证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣武作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名高峰为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...

会议情况 - 公司第九届监事会2024年第八次会议于12月5日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第十届非职工代表监事候选人议案[1] 候选人提名 - 提名丘旭明、何维劲为第十届非职工代表监事候选人，任期三年[1] 表决结果 - 提名丘旭明、何维劲为非职工代表监事表决均全票通过[1][2] 后续安排 - 议案提交临时股东大会审议，职工代表大会选1名职工代表监事[2]

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名黄纳川为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄纳川作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

人事变动 - 公司董事徐静因个人原因辞职，不再担任任何职务[1] - 截至公告日徐静未持股，辞职自报告送达生效[1] 公告信息 - 公告发布于2024年11月29日[3]

增持计划 - 2024年5月20日起6个月内，广晟控股拟用5000万 - 1亿增持，不超总股本1%[2][5] - 截至11月19日增持完毕，累计增持4583500股，占0.396%，金额约5601.04万元[2][11] 股权变化 - 增持前广晟控股持股268311117股，占23.19%[3] - 增持后持股272894617股，占23.59%[11] 其他信息 - 增持目的是对公司发展有信心，提升控制力[4] - 增持符合法规，不影响上市条件和控制权[12]

公司概况 - 风华高科是一家专业研发、生产高端新型电子元器件、电子材料等电子信息基础产品的国家级高新技术企业 [1] - 公司总资产约160亿元，净资产约120亿元，员工近9000人 [1] - 2024年前三季度，公司实现营业收入35.72亿元，同比增长169.63% [1] - 2024年前三季度，公司实现归母净利润2.65亿元，同比增长138.17% [1] 研发投入 - 2024年前三季度累计研发费用投入1.65亿元 [2] - 公司围绕高可靠、高容量、高温度、高电压、高精密、高频率等六大高端方向持续开展技术开发和产品研发 [2] - 公司将持续关注新兴领域发展趋势和市场需求，加快相关产品研发迅速切入市场，持续优化产品结构，不断提升公司盈利能力和竞争力 [2] 发展战略 - 公司制定了"1+2+4+4+N"改革发展思路，实施七大战略包括业务战略、竞争战略、组织战略等 [3] - 通过"极致降本""高效创新""组织变革""全面质量管理""数字化变革""产业优化""新兴市场开拓"等专项工作，推动企业高质量发展 [3] - 公司将持续聚焦主业发展，产品开发将充分结合市场应用领域的变化及企业发展阶段需求 [3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩符合预期，高端产品持续突破 - 2024年前三季度公司实现营业收入35.72亿元，同比增长10.25%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长138.17% [1] - 公司解决了多个关键材料难题，开发出高端MLCC用高温高耐压瓷粉，大幅提升中高容系列MLCC的耐压和可靠性 [1] - 公司自研多项关键工艺材料实现量产，有效降低原材料成本 [1] - 公司突破多项高端产品关键技术，车规阻容感产品、车载同轴传输(PoC)电感等技术持续突破 [1] - 无人机应用技术持续拓宽，推出一体成型电感、01005超微型电感等系列新产品 [1] 强化市场开拓，高端应用和区域拓展持续突破 - 公司重点应用板块销售额大幅增长，汽车电子、通讯、工控等板块销售额同比增长18%-68% [2] - 算力、储能、无人机等新兴市场板块销售额持续突破，产品持续导入新客户 [2] - 公司境外市场拓展取得新成效，亚洲、欧美市场客户取得较大进展 [2] 控股股东增持，彰显对公司发展信心 - 公司控股股东广东省广晟控股集团计划在6个月内增持不超过公司总股本1%的股份 [2] - 截至2024年9月30日，广晟控股集团已累计增持公司股份458.4万股，占公司总股本0.40% [2]