会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次临时会议于2024年7月15日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[3] 借款与贷款 - 闽箭霞浦公司借款余额19030万元，获批19000万元13年项目贷款[5] - 蕉城闽电公司借款余额23701.29万元，获批23700万元15年项目贷款[6] 表决结果 - 两项议案均8票同意，0票反对与弃权通过[6][8]

业绩预计 - 2024年上半年度业绩预计盈利为4500万元至6500万元，较去年同期下降81.60%至73.43%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润预计为4500万元至6500万元，较去年同期下降81.60%至73.43%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0.10元/股至0.14元/股，较去年同期下降81.45%至73.21%[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年7月9日现场召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 增资议案 - 监事会同意对霞浦闽东海上风电有限公司增资议案[3] - 增资议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[4] - 增资议案须提交公司股东大会审议[5] 审计机构 - 公司选聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构[6] - 监事会同意聘请审计机构预案[7] - 聘请预案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[8] - 聘请预案需提交公司股东大会审议[9] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[10]

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-24 福建闽东电力股份有限公司 关于增资霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁德霞浦海上 风电 B 区项目暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与福 建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"省投资集团"）拟按各自持股比例 对霞浦闽东海上风电有限公司（以下简称"项目公司"）进行增资（以下简称"本 次增资"）投资建设宁德霞浦海上风电B区项目（以下简称"B区项目"），其中 我公司按49%股比需出资40091.8万元（已出资2450万元，需增资37641.8万元）。 2、本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。 3、本次投资事项及本次增资金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%， 需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 4、根据省发改委有关批复，B区项目须于2024年11月25日前开工建设，否则 将被取消开发资格，收回已配置的风能资源。 一、交易概述 经 2018 年年度股东大会审议通过，公司与省投资 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-25 福建闽东电力股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘 请 2024 年度审计机构的预案》。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所概述 公司通过竞争性磋商的方式选聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计服务机构。容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业 务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以及 投资者保护能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守"独立、客观、公正"的 执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的 审计，聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质 量,有利于保护公司及其他股东利益。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度年报审 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-09 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名王静女士为董事候选人的议案》 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-26 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年7月29日(星期一)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场） 9幢15层。 上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见公 司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 特别提示： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-23 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司章程等规定，雷石庆先生的辞职报告自送达 董事会时生效。截止本公告披露日，雷石庆先生未持有公司股份，辞 去董事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产 经营产生影响。 公司及董事会对雷石庆先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事雷石庆先生递交的书面辞职报告。因工作变动，雷石庆 先生申请辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-08 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》； 因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事 会专门委员会 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-22 福建闽东电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 457,951,455 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），不送红股，也不实施 资本公积金转增股本。该方案已获公司 2023 年年度股东大会审议通过，详见公 司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024 临-20）。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总 额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额不变 ...