根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二 ...

独立董事评估 - 公司董事会对四位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 四位独立董事为马骁、冯孝良、刘云平、李磊[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1]

一、召开会议基本情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-018 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； - 1 - （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供 网络形式的投票平台， ...

会议信息 - 第二届监事会第六次会议于2025年4月10日在成都召开，应到实到监事均为5人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交股东会审议[2][4][7][9][10] - 2024年度利润分配预案：以4.20亿股为基数，每10股派现2.50元，合计派现1.05亿元[11][13] - 同意聘任信永中和会计师事务所，审计服务费81.6万元[14][15] - 审议通过提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[16][17]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-011 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及现任独立董 事签署的独立性自查文件，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内 容。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧 主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事霍明勇、董事杨更和独立董 事刘云平以通讯表决方式出席。公司监 ...

四川黄金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案的审议程序 2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次 会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-015 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归 属母公司股东的净利润 248,190,247.62 元，母公司净利润 301,468,044.71 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 507,355,884.92 元，母公司未分配利 润为 560,633,682.01 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 公司可供分配利润为 507,355,884.92 元。 经公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.20 亿股为基数，进行如下分配： 向权益分派股权登记日登记在册的全体股 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 0.5100 | 15.69 | 0.5500 | | 每股净资产（元） | 3.47 | 3.23 | 7.43 | 2.33 | | 每股公积金(元) | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.32 | | 每股未分配利润(元) | 1.21 | 1.04 | 16.35 | 0.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.4 | 6.29 | 1.75 | 4.72 | | 净利润(亿元) | 2.48 | 2.11 | 17.54 | 1.99 | | 净资产收益率(%) | 17.63 | 17.26 | 2.14 | 26.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为639,833,984.09元，较2023年的628,990,316.62元增长1.72%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为248,190,247.62元，较2023年的210,921,901.75元增长17.67%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为240,798,652.42元，较2023年的203,481,908.96元增长18.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为332,648,615.41元，较2023年的306,047,065.69元增长8.69%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股，较2023年的0.51元/股增长15.69%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为17.63%，较2023年的17.26%增长0.37%[20] - 2024年末总资产为2,003,395,590.31元，较2023年末的1,852,353,895.57元增长8.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,458,600,323.43元，较2023年末的1,357,410,075.81元增长7.45%[20] - 2024年各季度营业收入分别为1.8987557367亿元、2.0522394641亿元、1.3257807279亿元、1.1215639122亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7677.719176万元、6379.886982万元、5643.353577万元、5118.065027万元[23] - 2024年非经常性损益合计739.15952万元，2023年为743.999279万元，2022年为6000.068948万元[24] - 2024年公司实现营业收入63,983.40万元，同比增长1.72%，净利润24,819.02万元，同比增长17.67%[41] - 2024年有色金属矿采选业营业收入639,833,984.09元，占比100%，同比增长1.72%[44] - 2024年金精矿营业收入638,949,028.34元，占比99.86%，同比增长9.63%[44] - 2024年尾矿渣营业收入884,955.75元，占比0.14%，同比增长100.00%[44] - 2024年有色金属矿采选业营业成本277,616,370.99元，毛利率56.61%，营业成本同比 -9.57%，毛利率同比5.42%[46] - 2024年金精矿营业成本277,616,370.99元，毛利率56.55%，营业成本同比3.10%，毛利率同比2.75%[46] - 2024年有色金属矿采选业销售量26,265.33吨，同比 -12.28%；生产量27,472.67吨，同比 -8.65%；库存量5,183.10吨，同比30.37%[46] - 2024年华东地区营业收入76,556,214.20元，占比11.97%，同比增长65.78%[44] - 2024年西南地区营业收入204,564,931.73元，占比31.97%，同比增长262.44%[44] - 金精矿2024年销售量26,265.33吨，同比降12.28%；生产量27,472.67吨，同比降8.65%；库存量5,183.10吨，同比增30.37%[47] - 合质金2024年销售量和生产量为0，同比降100%；库存量50,531.87克，同比持平[47] - 有色金属矿采选业直接采矿成本2024年为56,854,826.18元，占比20.48%，同比降48.29%[49] - 2024年销售费用2,804,943.29元，同比增9.52%；管理费用58,672,361.97元，同比增8.59%；财务费用9,878,012.25元，同比降6.41%[51] - 2024年经营活动现金流量净额332,648,615.41元，同比增8.69%[51] - 2024年投资活动现金流量净额 -206,932,343.40元，同比增9.13%[51] - 2024年筹资活动现金流量净额 -147,625,591.08元，同比降152.12%[51] - 2024年末固定资产749,982,875.06元，占比37.44%，较年初比重增28.68%；在建工程113,667,798.12元，占比5.67%，较年初比重降23.72%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5000万元，本期购买金额为7.088亿元，本期出售金额为6.794亿元，期末数为7940万元[58] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以420,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[5] - 2023年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利2.50元，以4.20亿股计算，合计派发现金股利1.05亿元[134] - 2024年半年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利1.00元，以4.20亿股计算，合计派发现金股利4200万元[134] - 