武商集团 2024 年度董事会工作报告 2024 年，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： （一）改革发展求突破 围绕新质生产力制定短期、中期、长期目标，推进企业改革转 型。通过加速拓展轻资产项目，设立股权投资基金，精心运营"湖北 农展"，积极拓展新媒体业务，持续探索跨境电商业务，试水低空经 济，推进市内免税店落地，揭牌成立江豚数科公司，开启多元化发展 路径，为公司持续前行增添动力。 公司完成首次股份回购。并首次实施中期分红。有效维护股东 利益，提升股东获得感。 过经营模式转型、供应链整合、扩大直采、发力会员店等举措提质增 效。 （三）创新驱动商业变革 一是供应链集群持续扩大，公司成功举办全球供应链大会，构 建集团品牌项目库。二是自营项目初显成效，打造二手奢侈品交易中 心，落地"定制中心"、黄金珠宝、化妆、梦乐园（mini）等自营项 目，突破二次元业态招商。三是促消费活动亮点纷呈，以集团 65 周 年庆为契 ...

武商集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武商集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策 ...

（一）公司依法运作情况 2024 年度，监事会对公司董事会和股东会的召集、召开、决策程 序，董事会对股东会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员 的履职情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东会会议的 召集和召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 决策程序合法、合规；公司健全并完善了法人治理结构和内部控制体 系，不存在违反相关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行 为。公司董事、高级管理人员尽职履责，未发生损害公司及股东利益 的情形。 武商集团 2024 年度监事会工作报告 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根 据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依法独立行使职权，对 公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督，认真 履行监事会职责。现就 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年度，公司监事会召开会议 5 次，会议的召开与表决符合 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。各位监事均出席了会议， 所有议案均以全票审议通过。具体情况如下： | | 召开时 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-012 武商集团股份有限公司关于预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营与业 务发展需要，对 2025 年度同类日常关联交易金额进行合理预计。 公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为 3,826.93 万元。2025 年度预计日常关联交易金额为 2,748.35 万元， 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第十届十四次董事会审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、 潘军、江志雄、董冰乐已回避表决。 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日已发 生金额（万元） 上年发生金 额（万元） 向关联 人采购 商品 浙江莲荷科技有限公 司 采购商品 市场定价 284.57 0 0 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，武 商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度 履职情况的评估报告及及审计委员会对其履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天圆全 所"）成立于 2013 年 12 月 30 日，首席合伙人魏强，注册地址为 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、 25 号房。 天圆全所截止 2024 年度末合伙人数量 34 人，注册会计师人 数 154 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人。 武商集团股份有限公司关于对会计师事务 所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 天圆全所 2023 年度收入总额 11,954 万元，审计业 ...

武商集团股份有限公司 第十届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-007 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武商集团 2024 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公 告（www.cninfo.com.cn）。 （二）武商集团 2024 年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报 告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容 1 真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《武商集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《武商 集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 武商集团股份有限公司第十届八次监事会于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 3 月 28 日采取现场与通讯 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入67.04亿元，较上年降6.60%[6] - 2024年利润总额3.34亿元，较上年降5.16%[6] - 2024年归母净利润2.16亿元，较上年增3.31%[6] - 2024年末总资产303.85亿元，较年初降4.48%[6] - 2024年末归母股东权益109.77亿元，较年初降0.55%[6] 未来展望 - 拟向多家银行办理超200亿元授信和贷款业务[10][11] - 拟注册发行中期票据和投资建设新襄阳武商MALL[13][14] 决策表决 - 2024年度相关报告表决11票同意[3][5] - 预计2025年度日常关联交易议案5票同意[15]

3.根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用证 券账户中的股份，不享有利润分配权。2024 年度利润分配和资本公积 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-009 武商集团股份有限公司 2024 年度利润分配 和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第十届十四次董事会、第十届八次监事会审议通过《2024 年度利 润分配和资本公积金转增股本方案》。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2．根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2024 年 度 ， 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 215,989,859.65 元。母公司实现净利润 210,628,274.17 元，根据《公 司章程》的规定 ...

中期票据发行 - 拟申请注册不超30亿元中期票据，期限不超5年[1][2] - 发行利率依簿记建档结果确定，对象为机构投资者[3] - 发行方式为银行间债券市场公开发行[3] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债、补流、项目建设等[3] - 董事会提请股东会授权办理注册发行事宜[4] 审批与影响 - 注册发行需股东会通过并获交易商协会注册[7] - 利于公司优化财务融资结构[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径商品零售业务收入为557,869.56万元[8] - 子公司房屋和土地被征收，本年度确认其他收益185.11万元[11] - 子公司房屋和土地被征收，本年度确认资产处置收益3,439.84万元[11] - 子公司房屋和土地被征收，增加本期净利润2,718.71万元，占本年度净利润的12.62%[11] - 合并报表资产总计期末余额为303.85亿元，期初余额为318.12亿元，下降4.48%[20] - 合并报表流动资产合计期末余额为53.19亿元，期初余额为58.75亿元，下降9.46%[20] - 合并报表流动负债合计期末余额为120.86亿元，期初余额为137.54亿元，下降12.12%[22] - 合并报表非流动负债合计期末余额为73.21亿元，期初余额为70.21亿元，增长4.28%[22] - 母公司报表资产总计期末余额为275.52亿元，期初余额为282.12亿元，下降2.34%[24] - 母公司报表流动资产合计期末余额为64.50亿元，期初余额为64.79亿元，下降0.45%[24] - 本期营业收入为26.78亿元，上期为27.16亿元，同比下降1.4%[30] - 本期营业成本为9.98亿元，上期为8.72亿元，同比增长14.5%[30] - 本期净利润为2.11亿元，上期为2.15亿元，同比下降2.1%[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无