度末，公司存货余额为93.81亿元，较期初增长0.8%[55] 研发费用 - 公司本期研发费用为55,067,027.53元，同比增长28.96%[46] 营业外收入与资产减值损失 - 营业外收入较上年同期减少80.82%，主要系本期供应商罚款减少及杭州建铜长期挂账往来款核销减少所致[12] - 资产减值损失较上年同期增加222.99%，主要系本期存货跌价准备计提增加所致[11] 股东持股情况 - 江西铜业股份有限公司持有公司44.48%的股份，持股数量为510,643,360股[38] - 烟台恒邦集团有限公司持有公司5.89%的股份，持股数量为67,674,706股[38] - 香港中央结算有限公司持有公司1.14%的股份，持股数量为13,090,467股[38] - 全国社保基金五零二组合持有公司0.63%的股份，持股数量为7,210,181股[40] 可转债与转股 - 公司可转债转股价格为11.46元/股，截至2024年4月24日，转股数量为33,201股，剩余债券金额为3,159,619,300元[42] - 公司完成可转换公司债券发行，总额为31.60亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并补充流动资金[53] - 2023年7月7日，公司可转债正式在深交所上市[54] 递延收益 - 递延收益较年初增加37.41%，主要系本期增加复杂金精矿多元素综合回收项目政府补助所致[10] 销售与现金收入 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为21,579,052,402.20元，同比增长20.91%[47]