公司以4.20亿股为基数进行利润分配，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利1.05亿元（含税）[136][137] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为5.0735588492亿元[136] 公司业务相关 - 公司主要产品为金精矿和合质金，用于冶炼成标准金，用于饰品、工业、投资、储备等领域[31] - 公司构建了完整采购、生产、销售体系，成立子公司开展销售业务[32][33][34] - 公司是国内主要金矿采选企业之一，拥有四川省内最大在产金矿山梭罗沟金矿[30] - 2024年公司生产金精矿27,472.67吨，销售金精矿26,265.33吨，金金属量1,472.75千克[41] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额470,404,050.66元，占年度销售总额比例73.52%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额272,167,869.47元，占年度采购总额比例62.14%[49] 公司项目建设情况 - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程累计投入5006.13万元，项目进度为78.37%[60] - 木里容大35KV线路新建工程累计投入4229.59万元，项目进度为53.02%[60] - 梭罗沟排土场底部挡土墙工程累计投入1064.92万元，项目进度为73.41%[60] - 梭罗沟金矿如米沟排土场下游拦渣坝工程累计投入745.63万元，项目进度为94.38%[60] - 梭罗沟金矿地下开采工程累计投入4870.38万元，项目进度为100%[60] - 梭罗沟如米沟排土场排洪洞工程累计投入8570.93万元，项目进度为100%[60] - 梭罗沟金矿矿石运输道路工程累计投入1889.27万元，项目进度为100%[60] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目累计投入14045.96万元，投资进度83.85%[64] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目累计投入3281.77万元，投资进度100.00%[64] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目累计投入1017.21万元，投资进度19.61%[64] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目累计投入2536.81万元，投资进度37.04%[64] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入6953.34万元，投资进度100.00%[64] 募集资金使用情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额为4.254亿元，净额为3.902271亿元，累计使用2.783509亿元，使用比例为76.39%[63] - 报告期末尚未使用募集资金总额为1.129889亿元，其中9298.89万元存于募投专户活期存款，2000万元为理财产品期末余额[63] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入总额为27835.09万元[64] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额11298.89万元[64] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为2000.00万元[64] - 其余9298.89万元存放于募集资金专用账户中[64] - 承诺投资项目预计总投资39022.71万元，累计投入27835.09万元[64] - 2023年7月20日和21日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9789.05万元和已支付发行费用的自筹资金1304.04万元，合计11093.09万元[66] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额11298.89万元，其中购买银行理财产品余额为2000.00万元，其余9298.89万元存放于募集资金专用账户[66] - 2024年6月21日，公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目原计划2026年12月31日达到预定可使用状态日期进行延期[65] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查、2000t/d选厂技改工程建设、绿色矿山建设、智慧化矿山建设、偿还银行贷款及补充流动资金等项目无法单独核算经济效益[65] 公司战略规划与发展计划 - 预计黄金价格将可能持续震荡上行，金矿行业资源整合并购竞争将愈加激烈[69] - 各黄金开采企业将加大资源勘查和开发力度，进行绿色矿山、智慧化矿山建设[70] - 公司将坚持“1337”战略规划，实施三大战略工程，夯实七项战略保障[71] - 公司计划通过勘查和并购增加金矿资源储量，为可持续发展提供保障[72] - 公司将继续优化工艺技术，推进梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设[73] - 募投项目“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”建成后将实现管理模式转变[74] - 公司计划加强绿色矿山投入，完成“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目[75] - 2025年公司将强化内控，实现露天和地下同步生产，提高资源利用效率[76] - 2025年公司将深化安全治本攻坚，建立安全协同治理体系[77][78] - 2025年公司将加大勘查投入，整合金矿资源，推进探转采和延续工作[78] 公司风险与应对措施 - 公司面临黄金价格波动、客户集中、单一矿山经营及安全生产等风险[80][81][82][84] - 公司将关注宏观形势，降低成本，拓展客户，增加资源储备应对风险[80][81][82] - 公司将加强安全管理，推进智慧化矿山建设，杜绝安全事故[85] 公司调研与信息披露情况 - 2024年4月至11月期间公司多次接待调研，包括线上业绩说明会和实地调研，谈论公司经营及发展情况且未提供资料[86] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[87] 公司治理结构与规范运作 - 公司建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，制定多项制度保障规范运作[89] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东等相关方[91] - 公司具备完整生产经营资产，拥有控制权和支配权，无资产占用情况[92] - 公司高级管理人员和财务人员未在控股股东等相关方企业兼职或领薪[93] - 公司设立独立财务部门，开立独立银行账户，独立纳税[94] - 公司生产经营及办公机构与控股股东等相关方分开独立运作[95] 公司人员持股与变动情况 - 冯希尧期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 吴安东期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 杨更期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 王兆成期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 郭续长期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 霍明勇期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 徐碧良期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 马骁期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 冯孝

智通财经4月10日电，四川黄金涨停，西部黄金、晓程科技、赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、萃华珠 宝、曼卡龙等多股涨超5%。消息面上，昨晚国际金价走高，现货黄金一度突破3095美元，涨幅达 3.75%，创2020年以来最大日内涨幅。 黄金概念股持续走高 四川黄金涨停 ...

资金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 公司同意向银行申请不超7亿元综合授信，有效期12个月[3] 关联交易 - 2025年度接受劳务关联交易不超1.86亿元[7] - 2025年度销售商品关联交易不超2亿元[10] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[5] - 《关于制定〈合规管理办法〉的议案》全票通过[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》接受劳务关联交易表决同意7票，回避4票[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》销售商品关联交易表决同意10票，回避1票[11] 后续安排 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东会审议[13]