证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-022 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 详情请见公司同日披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、钱旭 ...

云鼎科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予的 1 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28.00 万股，占本次回购注销前 公司总股本 678,270,505 股的 0.0413%，回购资金总金额 1,197,162.71 元。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-028 （公告编号：2025-006）。本次回购注销事项已经公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过。截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成注销手续，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 1 2.本次回购注销完成后，公司股份总数由 678,270,505 股减少至 677,990,505 股。 3. 2025 年 4 月 22 日，公司在中国证券登记结算 ...

云鼎科技股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技" 或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（"山能财司"）开展的金融业务风 险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等要求，特制定本风险处置预案（"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险防范处置领导工作组（"领导工作组"）， 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理、财务总监 和董事会秘书任副组长，领导工作组成员包括公司财务管理部、审计风险部、 证券事务部等部门负责人。 第四条 工作职责如下： 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由公司 财务管理部具体负责对山能财司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导工 作组反映情况，以便领导工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 （一）领导工作组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在山 能财司金融业务风险的防 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入308,557,012.68元，较上年同期减少20.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,465,415.62元，较上年同期减少33.24%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-235,886,862.89元，较上年同期减少453.10%[5] - 本报告期末总资产2,626,868,444.74元，较上年度末减少4.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,545,796,123.95元，较上年度末增加2.08%[5] - 本报告期非经常性损益合计941,454.51元[6] - 应收款项融资较年初增加121,529,444.48元，变动比率288.15%，因项目回款收到的银行承兑汇票增加[9] - 销售费用较上年同期增加3,881,204.21元，变动比率50.69%，因加大市场开拓力度[9] - 管理费用较上年同期减少16,000,757.38元，变动比率-36.91%，因人力资源费等同比减少[9] - 净利润较上年同期减少16,564,176.43元，变动比率-34.06%，因竣工验收项目收入同比减少[9] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额为735,676,574.95元，期初余额为984,148,785.49元[14][15] - 应收票据期末余额为50,247,703.51元，期初余额为45,238,996.74元[14] - 应收账款期末余额为634,862,938.38元，期初余额为668,176,654.46元[14] - 流动资产合计期末余额为2,163,187,573.10元，期初余额为2,267,339,380.67元[16] - 非流动资产合计期末余额为463,680,871.64元，期初余额为472,695,982.67元[16] - 资产总计期末余额为2,626,868,444.74元，期初余额为2,740,035,363.34元[16] - 流动负债合计本期为828,117,098.75元，上期为973,191,057.94元[17] - 非流动负债合计本期为8,273,038.46元，上期为8,436,928.91元[17] - 负债合计本期为836,390,137.21元，上期为981,627,986.85元[17] - 营业总收入本期为308,557,012.68元，上期为388,349,485.98元[19] - 营业总成本本期为280,548,687.93元，上期为339,650,507.55元[19] - 净利润本期为32,071,132.08元，上期为48,635,308.51元[20] - 基本每股收益本期为0.0474，上期为0.0697[21] - 稀释每股收益本期为0.0471，上期为0.0697[21] - 经营活动现金流入小计本期为119,201,846.08元，上期为282,698,278.84元[21] - 经营活动现金流出小计本期为355,088,708.97元，上期为325,346,790.15元[21] - 投资活动现金流出小计为2,194,325.25（本期）和1,189,091.90（上期）[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,194,325.25（本期）和 -1,189,091.90（上期）[22] - 筹资活动现金流入小计为0.00（本期）和47,467,400.00（上期）[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.00（本期）和127,813,324.00（上期）[22] - 筹资活动现金流出小计为0.00（本期）和127,813,324.00（上期）[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.00（本期）和 -80,345,924.00（上期）[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -238,081,188.14（本期）和 -124,183,527.21（上期）[22] - 期初现金及现金等价物余额为968,483,698.16（本期）和805,969,808.09（上期）[22] - 期末现金及现金等价物余额为730,402,510.02（本期）和681,786,280.88（上期）[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为112,621户[11] - 前10名股东中，山东能源集团有限公司持股比例为35.18%，持股数量为238,635,898股；安徽丰原集团有限公司持股比例为8.18%，持股数量为55,455,947股[11] 公司会议决策 - 2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，同意对《云鼎科技股份有限公司章程》部分条款进行修订[12] - 2025年2月26日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过成立市场营销中心[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-025 云鼎科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。云鼎科技股份有限公司（"公司"）独立董事李兰明先生因任期即将届满 向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不担 任公司任何职务。 鉴于李兰明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，为 确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前李兰明先生将继 续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法 定程序完成独立董事补选工作 ...

云鼎科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘成安作为云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人云鼎科技股份有限公司董事会提名为 云鼎科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-024 云鼎科技股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 云鼎科技股份有限公司（"公司"）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本 与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有限公司（"山能财务 公司"）签署《金融服务协议》。山能财务公司在经营范围内为公司及公司控股 子公司提供存款、综合授信、其他金融服务，协议有效期 3 年。在协议有效期内， 公司在山能财务公司每日最高存款余额（含累计利息）不超过人民币 15,000.00 万元；山能财务公司为公司提供综合授信每日最高余额（含累计利息）不超过人 民币 15,000.00 万元；山能财务公司向公司提供的其他金融服务收取的代理费、 手续费或其他服务费用每年不超过人民币 100.00 万元。 （二）关联关系说明 山能财务公司为兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司，公司与兖矿能源 集团股份有限公司同为山东能源集团有限公司的控股 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》。 为便于广大投资者更全面地了解公司 2024 年度经营情况，公司将举办 2024 年度 网上业绩说明会（"本次年度业绩说明会"）。具体公告如下： 一、会议召开时间和方式 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-027 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升本次年度业绩说明会的交流效果，广泛听取投资者 的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资 者可在 2025 年 4 月 29 日（星期二）17:00 前将有关问题发送至公司邮箱 （stock000409@126.com），或提前登录同花顺路演平台进入公司 2024 年度网上 业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公 ...

云鼎科技股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》 《营业执照》等证件及相关资料，对其 2024 年经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（"山能财司"）是于 2013 年 12 月 24 日经原 中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准设立的非银行金融 机构，于 2023 年吸收合并兖矿集团财务有限公司，金融许可证机构编码 L0187H237010001，统一社会信用代码 9137000008978789X0，注册资本金人民 币 70 亿元，股权结构如下： （一）兖矿能源集团股份有限公司出资 37.744 亿元，占注册资本的 53.92%； （二）山东能源集团有限公司出资 22.1683 亿元，占注册资本的 31.669%； （三）淄博矿业集团有限责任公司出资 3.0275 亿元，占注册资本的 4.325% ...