登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 大中矿业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2025年5月9日召开2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 ■ 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东 ...

一、重要提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、球团 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司所在行业为固体矿产资源采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制 砂石及硫酸的加工销售。 在"碳达峰、碳中和"的国家战略背景下，公司在坚定铁矿主业发展的基础上，响应国家战略号召，于 2022年开始进军具有"白色石油"称号的锂矿行业作为公司新的利润增长点。公司 ...

市场扩张和并购 - 收购金辉稀矿膨润土车间资产组交易金额12300万元[10] - 收购金辉稀矿100%股权交易金额110000万元[10] - 2021年收购金辉稀矿膨润土车间资产组议案2021年12月20日通过[14] - 2023年收购金辉稀矿100%股权议案2023年4月27日通过[14] 业绩总结 - 金辉稀矿膨润土车间2021 - 2024承诺净利润分别不低于908.07万等[15] - 金辉稀矿硫铁矿等2023 - 2026承诺净利润之和不低于36197.31万[17] - 金辉稀矿膨润土车间2024扣非净利润2765.31万，完成率113.04%[18] - 金辉稀矿膨润土车间2021 - 2024累计扣非净利润7641.35万，完成率108.78%[18] - 金辉稀矿硫铁矿等2024净利润9224.83万[18] - 金辉稀矿硫铁矿等累计完成净利润9953.53万，完成率27.50%[18]

大中矿业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-141 审 计 报 告 中汇会审[2025]4217号 大中矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 ...

内部控制评价 - 审计公司认为大中矿业2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[9] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[13] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构[14] - 内部监督通过监事会和审计委员会实施[15] - 薪酬与考核委员会负责研究董事与高管考核标准[16] 管理制度 - 公司制定人力资源政策和制度[18] - 对五类内外部风险因素有效控制[19] - 强化安全生产和环保控制[20] - 完善人力资源管理制度[20] - 按不相容职务分离原则设置岗位[21] - 制定资金管理相关制度[23] - 梳理采购业务流程[23] - 制定销售业务管理制度[24] - 制定全面预算管理办法[24] - 筛选投资项目安排资金投放[25] - 制定关联交易和对外担保管理制度[25] 缺陷认定 - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准[29] - 利润总额潜在错报＜利润总额3%[30] - 资产总额潜在错报＜资产总额0.5%[30] - 营业收入潜在错报＜营业收入总额0.5%[30] - 明确财务报告重大及重要缺陷情况[30] - 非财务报告缺陷认定定量标准参考财务报告[31] - 明确非财务报告重大及重要缺陷定义[33] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告重大及重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告重大及重要缺陷[35]

我们接受委托，审计了大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)2024 年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4217号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的大中矿业公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 关于大中矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4218号 大中矿业股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对大中矿业公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额426,213.29万元，占最近一期经审计净资产65.45%[3][26] - 2025年度拟担保额度总计不超437,000万元，可调剂，有效期12个月[4][23][24] - 公司为金日晟矿业等2025年度融资业务提供担保额度197,000万元[4] - 全资子公司金日晟矿业为公司2025年度融资业务提供担保额度240,000万元[5] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入384,279.09万元，净利润75,110.16万元[9] - 2025年一季度公司营业收入92,533.90万元，净利润22,479.45万元[9] - 2024年12月31日公司总资产1,541,681.80万元，净资产651,229.62万元[9] - 2025年3月31日公司总资产1,581,066.15万元，净资产674,516.06万元[9] 子公司情况 - 大中贸易注册资本80,000万元，公司持股100%，2024年营收353,753.21万元，2025年一季度92,897.83万元[16][18] - 湖南大中赫注册资本100,000万元，公司持股100%，2024年营收306.06万元，2025年一季度 - 69.91万元[19][21] - 2024年度金日晟矿业营业收入165,754.68万元，净利润39,012.42万元[14] - 2025年一季度金日晟矿业营业收入36,111.59万元，净利润8,207.99万元[14]

会议信息 - 2024年年度业绩说明会于2025年4月21日15:00 - 17:00召开[3][4] - 召开方式为现场交流，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅[3][4] 投资者安排 - 问题征集截止2025年4月20日18:00，报名截止4月18日18:00[5][7] - 预约报名成功投资者需于4月21日14:30到达会场[7] 公司信息 - 证券代码001203，简称为大中矿业；债券代码127070，简称为大中转债[1] - 2025年4月19日披露《2024年年度报告》全文及摘要等公告[3]

薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事津贴12万元/年，按月发[4] - 董监高薪酬按月发，按实际任期算[6] 会议信息 - 第六届董事会十一次和监事会六次会议于2025年4月18日召开[3]

内蒙古自治区包头市黄河大街55号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 141 142 143 144 147 148 目录 ...