航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相 关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说 明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： ...

致同出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董 事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公 司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项 段中涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完 善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-005 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事 长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 1,135,963,853.04 元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为-536,76 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议意见 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于 公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分 配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 （二）监事会审议意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届监事会第十三次会议，以同意 3 票、反 对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发 展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润 分配政策。监事会同意本次利润分配预案。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-007 航天工业发展股份有限公司 关于 2 ...

关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 （2018 年募集资金） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008462 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天 发展公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-115 | 航天工业发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天发展，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013449 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天工业发展 ...

航天工业发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013451 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天发展董事会的责 ...

关于航天工业发展股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于航天工业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 航天工业发展股份有限公司 2024 年度通过航天科工财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A008465 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天发展公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 11 ...

中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司 终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"航天发展"）2018 年度 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展终止 2018 年非公开发行的募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人 ...

航天工业发展股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天工业发展股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A008466 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天 发展公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《航天工业发展股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...