上市情况 - 讯飞医疗于2024年12月30日在港交所主板挂牌上市[2] - 本次发行7,035,550股H股（行使超额配售权前）[2] - 中文简称“訊飛醫療科技”，英文“XUNFEIHEALTH”，代号“2506”[2] 股权结构 - 发行上市后公司仍维持对讯飞医疗的控制权[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议2024年12月25日发通知，12月30日召开[1] - 应参会董事10人，实际参会10人[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[2]

科技创新与行业应用 - AI+教育黑板能够自动旋转和"解剖"标准几何图形，使教学过程更直观生动 [1] - 人工智能产业代表刘庆峰分享AI技术应用场景，如机器狗小汐现场表演"闻声识危险"，迅速辨别比蚊子叫声还小的声音，辅助排查工厂管道泄漏等隐患 [2] 新能源汽车行业 - 2023年中国首次成为世界第一大汽车出口国 [1] - 2024年中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年产达1000万辆的国家 [1] - 中国新能源汽车专利公开量占全球70%，中国品牌依靠技术链产业链优势在全球竞争中掌握话语权 [1] - 中国新能源汽车产业代表王传福表示，中国新能源汽车正在开启"大航海时代"，带去具有创新精神和科技含量的现代新能源产品 [2] 科技企业参与 - 比亚迪董事长兼总裁王传福与科大讯飞董事长刘庆峰受邀出席中央广播电视总台首次推出的"跨年科技秀"——《中国科技创新盛典》，彰显科技企业在国家创新体系中的重要地位 [1]

担保情况 - 为马鞍山数据公司担保1.716亿元用于“数字马鞍山”项目[2] - 担保方式为连带责任保证，期间至2037年12月27日[7] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度584160万元[9] 马鞍山数据公司情况 - 公司全资子公司持股44%，资产负债率10.76%[3][5] - 截至2024年9月30日资产864万元，负债92.95万元[5] - 截至2024年9月30日营收0万元，净利润 - 234.38万元[5] 其他 - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[2][8] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失[9]

公司基本信息 - 公司于2008年3月31日首次发行2680万股人民币普通股，5月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为231163.5497万元[7] - 2007年4月26日由安徽中科大讯飞信息科技有限公司整体变更设立[14] 股权结构 - 上海广信科技发展有限公司持股14190000股，比例17.66%[14] - 联想投资有限公司持股8800000股，比例10.95%[14] - 合肥美菱股份有限公司持股6600000股，比例8.21%[14] - 公司股份总数231163.5497万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[23] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不超50%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[36] - 董事会收到提议10日内书面反馈[38][39][50] - 董事会同意后5日内发出通知[39][50] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到提案2日内发补充通知[43] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[43] - 股东会网络投票时间规定[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 股东会延期或取消需提前2个工作日公告说明[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会、监事会10日内决定并答复[51] - 会议记录保存10年[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[57] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[57] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东可征集投票权[57] - 关联股东不参与关联交易投票，其股份不计入有效表决总数[58] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提案董事和股东代表监事候选人[60][61] - 董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[61] 利润分配 - 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时可审议下一年中期现金分红上限[64] - 股东会通过或董事会制定中期分红方案后2个月内实施[65] 董监高任职与职责 - 有犯罪记录等情况人员不能担任董事[67] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[67][68] - 兼任总裁等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] - 董事对公司负有忠实义务[68] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[73] - 董事会对外投资资金占公司最近一期经审计净资产比例在30%以内[75] - 董事会一年内收购、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在30%以内[76] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议披露，50%以上且超五千万元需股东会审议[76] - 对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[76] - 占公司最近一期经审计净资产5% - 30%固定资产投资由董事会审议批准，5%以下由总裁批准[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[77] - 董事会会议记录保存10年[80] - 董事会设5个专门委员会[81] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁等为高级管理人员[85] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[86] - 监事任期每届3年，可连选连任[90] - 监事会由4名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] 财务与报告 - 公司会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[99] - 董事会须在股东会或董事会召开后2个月内完成股利派发[101] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 董事会调整利润分配政策议案需董事会过半数董事及2/3以上独立董事表决通过，再经股东会出席股东所持表决权2/3以上通过[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[109] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日送达[112] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[117] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[121] - 公司特定情形解散须经股东会2/3以上表决权通过修改章程存续[121] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[121] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[122] - 控股股东定义[128] - 中小投资者定义[129]

会议信息 - 会议于2024年12月26日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东3751人，代表股份726498746股，占比31.4263％[4] 议案表决 - 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》同意725767786股，占比99.8994％[5] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意725255886股，占比99.8289％[6] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[7] 备查文件 - 备查文件为股东会决议和法律意见书[8]

回购情况 - 公司将回购注销98,688股限制性股票，占比0.0043%、激励计划0.41%[2] - 回购价格26.18元/股，涉及66人，资金2,583,651.84元[2] 股本变动 - 若期间无其他变动，总股本将减至2,311,635,497股[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3]

股东会信息 - 公司2024年12月10日刊登召开2024年第四次临时股东会通知[2] - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2024年12月26日[3] 参会情况 - 出席股东会人员3751人，代表股份726498746股，占公司股份总数31.4263%[4] - 现场参会股东及代理人33人，代表股份292754208股，占12.6637%[4] - 网络投票参会股东3718人，代表股份433744538股，占18.7626%[4] 议案表决 - 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》同意725767786股，占出席有表决权股份99.8994%[10] - 该议案中小股东同意232078030股，占出席中小股东所持股份99.6860%[10] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意725255886股，占出席有表决权股份99.8289%[11] - 该议案中小股东同意231566130股，占出席中小股东所持股份99.4661%[12]

上市进程 - 2024年1月26日讯飞医疗向香港联交所递交发行上市申请[2] - 2024年7月26日更新递交申请资料[2] - 2024年8月8日上市委员会审议申请[2] - 2024年12月12日刊登发行上市聆讯后资料集[3] - 2024年12月18日刊登并派发H股招股说明书[4] 发行信息 - 全球发售H股基础发行股数7,035,550股[6] - 超额配售权行使时最大发行股数8,090,850股[6] - H股发行价格确定为82.8港元[7] 时间安排 - H股香港公开发售2024年12月18日开始，预计12月23日结束[8] - 本次发行的H股预计2024年12月30日在港交所挂牌上市[8]

上市进程 - 2024年1月26日，讯飞医疗向香港联交所递交发行上市申请并刊登申请资料[1] - 2024年7月19日，中国证监会就讯飞医疗发行上市出具备案通知书[2] - 2024年7月26日，讯飞医疗更新递交发行上市申请并刊登更新申请资料[1] - 2024年8月8日，香港联交所上市委员会审议讯飞医疗发行上市申请[2] 其他情况 - 讯飞医疗在香港联交所网站刊登发行上市聆讯后资料集（草拟版本）[2] - 提供聆讯后资料集在香港联交所网站的中文和英文查询链接[3] - 讯飞医疗本次发行上市尚需核准或批准，存在不确定性[3]