仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不 ...

仁和药业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 (2024年-2026年) 为了健全和完善仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决 策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的 合理性、稳定性和透明度，进一步维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》（2023年修订）等法律法规、规章制度和《仁和药业股份有限公司章程》 的相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，就股东回报事宜拟定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股 东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基 础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润 分配的相关 ...

仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公 司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司 等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 目录 页次 | 一、 | 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司等 | 7 | | --- | --- | --- | | | 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审 | 1-2 | | | 核报告 | | 二、 仁和药业股份有限公司关于购买标的深圳市 三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年 度业绩承诺实现情况说明 1-4 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）编制的《关于深圳市三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 ...

仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005016 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005016 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 仁和药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-017 仁和药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 仁和药业股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 ...

财务内控审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 内控风险 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为503,214.61万元[7] - 2023年末公司资产总计74.45亿元，较期初76.35亿元有所下降[18] - 2023年末负债合计7.90亿元，较期初12.13亿元大幅减少[22] - 2023年末股东权益合计66.55亿元，期初为64.22亿元[22] - 本期净利润为6.29亿元，上期为7.12亿元[24] 财务数据 - 截止2023年12月31日无形资产账面原值为42,641.22万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产累计摊销为16,262.92万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产减值准备为17,411.28万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产账面价值为8,967.02万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产账面价值占合并财务报表非流动资产总额的3.13%[8] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，上期为12.70亿元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，上期为 -5.75亿元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -4.16亿元，上期为 -2.30亿元[26] 股东权益 - 本期上年年末股东权益合计为642.178818554亿美元[28] - 本期本年增减变动金额使股东权益增加2.3270293764亿美元[28] - 本期综合收益总额为6.2941031131亿美元[28] 子公司情况 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共39户，较上期增加5户[43] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[186] 税率情况 - 公司增值税境内销售、提供加工修理修配劳务、提供有形动产租赁服务税率为13%[191] - 提供交通运输等服务税率9%，其他应税销售服务行为税率6%，简易计税方法税率5%或3%[192] - 城市维护建设税税率5%、7%，企业所得税税率15%、20%、25%，房产税税率1.2%（或12%），教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%[192]

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭亚雄） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董 事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郭亚雄，男，汉族，1965 年 2 月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大 学经济与 ...

1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：大华所) 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 仁和药业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员(以下简称：审计委员会)会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，大华所对公司2023年度财务报告及20 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...