股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－001 紫光股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 紫光计算机科技有限公司（以下简称"紫光计算机"）是紫光股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 51%的控股子公司。根据 2020 年 4 月 30 日公司与郑 州高新技术产业开发区管理委员会签署的《紫光股份智慧计算终端全球总部基地 项目合作协议》的相关约定，近日紫光计算机获得郑州高新技术产业开发区管理 委员会 2023 年度经营奖励人民币 3 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公 司股东净利润的 13.90%，紫光计算机已收到人民币 2.01 亿元奖励资金。该笔政 府补助与公司日常经营相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次紫光计算机获 得的经营奖 ...

北京市重光律师事务所 关于紫光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：紫光股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟 东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《紫光股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第三次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表 ...

紫光股份有限公司 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－066 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14 时 30 分 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室 二、提案审议表决情况 股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下决议： 1、审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 本 ...

公司预计 2024 年与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经 营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允， 体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体 股东的利益。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 第八届董事会第三十四次会议审议。 独立董事： 徐经长 周绍朋 徐猛 2023 年 12 月 7 日 紫光股份有限公司 独立董事关于相关关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫 光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在第八届董事会第三十四次 会议召开之前审阅了公司提交的关于 2024 年度日常关联交易预计议案的相关材料， 并听取了有关人员的汇报。经充分沟通后，我们发表意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－064 紫光股份有限公司 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 一、担保情况概述 紫光供应链管理有限公司（以下简称"紫光供应链"）、紫光晓通科技有限公司 （以下简称"紫光晓通"）和紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称"岳阳紫光"） 系紫光股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公 司（以下简称"紫光数码"）下属从事 ICT 分销业务的子公司。为保证子公司业务的 顺利开展，公司拟分别为紫光供应链、紫光晓通和岳阳紫光申请的厂商授信额度提供 如下连带责任保证： | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保权人 | 担保额度 | 担保期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 紫光供应链 | 宏碁（重庆）有限 公司和宏碁电脑 | 不超过人民币 | 自被保证交易约定的债务履行期限 | | | | | （上海）有限公司 | 4,000 万元 | 届满之日起两年 | ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－063 紫光股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会 第三十四次会议，审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情 况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过， 于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和邵建军先生作为关联董事回避表决。本次日 常关联交易预计事项需经公司股东大会审议，西藏紫光通信科技有限公司作为关联 股东需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 2023 年 1-10 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 原则 | 或预计金额 | 实际发生金额 | | | 北京智广芯控 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－060 紫光股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 8 日召开的第八届董事会 第三十四次会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案，现将 具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 二、需履行的审批程序 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的相关规定， 本次委托理财事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，此事项无需提 交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 虽然本次公司委托理财将投资的产品均为低风险产品，但金融市场受宏观经济 影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响 公司正常经营及风险可控的前提下，公司及纳 ...

紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇 套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险： 近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，控制财务 成本，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟持续开展外汇套期保值业务。 1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确 定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率 将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。 二、外汇套期保值业务基本情况 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内部控制机制不完善而造成操作风险。 在风险可控且不影响业务正常经营的情况下，以实际业务为基础，根据公司 业务发展需要，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用自有资金开展不超 过人民币 65 亿元或等值外 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－061 紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务概述 1、开展目的：随着公司业务规模扩大，原材料采购进口需求增加，且公司产品 以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司部分业务存在外汇资金需求。 近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，控制财务成本，公司将持 续开展外汇套期保值业务。 2、业务品种：具体包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权。 3、业务规模及期限：公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展 不超过人民币 65 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权 利金不超过人民币 3.3 亿元或等值外币，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之 日起 12 个月内有效。 4、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。 5、授权事项：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 6、交易对方：具有外汇套期保 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫 光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十 四次会议讨论的议案进行了审议，发表独立意见如下： 紫光股份有限公司 理业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展 应收账款保理业务事项。 4、关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额低于预计的专项意见 公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判 断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。日 常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影 响。公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，依 据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 1、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见 公司本次 ...