华兰生物工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘万丽，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤 勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对 董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的整体利益，保 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘万丽，女，汉族，1981 年出生，注册会计师，河南省会计领军人才、 河南省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位， 现任河南大学副教授，河南大学硕士研究生导师，专任教师。2020 年 4 月至今， 担任公司独立董事。 二、2023 年度履职情况概述 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人出席了上述全部会议， 并列席了股东大会。通过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占1/2以上且其中1名独立董事须 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、 ...

华兰生物工程股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况特制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策。公司制定本规划应符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定利润分配政策应保持连续性和稳 定性，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，股东分红回报规 划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分听取中小股东的意见和诉求，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司 短期利益及长远发展的关系。公司利 ...

关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-007 华兰生物工程股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中 ...

华兰生物工程股份有限公司 章程 二○二四年三月 第二章 经营宗旨和范围 目 录 1 第三章 股份 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四条 公司注册名称：华兰生物工程股份有限公司 公司英文名称：Hualan Biological Engineering, Inc. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 3 第五条 公司 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-008 华兰生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | --- | --- | | | 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 | | 第二十六条 公司因本章程第二十三条第 | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 | | (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 | 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 | | 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | | 公司股份的，可以依照本章程的规定或者 | | 三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项 | 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的 | | 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； | | | | 董事会会议决议。 | | 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 | 公司依照本章程第二十四条第一款规 | | 个月内转让或 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 华兰生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的 ...

公司战略举措 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，看好公司价值提升[1] - 公司提出五大举措，包括聚焦主业、加快新产品研发、完善公司治理、加强投资者沟通、统筹股东回报与企业成长[1] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为14.7亿元、17.7亿元、20.3亿元，看好未来增长潜力[1] - 华兰生物2023年预计营业收入为5513.73百万元，2024年预计增至6444.85百万元[2] 财务指标展望 - 公司的EBITDA增长率预计在2022年至2025年间分别为-10.00%、23.40%、18.26%和13.78%[2] - 营业利润增长率预计在2022年至2025年间分别为-16.03%、36.03%、20.02%和14.88%[2] - 净利润增长率预计在2022年至2025年间分别为-14.20%、36.32%、20.59%和14.85%[2] - 公司的ROE预计在2022年至2025年间分别为10.22%、12.37%、13.23%和13.46%[2] - 资产负债率预计在2022年至2025年间分别为17.17%、12.56%、12.48%和12.43%[2] - 公司的股息率预计在2022年至2025年间分别为1.07%、0.63%、0.86%和1.04%[2] - 公司的PE比率预计在2022年至2025年间分别为31.62、23.20、19.24和16.75[2] - 公司的PB比率预计在2022年至2025年间分别为3.27、2.91、2.58和2.29[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大 力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健 康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，华兰生物工程 股份有限公司（以下简称"公司"）管理层将实施"质量回报双提升"行动方案， 持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管 理能力，以期实现长足发展，用优异的业绩回馈广大投资者。主要举措如下： 一、专注主业，致力于打造国内一流生物制药企业 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-002 华兰生物工程股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 三、持续完善公司治理，加强规范运作 公司将不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进"三会一层"归位 尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用 ...